投資管理 總經(jīng)理工作職責(zé)

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1、 總經(jīng)理工作職責(zé) 第一章 總則 第一條 根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范總經(jīng)理工作職責(zé)及總經(jīng)理辦公會議的運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本總經(jīng)理工作職責(zé)。 第二條 公司依法設(shè)置總經(jīng)理崗位。公司總經(jīng)理依據(jù)《公司法》和公司章程依法聘任和解聘，公司總經(jīng)理辦公會議依照《公司法》、公司章程和本規(guī)則依法召開。以總經(jīng)理為首的經(jīng)營班子是公司的經(jīng)營執(zhí)行機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理接受XXXXXXXXXXXXX管理中心及董事會領(lǐng)導(dǎo)。受XXXXXXXXXXXXX管理中心及董事會的委托，全面主持公司日常經(jīng)營和管理工作

2、，對XXXXXXXXXXXXX管理中心及董事會負(fù)責(zé)。 第二章 總經(jīng)理的任職資格和任免程序 第三條 公司總經(jīng)理為自然人?？偨?jīng)理每屆任期三年。任期屆滿，可連聘連任。 第四條 公司的總經(jīng)理由投資管理中心協(xié)調(diào)董事會直接聘任和解聘，公司總經(jīng)理必須對任職公司高度負(fù)責(zé)，必須具備充分行使職責(zé)和正確行使權(quán)力的能力，確保各公司經(jīng)營管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。 第五條 公司總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件： （一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識、管理知識及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力； （二）具有調(diào)動員工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力； （三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工

3、作經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)和掌握國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)； （四）正直誠信、勤勉高效，擅于團(tuán)隊(duì)管理和激勵； （五）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神； （六）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。 第六條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪，或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年者； （三）擔(dān)任因經(jīng)營管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理， 并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人

4、責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者； （五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期末清償者； （六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者； （七）非自然人者； （八）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者； 第七條 公司董事可出任總經(jīng)理，但監(jiān)事不得出任總經(jīng)理。 第八條 國家公務(wù)員不得兼任公司總經(jīng)理。 第三章 總經(jīng)理的權(quán)限 第九條 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營班子的工作，組織實(shí)施XXXXXXXXXXXXX管理中心審定的各項(xiàng)計(jì)劃、方案以及決議，全面主持公司的日常

5、生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作，并向XXXXXXXXXXXXX管理中心報(bào)告工作。 第十條 每年一月底之前向XXXXXXXXXXXXX管理中心提交當(dāng)年度的經(jīng)營目標(biāo)及計(jì)劃書。每季度向投資管理中心提交一份全面詳實(shí)的經(jīng)營情況報(bào)告。每年向投資管理中心及董事會進(jìn)行一次述職報(bào)告。 第十一條 組織擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案。擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案，并報(bào)XXXXXXXXXXXXX管理中心批準(zhǔn)。 第十二條 依據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃，組織實(shí)施經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心批準(zhǔn)的各項(xiàng)決議、工作計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則，其中包括業(yè)務(wù)經(jīng)營、市場開發(fā)、人力資源管理、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理等方面的

6、工作計(jì)劃，對工作進(jìn)行控制管理。 第十三條 擬訂公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案，事先向XXXXXXXXXXXXX管理中心提出書面申請，并明確說明所需資金數(shù)量、用途、投向、用款進(jìn)度，經(jīng)批準(zhǔn)后由XXXXXXXXXXXXX管理中心協(xié)調(diào)解決。 第十四條 擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，并報(bào)XXXXXXXXXXXXX管理中心審查批準(zhǔn)后實(shí)施。 第十五條 直接聘任或者解聘除副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、銷售總監(jiān)、部門經(jīng)理、駐外辦公室主任外的公司人員。 第十六條 聘任或者解聘副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、銷售總監(jiān)、部門經(jīng)理、駐外辦公室主任需提請XXXXXXXXXXXXX管理中心確認(rèn)（提交人力資

