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1、合同編號(hào)：
有限公司 年度第 次
（臨時(shí)）股東會(huì)決議
有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司） 年度第次 （臨時(shí)）股東會(huì)于 年
月 日在本公司 （會(huì)議室）召開。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
出席會(huì)議的法人股東有 ，法定代表人或委托代理人 出席了會(huì)議；自然人股東 。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
2、 等人列席了會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 先生主持。
會(huì)議就公司 事宜以 （舉手表決、投票等）的方式一致同意如下決議：
1、
2、
3、
法人股東（蓋章）：
3、
自然人股東（簽字）：
年 月 日
說明：
根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：
１、會(huì)議基本情況
會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)）
２、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況
會(huì)議通知時(shí)間（召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開１５日前通知全體股東）、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。
３、會(huì)議主持情況
首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書）。
４、會(huì)議決議情況
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。
５、簽署
有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；
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股東會(huì)決議5
