新鄉(xiāng)交流電機 項目申請報告（參考范文）

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1、泓域咨詢/新鄉(xiāng)交流電機 項目申請報告 報告說明 根據電動工具制造行業(yè)的產業(yè)模式，通常由電動工具品牌企業(yè)公司依據用戶體驗、產品強制性標準、應用環(huán)境等要素設計電動工具，供應商根據客戶的要求提供定制化產品，通常不涉及產品的前端市場調研及開發(fā)設計。隨著供應商在生產工藝上的技術積累，逐步具備了一定的研發(fā)能力，為提升產品性能以及縮短產品開發(fā)周期，客戶也選擇供應商參與到產品設計開發(fā)的環(huán)節(jié)中，供應商根據客戶需求，個性化設計，定制化生產。甚至形成客戶確定產品規(guī)格及性能，供應商負責制造及工藝設計，并據此組織生產制造，最終向客戶交付高品質的電動工具用電機與整機產品。 根據謹慎財務估算，項目總投資6127.61

2、萬元，其中：建設投資4908.54萬元，占項目總投資的80.11%；建設期利息71.99萬元，占項目總投資的1.17%；流動資金1147.08萬元，占項目總投資的18.72%。 項目正常運營每年營業(yè)收入10800.00萬元，綜合總成本費用9245.38萬元，凈利潤1131.98萬元，財務內部收益率12.01%，財務凈現(xiàn)值264.49萬元，全部投資回收期6.87年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。 此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先

3、進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。 本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。 目錄 第一章 項目基本情況 8 一、 項目名稱及建設性質 8 二、 項目承辦單位 8 三、 項目定位及建設理由 9 四、 報告編制說明 13 五、 項目建設選址 15 六、 項目生產規(guī)模 15 七、 建筑物建設規(guī)模 15 八、 環(huán)境影響 16 九、 項目總投資及資金構成 16 十、 資金籌措方案 16 十一、

4、項目預期經濟效益規(guī)劃目標 16 十二、 項目建設進度規(guī)劃 17 主要經濟指標一覽表 17 第二章 市場分析 20 一、 市場供需情況及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 20 二、 電動工具產品分級介紹 22 三、 行業(yè)準入門檻 22 第三章 建設方案與產品規(guī)劃 26 一、 建設規(guī)模及主要建設內容 26 二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領 26 產品規(guī)劃方案一覽表 26 第四章 選址方案分析 29 一、 項目選址原則 29 二、 建設區(qū)基本情況 29 三、 堅持擴大內需戰(zhàn)略基點，主動融入新發(fā)展格局 33 四、 項目選址綜合評價 35 第五章 法人治理結構 36 一、 股東權利及義務 36

5、 二、 董事 39 三、 高級管理人員 44 四、 監(jiān)事 47 第六章 運營管理模式 49 一、 公司經營宗旨 49 二、 公司的目標、主要職責 49 三、 各部門職責及權限 50 四、 財務會計制度 54 第七章 SWOT分析 61 一、 優(yōu)勢分析（S） 61 二、 劣勢分析（W） 62 三、 機會分析（O） 63 四、 威脅分析（T） 63 第八章 環(huán)境保護分析 69 一、 環(huán)境保護綜述 69 二、 建設期大氣環(huán)境影響分析 69 三、 建設期水環(huán)境影響分析 71 四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 71 五、 建設期聲環(huán)境影響分析 72 六、 環(huán)境影

6、響綜合評價 72 第九章 勞動安全評價 74 一、 編制依據 74 二、 防范措施 75 三、 預期效果評價 81 第十章 原輔材料供應 82 一、 項目建設期原輔材料供應情況 82 二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理 82 第十一章 技術方案分析 83 一、 企業(yè)技術研發(fā)分析 83 二、 項目技術工藝分析 85 三、 質量管理 86 四、 設備選型方案 87 主要設備購置一覽表 88 第十二章 項目規(guī)劃進度 89 一、 項目進度安排 89 項目實施進度計劃一覽表 89 二、 項目實施保障措施 90 第十三章 項目投資計劃 91 一、 投資估算的編制說

7、明 91 二、 建設投資估算 91 建設投資估算表 93 三、 建設期利息 93 建設期利息估算表 94 四、 流動資金 95 流動資金估算表 95 五、 項目總投資 96 總投資及構成一覽表 96 六、 資金籌措與投資計劃 97 項目投資計劃與資金籌措一覽表 98 第十四章 經濟收益分析 100 一、 基本假設及基礎參數選取 100 二、 經濟評價財務測算 100 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 100 綜合總成本費用估算表 102 利潤及利潤分配表 104 三、 項目盈利能力分析 104 項目投資現(xiàn)金流量表 106 四、 財務生存能力分析 107