7、源錄用和解聘表）。 第十七條 組織擬訂總經(jīng)理外的部門經(jīng)理及其他員工工資、福利方案和獎懲方案，年度調(diào)干和用工計(jì)劃，決定公司員工的聘用、升級、加薪、獎懲及辭退，報(bào)XXXXXXXXXXXXX管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第十八條 組織擬訂公司基本管理制度，并報(bào)并上報(bào)XXXXXXXXXXXXX管理中審查備案。制訂公司具體規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。 第十九條 組織擬定公司的資產(chǎn)重組和資本運(yùn)營的總體方案，報(bào)XXXXXXXXXXXXX管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十條 資金運(yùn)用及各項(xiàng)費(fèi)用支出的審批權(quán)等具體見公司最新的《資金管理及審批權(quán)限規(guī)定》。 第二十一條 根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和市場環(huán)境的變化，提出年度

8、經(jīng)營計(jì)劃和收益運(yùn)用計(jì)劃的修改意見和建議，提請XXXXXXXXXXXXX管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十二條 根據(jù)XXXXXXXXXXXXX管理中心確定的公司投資計(jì)劃，實(shí)施XXXXXXXXXXXXX管理中心授權(quán)額度內(nèi)的投資項(xiàng)目。 第二十三條 按時(shí)向XXXXXXXXXXXXX管理中心報(bào)告公司重大合同的簽訂情況、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，并保證報(bào)告的真實(shí)性。 第二十四條 對外簽訂如下重大經(jīng)濟(jì)合同的，必須事先備XXXXXXXXXXXXX管理中心審核后簽署、實(shí)施： （一）固定資產(chǎn)購買、建造和裝修改造合同及預(yù)算和決算書。 （二）對外投資（包括股權(quán)投資和債權(quán)投資）合同。 （三）與其他投

9、資人合作項(xiàng)目開發(fā)合同。 （四）借款及其他方式融資合同。 （五）任何形式的對外承諾、擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)抵押和質(zhì)押合同。 （六）重大資產(chǎn)處置合同，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃等合同。 第二十五條 根據(jù)公司章程規(guī)定或XXXXXXXXXXXXX管理中心委托代表公司簽署各種合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件。 第二十六條 獲得經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心批推的報(bào)酬和津貼。 第二十七條 主持和召集總經(jīng)理辦公會議。 第二十八條 提議召開董事會臨時(shí)會議。 第二十九條 非董事總經(jīng)理，經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心要求或批準(zhǔn)，可列席董事會，非董事總經(jīng)理沒有表決權(quán)。 第三十條

10、 公司章程和XXXXXXXXXXXXX管理中心授予的其他職權(quán)。 第四章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序 第三十一條 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)： （一）根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會決議，公司應(yīng)設(shè)置人事行政、財(cái)務(wù)等部門。人事部門負(fù)責(zé)公司員工的考核、錄用、任免、獎懲等人事管理工作；財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理工作；行政部門主要負(fù)責(zé)處理總經(jīng)理交辦的公司日常行政管理工作。 （二）根據(jù)公司經(jīng)營活動的需要，公司可設(shè)置市場營銷和研發(fā)等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)經(jīng)營管理工作。 第三十二條 日?？偨?jīng)理工作職責(zé)及經(jīng)營管理工作程序。 （一）投資項(xiàng)目工作程序： 總經(jīng)理主持實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃。在確定投

11、資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，公司有關(guān)部門向經(jīng)營班子提交投資項(xiàng)目的予可行性分析報(bào)告，經(jīng)營班子經(jīng)過審議后作出可行性研究的決定，制定項(xiàng)目可行性方案，提交XXXXXXXXXXXXX管理中心審議批準(zhǔn)后組織實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。 （二）人事管理工作程序： 直接聘任或者解聘除副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、銷售總監(jiān)、部門經(jīng)理、駐外辦公室主任外的公司人員。 聘任或者解聘副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、銷售總監(jiān)、部門經(jīng)理、駐外辦公室主任需提請XXXXXXXXXXXXX管理中心確認(rèn)（提交人力資源錄用和解聘表） （三）財(cái)務(wù)管理工

