股東會會議紀要

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1、 XXXXXX有限公司 第一屆第四次股東會會議紀要 一、會議時間：2013年3月12日 二、會議地點： 三、會議召集及主持人： 四、出席會議股東代表： 五、記錄人： 六、會議議程： 1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。 2、總裁/董事長做2012年工作總結和2013年工作計劃的報告。 3、 行政總監(jiān)關于2013年公司高級管理人員績效考核工作的報告。 4、 財務總監(jiān)關于公司2012、2013年度財務決算、預算的報告。 5、 監(jiān)事會工作報告。 6、 提案。 7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。 8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表

2、決通過情況。 9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。 10、宣布會議結束。 七、會議審議事項及結果： （一）會議審議批準《關于審議2013年度董事長工作報告的提案》。 （二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。 （三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。 八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名： 二〇一三年三月十二日