8、 五、 償債能力分析 108 借款還本付息計劃表 109 六、 經濟評價結論 109 第十五章 招標方案 111 一、 項目招標依據 111 二、 項目招標范圍 111 三、 招標要求 112 四、 招標組織方式 112 五、 招標信息發(fā)布 114 第十六章 風險分析 115 一、 項目風險分析 115 二、 項目風險對策 117 第十七章 項目總結 120 第十八章 附表附錄 122 主要經濟指標一覽表 122 建設投資估算表 123 建設期利息估算表 124 固定資產投資估算表 125 流動資金估算表 126 總投資及構成一覽表 127 項目投資計劃

9、與資金籌措一覽表 128 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 129 綜合總成本費用估算表 129 利潤及利潤分配表 130 項目投資現(xiàn)金流量表 131 借款還本付息計劃表 133 第一章 項目基本情況 一、 項目名稱及建設性質 （一）項目名稱 新鄉(xiāng)交流電機 項目 （二）項目建設性質 本項目屬于新建項目 二、 項目承辦單位 （一）項目承辦單位名稱 xx投資管理公司 （二）項目聯(lián)系人 段xx （三）項目建設單位概況 本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、

10、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。 經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。 公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質

11、謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。 三、 項目定位及建設理由 我國電動工具行業(yè)發(fā)展主要分為三個階段：第一階段為起始期，從1942年第l臺電動工具誕生，到20世紀60年代電動工具制造業(yè)初具規(guī)模，但70%以上電動工具是電鉆；第二階段為成長期，從20世紀70年代初到80年代末。改革開放為電

12、動工具發(fā)展注入了新的活力，電動工具制造業(yè)不斷壯大；第三階段為發(fā)展期，20世紀90年代以來，國內電動工具行業(yè)已形成一批規(guī)模較大的企業(yè)，技術工藝獲得巨大進步，產品質量和性能不斷提升。伴隨著中國制造產業(yè)在全球的競爭力的不斷提高，中國已成為國際電動工具市場的最主要的出口國。電動工具產業(yè)結構在不斷升級?；趪鴥葟V闊的市場空間和勞動力成本優(yōu)勢，國際知名電動工具企業(yè)大都已在國內設立生產基地，在帶來新產品和新技術的同時，也為國內的電動工具行業(yè)帶來了發(fā)展機遇。隨著全球性產業(yè)結構的調整不斷深化，各大電動工具整機制造商由傳統(tǒng)縱向經營、追求大而全的生產模式逐漸轉向以產品設計和品牌塑造為主的專業(yè)化經營模式，逐漸降低零部

13、件自制率，依賴外部獨立的供應商。其中，電動機是電動工具動力輸出的核心部件，電動機制造行業(yè)處于產業(yè)鏈中上游，成為主要的制造環(huán)節(jié)。經過快熟發(fā)展階段與激烈市場競爭，國內電動工具行業(yè)逐漸形成了以長三角地區(qū)及珠三角地區(qū)尤其是江浙兩省為龍頭，極具地域特色的產業(yè)集群以及產業(yè)聚集地，以此輻射行業(yè)影響，呈現(xiàn)出“規(guī)?；a、專業(yè)化服務”的發(fā)展趨勢。 “十三五”時期，面對錯綜復雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務， 2020年預計地區(qū)生產總值總量超過3000億元，財政總收入超過300億元，一般公共預算收入接近200億元，均比2010年翻一番以上；糧食產量達到95億斤以上，省社科院剛剛發(fā)布的《河南經濟藍皮書》顯

14、示，全市經濟綜合競爭力躍居全省第三位。創(chuàng)新驅動迸發(fā)新活力。成功摘得鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)“金字招牌”，在鄭洛新三市高新區(qū)內率先開展全員聘任、績效考核、薪酬激勵“三制改革”，出臺“新八條”推動科技創(chuàng)新“主體側改革”，帶動全市創(chuàng)新創(chuàng)造活力充分迸發(fā)。研究與試驗發(fā)展（R&D）經費投入強度連續(xù)多年位居全省前三位，“十三五”期間技術合同成交額60.5億元，是“十二五”時期的15.1倍。高校院所河南科技成果博覽會成為新鄉(xiāng)市科技創(chuàng)新的新名片。結構調整邁出新步伐。產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化升級，先進制造業(yè)專業(yè)園區(qū)營業(yè)收入年均增速20%以上，中國電池工業(yè)之都復評成功，中國鐵塔（新鄉(xiāng)）動力電池回收與創(chuàng)新中心成立，獲批省ME