12、作程序： 根據(jù)XXXXXXXXXXXXX管理中心要求，所有支出必須經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心稽核才生效，具體以公司最新的《資金管理及審批權(quán)限規(guī)定》為準(zhǔn)。 （四）貸款擔(dān)保工作程序： 任何融資、貸款或?qū)?nèi)、對外擔(dān)保事宜，均須事先報(bào)XXXXXXXXXXXXX管理中心批準(zhǔn)后方可實(shí)行。 （五）工程項(xiàng)目管理工作程序： 公司的工程項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo)制度?？偨?jīng)理應(yīng)積極組織有關(guān)部門制定工程招標(biāo)文件，組織專家對各投標(biāo)單位的施工方案進(jìn)行評估，確定投標(biāo)單位，報(bào)XXXXXXXXXXXXX管理中心批準(zhǔn)，并按國家有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的工作程序?qū)嵤┱袠?biāo)；招標(biāo)工作結(jié)束后，與中標(biāo)單位簽訂詳細(xì)工程施工合同，并責(zé)成有關(guān)

13、部門或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對工程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，定期向總經(jīng)理和投資管理中心匯報(bào)工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取有效措施予以處理；工程竣工后，組織有關(guān)部門嚴(yán)格按國家規(guī)定和工程施工合同進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行工程決算審計(jì)，最終以XXXXXXXXXXXXX管理中心稽核為準(zhǔn)。 （六）公司主要經(jīng)營管理活動工作程序 公司借款必須實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理。由總經(jīng)理提出年度內(nèi)借款總額計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)營班子集體討論后，報(bào)XXXXXXXXXXXXX管理中心批準(zhǔn)后實(shí)行。 （七）企業(yè)投資項(xiàng)目（含收購、兼并企業(yè)）的工作程序 加強(qiáng)投資管理，嚴(yán)格審查制度。公司進(jìn)行對外投資時(shí)，由公司有關(guān)部門向經(jīng)營班子提交投資項(xiàng)目的預(yù)可行性分析

14、報(bào)告，經(jīng)營班子經(jīng)過審議進(jìn)行可行性研究的決定，制定可行性方案，報(bào)XXXXXXXXXXXXX管理中心審議決定。 （八）企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)處置工作程序 轉(zhuǎn)讓所屬企業(yè)產(chǎn)權(quán)和進(jìn)行資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理召集經(jīng)營班子討論并提出意見，報(bào)XXXXXXXXXXXXX管理中心審議決定?？偨?jīng)理根據(jù)XXXXXXXXXXXXX管理中心決議，按規(guī)定程序組織實(shí)施。 第三十三條 總經(jīng)理違反規(guī)定的職權(quán)范圍和工作程序，擅自做出決定，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任；造成嚴(yán)重后果的，必須追究法律責(zé)任。 第三十四條 公司對于重大貿(mào)易管理、資產(chǎn)管理、重大客戶和供應(yīng)商管理等項(xiàng)工作，應(yīng)根據(jù)具體情況，參照上述有關(guān)程序的內(nèi)容，制定其工作程序。

15、第五章 總經(jīng)理工作的報(bào)告制度 第三十五條 根據(jù)董事會的要求，每年一月底之前向XXXXXXXXXXXXX管理中心提交當(dāng)年度的經(jīng)營目標(biāo)及計(jì)劃書。每季度向投資管理中心提交一份全面詳實(shí)的經(jīng)營情況報(bào)告。每年向投資管理中心及董事會進(jìn)行一次述職報(bào)告。 第三十六條 報(bào)告內(nèi)容包括：公司年度計(jì)劃實(shí)施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運(yùn)用和盈虧情況、重大投資項(xiàng)目和進(jìn)展情況、重大客戶和供應(yīng)商開發(fā)及合作進(jìn)展情況等方面。報(bào)告應(yīng)保證其真實(shí)性。 第三十七條 董事會認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在接到通知的五日內(nèi)按照XXXXXXXXXXXXX管理中心的要求報(bào)告工作。 第三十八條 公司章程中規(guī)定總經(jīng)理需要將相關(guān)文

16、件報(bào)送董事會的或須經(jīng)董事會審批的，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)章程的規(guī)定另行提交，由XXXXXXXXXXXXX管理中心協(xié)調(diào)處理轉(zhuǎn)交并取得董事會的決議。 第六章 總經(jīng)理工作職責(zé) 第三十九條 總經(jīng)理工作職責(zé)應(yīng)履行下列職責(zé)： （一）維護(hù)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理客戶、公司和員工的利益關(guān)系； （二）嚴(yán)格遵守公司章程和董事會決議，定期向XXXXXXXXXXXXX管理中心報(bào)告工作，聽取意見；不得越權(quán)行使職責(zé)； （三）組織公司各方面的力量，實(shí)施XXXXXXXXXXXXX管理中心確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，推進(jìn)行之有效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成

17、； （四）注重分析研究市場信息，組織研究開發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的市場應(yīng)變能力和競爭能力； （五）組織推行國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系，按國際標(biāo)準(zhǔn)和國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平； （六）采取切實(shí)措施，推進(jìn)本公司的技術(shù)進(jìn)步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力； （七）高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認(rèn)真搞好環(huán)境保護(hù)工作； 第四十條 總經(jīng)理應(yīng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)和教育，注重精神文明建設(shè)、不斷提高員工的勞動素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。 第四十一

18、條 總經(jīng)理必須對其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任： （一）不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的無限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙人，除XXXXXXXXXXXXX管理中心書面同意之外； （二）不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)； （三）不得為自己或代表他人與其所在職的公司進(jìn)行買賣、 借貸以及從事與公司利益有沖突的行為； （四）不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入； （五）不得侵占公司財(cái)產(chǎn)； （六）不得挪用公司資金或借貸他人； （七）不得公款私存； （八）未經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心及董事會同意不得為本公司的股東、其他單位或個人提供擔(dān)保； （九）對由總經(jīng)理及總經(jīng)理工作職責(zé)會議做出的決策，

19、使公司遭受的重大損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第四十二條 公司總經(jīng)理實(shí)行以下回避制度； （一）安排或招錄親屬或同學(xué)等在公司中擔(dān)任職位，須經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心書面同意。 （二）不得與其親屬投資的公司發(fā)生經(jīng)營、借貸、擔(dān)保等行為。 第四十三條 承擔(dān)《中華人民共和國公司法》第十章規(guī)定的應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。 第四十四條 總經(jīng)理工作職責(zé)應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司的利益有沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證： （一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)； （二）未經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心做出決議，不得參與

20、或進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易； （三）不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利； （四）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益； （五）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的生產(chǎn)經(jīng)營或者從事?lián)p害本公司利益的活動； （六）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)； （七）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人； （八）未經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心做出決議，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易； （九）不得利用職務(wù)便利侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會； （十）未經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心做出決議，不得接收與公司交易有關(guān)的傭金； （十一）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者

21、以其他個人名義開立帳戶儲存； （十二）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保； （十三）未經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心決議，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但是，在根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，或公眾利益的要求，或總經(jīng)理本身的合法利益要求的情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息；總經(jīng)理違反前款規(guī)定對公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。 第四十五條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證： （一）遵守公司章程和XXXXXXXXXXXXX管理中心的各項(xiàng)制度和決議； （二）公司的經(jīng)營行為符合國家的

22、法律、法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，具體經(jīng)營活動不得超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （三）親自行使法律、法規(guī)和公司章程賦予的職權(quán)，不得受他人操縱；除非根據(jù)法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，或者得到XXXXXXXXXXXXX管理中心做出決議，不得將該處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； （四）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。 第四十六條 總經(jīng)理在任期屆滿前可以向董事會提交書面辭職報(bào)告提出辭職，但在得到董事會批準(zhǔn)，且其離職審計(jì)經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心通過后方可生效。 第四十七條 總經(jīng)理的辭職報(bào)告在提交后尚未生效及生效后的合理期間內(nèi)，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不解除。對公司負(fù)有職責(zé)的

23、總經(jīng)理因負(fù)有某種責(zé)任尚未解除而不能辭職，或者未經(jīng)XXXXXXXXXXXXX管理中心同意而擅自離職使公司造成損失的，須承擔(dān)賠償責(zé)任。 第七章 總經(jīng)理辦公會議 第四十八條 總經(jīng)理辦公會議是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的議事機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級管理人員組成，討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展等總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)，以及各部門、各屬下公司提交會議審議的事項(xiàng)，并為總經(jīng)理做出相應(yīng)決策提供參考意見?？偨?jīng)理辦公會議分為例會和臨時(shí)會議。 第四十九條 總經(jīng)理在其職權(quán)范圍內(nèi)對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理中的重大問題進(jìn)行決策前，應(yīng)充分征求和聽取總經(jīng)理辦公會議的意見。 第五十條 總

24、經(jīng)理辦公例會每兩周至少召開一次會議，由總經(jīng)理召集和主持。 第五十一條 總經(jīng)理辦公會議一般情況下，應(yīng)于會議召開三日前由公司總經(jīng)理辦公室以電話或郵件形式通知全體與會人員。參加會議人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。因故不能到會的，需提前請假。 第五十二條 有下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)在五個工作日內(nèi)召開臨時(shí)總經(jīng)理辦公會議： （一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)； （二）副總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)； （三）XXXXXXXXXXXXX管理中心提議時(shí)。 第五十三條 召開臨時(shí)總經(jīng)理辦公會議必須在會前由公司總經(jīng)理或委托HR&行政部以電話及郵件等形式通知全體與會人員。會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容： （一）會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)； （二）事

25、由及會議議題； （三）發(fā)出通知的日期。 第五十四條 公司董事、XXXXXXXXXXXXX管理中心人員可視會議性質(zhì)和內(nèi)容，決定是否列席會議。在討論有關(guān)公司職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會/職代會的意見，并應(yīng)于會議前一日書面通知工會/職代會。公司工會/職代會可視具體情況，派代表參加會議，并就涉及公司職工切身利益的問題發(fā)表意見。 第五十五條 總經(jīng)理辦公會議可視公司實(shí)際情況的需要，認(rèn)為有必要時(shí)，可擴(kuò)大到部門經(jīng)理或主管，要求公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議，并就相關(guān)事項(xiàng)向會議作專項(xiàng)報(bào)告或闡述，以保證為總經(jīng)理進(jìn)行決策提供

26、的意見的全面性和正確性。 第五十六條 總經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理主持召開，如遇總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理代其召集主持會議。 第五十七條 總經(jīng)理辦公會議須由副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、高級管理人員或與會人員本人參加。 第五十八條 總經(jīng)理辦公會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)及形成的意見做成完整的會議記錄，由公司HR&行政部委派記錄員記錄，并作為公司檔案進(jìn)行保管。出席會議的人員和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 第五十九條 總經(jīng)理辦公會議記錄包括以下內(nèi)容： （一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名： （二）出席人員的姓名； （三）會議議程； （四）出席會議人

27、員發(fā)言要點(diǎn)以及對會議事項(xiàng)形成的意見。 第六十條 會議記錄在日常情況下，由HR&行政部負(fù)責(zé)保存，原則上每年向公司檔案室移交一次。公司HR&行政部可視總經(jīng)理工作職責(zé)會議內(nèi)容及具體情況，負(fù)責(zé)在會后1個工作日內(nèi)整理出會議紀(jì)要，會議紀(jì)要應(yīng)迅速送發(fā)于每一位出席會議人員和相關(guān)單位及人員，抄送XXXXXXXXXXXXX管理中心，同時(shí)公司總經(jīng)理要指派專人具體負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議的落實(shí)情況，進(jìn)行督導(dǎo)檢查，并及時(shí)向總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他公司高級管理人員進(jìn)行匯報(bào)，在下一次總經(jīng)理辦公會議上以書面形式進(jìn)行通報(bào)。 第六十一條 總經(jīng)理辦公會議應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況，按照《公司法》、公司章程及本規(guī)則的要求，對總經(jīng)理向公司

28、董事會提交的年度總經(jīng)理工作職責(zé)報(bào)告進(jìn)行討論，并對其中有關(guān)內(nèi)容提出修改、完善意見。 第八章 總經(jīng)理的考核與獎懲 第六十二條 考核總經(jīng)理的指標(biāo)和方式 （一）考核總經(jīng)理指標(biāo)： 1.銷售總額； 2.凈資產(chǎn)利潤率； 3.總資產(chǎn)； 4.凈資產(chǎn)； 5.實(shí)際利潤總額； 6.上交利稅； 7.凈資產(chǎn)增長率； 8.利潤增長率； （二）考核總經(jīng)理的方式： 1.以前款1-2項(xiàng)指標(biāo)為依據(jù)，決定總經(jīng)理年薪中的年度可分配利潤部分，每年由公司XXXXXXXXXXXXX管理中心稽核和確定，如果不能達(dá)到考核指標(biāo)，年度可分配利潤部分為零； 2.以前款3-8項(xiàng)指標(biāo)為依據(jù)，決定總經(jīng)理年薪中的基本工資部

29、分，并給予獎懲； 第六十二條 總經(jīng)理在任期內(nèi)成績顯著，由公司董事會作出決議，給予總經(jīng)理物質(zhì)獎勵，獎勵可采用以下幾種形式： （一）現(xiàn)金獎勵； （二）實(shí)物獎勵； （三）紅股獎勵； （四）其他獎勵。 第六十三條 總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時(shí)，有必要時(shí)，由XXXXXXXXXXXXX管理中心按有關(guān)程序協(xié)調(diào)董事會委托具有法定資格、信譽(yù)良好的會計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。 第六十四條 總經(jīng)理在任期內(nèi)，由于工作上的失職或失識，發(fā)生下列情況者，應(yīng)區(qū)別情況給予經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分或依法追究刑事責(zé)任。 （一）總經(jīng)理因經(jīng)營、管理不善，連續(xù)虧損且虧損繼續(xù)增加，XXXXXX

30、XXXXXXX管理中心按有關(guān)程序協(xié)調(diào)董事會對總經(jīng)理予以解聘，三年內(nèi)不得擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)； （二）因決策失誤或違法亂紀(jì)，給公司資產(chǎn)造成重大損失，視性質(zhì)與情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)賠償，由XXXXXXXXXXXXX管理中心按有關(guān)程序協(xié)調(diào)董事會對總經(jīng)理予以解聘和解除勞動合同，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任； （三）在總經(jīng)理授意和指使下，公司造假、隱瞞收入、虛報(bào)利潤等弄虛作假行為，視情節(jié)輕重程序，給予經(jīng)濟(jì)處罰，由XXXXXXXXXXXXX管理中心按有關(guān)程序協(xié)調(diào)董事會對總經(jīng)理予以解聘和解除勞動合同，依法追究刑事責(zé)任； （四）對已具備條件，但忽視環(huán)境保護(hù)，造成嚴(yán)重污染，導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，給社會帶來危害，視情

31、況給予經(jīng)濟(jì)處罰，由XXXXXXXXXXXXX管理中心按有關(guān)程序協(xié)調(diào)董事會對總經(jīng)理予以解聘和解除勞動合同，依法追究刑事責(zé)任； （五）由于指揮不當(dāng)，管理不善，玩忽職守，企業(yè)發(fā)生了重大安全事故， 使公司財(cái)產(chǎn)和員工生命遭到重大損失，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，由XXXXXXXXXXXXX管理中心按有關(guān)程序協(xié)調(diào)董事會對總經(jīng)理予以解聘和解除勞動合同，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任； （六）犯有其他嚴(yán)重錯誤的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰、由XXXXXXXXXXXXX管理中心按有關(guān)程序協(xié)調(diào)董事會對總經(jīng)理予以解聘和解除勞動合同和依法追究刑事責(zé)任。 第六十五條 總經(jīng)理違反本規(guī)定時(shí)，所獲得的利潤，XXXXXXXXX

32、XXXX管理中心有權(quán)做出決定歸還公司所有；給公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。 第九章 總經(jīng)理工作職責(zé)附則 第六十六條 本規(guī)定須符公司章程中有關(guān)總經(jīng)理工作職責(zé)權(quán)責(zé)條款，不符合的應(yīng)修訂。本規(guī)則未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程執(zhí)行。 第六十七條 本規(guī)定由XXXXXXX有限公司負(fù)責(zé)解釋。 第六十八條 本規(guī)則自公司董事會通過之日起執(zhí)行。 XXXXXXXX有限公司 2015-2-1 10