15、MS（微機電）中試基地；全國首個生物育種產業(yè)創(chuàng)新中心落戶新鄉(xiāng)，國家農業(yè)科技園區(qū)正式掛牌，延津縣豐產示范方刷新全國冬小麥單產最高紀錄；旅游收入年均增長13.7%，南太行成功創(chuàng)建省級旅游度假區(qū)，八里溝獲批全國5A級景區(qū)。三大攻堅譜寫新篇章。現(xiàn)行標準下農村貧困人口全部實現(xiàn)脫貧，封丘縣、原陽縣提前一年實現(xiàn)摘帽，黃河灘區(qū)居民遷建工作位居全省前列，絕對貧困問題在牧野大地歷史性畫上句號；國土綠化行動提質加速，沿黃生態(tài)廊道加快建設，PM10、PM2.5平均濃度比“十二五”末分別下降36.1%、40.4%，8個國省控考核斷面全部達標，3個城市集中式飲用水水源地水質達標率達到100%，土壤環(huán)境總體穩(wěn)定，農村人居環(huán)

16、境和生態(tài)環(huán)境明顯改善；非法集資、問題樓盤、新晉高速等歷史遺留問題處置取得重大進展，地方政府債務等風險有效化解，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險的底線。城鄉(xiāng)發(fā)展呈現(xiàn)新面貌。成功創(chuàng)建全國文明城市，順利通過國家園林城市、國家衛(wèi)生城市復審，36個村鎮(zhèn)入選全國、全省文明村鎮(zhèn)；鄭新一體化發(fā)展步入快車道，鄭濟高鐵新鄉(xiāng)段、G107東移改線等重大基礎設施項目加快推進，官渡黃河大橋竣工通車，豫北地區(qū)交通樞紐重要地位日益凸顯；山水林田湖草一體化生態(tài)城完成總規(guī)和專項規(guī)劃編制，土地收儲、湖體開挖等重點項目啟動實施；市域綜合交通網絡不斷完善，水利基礎設施持續(xù)提升，信息基礎設施全面優(yōu)化，全市“全光網改造”基本完成，4G網絡實

17、現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋，正式進入5G商用時代；長垣成功撤縣設市；2019年全市城鎮(zhèn)化率達到54.9%，高于全省1.7個百分點。改革開放實現(xiàn)新突破。黨政機構改革順利完成，事業(yè)單位改革穩(wěn)步推進，開發(fā)區(qū)體制機制改革走在全省前列，“放管服”改革持續(xù)深化，國企改革工作連續(xù)三年被省委、省政府表彰，新飛電器經過重整實現(xiàn)涅槃重生，農村綜合改革經驗在全省推廣；融入“一帶一路”建設步伐加快，中歐班列（新鄉(xiāng)號）、新日韓鐵海聯(lián)運常態(tài)化運營，招商引資“六大要素”保障和“三帶三聯(lián)動”工作受到省委、省政府肯定，“一招四引”“六大專項”招商活動成效顯著。民生保障獲得新改善。居民人均可支配收入提前一年實現(xiàn)比2010年翻一番目標，城鎮(zhèn)累計

18、新增就業(yè)33.8萬人，新增醫(yī)療衛(wèi)生機構床位7932張，中小學課后服務受到中央媒體點贊，被評為2019年度全國基礎教育優(yōu)秀工作案例，“積分養(yǎng)老”模式成為全國典型，文化事業(yè)繁榮發(fā)展，民主法治建設扎實推進，治理效能不斷提高，全國雙擁模范城蟬聯(lián)“七連冠”，成功戰(zhàn)勝2016年“7?9”“7?19”特大暴雨洪澇災害，社會大局保持和諧穩(wěn)定。 四、 報告編制說明 （一）報告編制依據 1、《中國制造2025》； 2、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 3、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》； 4、《促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》； 5、《中華人民共和國國民經濟和社

19、會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》； 6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策； 7、項目建設單位提供的相關技術參數； 8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。 （二）報告編制原則 1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。 2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。 3、以市場為導向，以提高競爭力為出發(fā)點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。 4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同

20、時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。 5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來，正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。 6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。 7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力

21、。 8、以科學、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。 （二） 報告主要內容 本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。 五、 項目建設選址 本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約19.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。 六、 項目生

22、產規(guī)模 項目建成后，形成年產xxx套交流電機 的生產能力。 七、 建筑物建設規(guī)模 本期項目建筑面積20200.98㎡，其中：生產工程14232.34㎡，倉儲工程2380.38㎡，行政辦公及生活服務設施2052.03㎡，公共工程1536.23㎡。 八、 環(huán)境影響 本項目選址合理，符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策，通過采取有效的污染防治措施，污染物可做到達標排放，對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內，因此，在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上，從環(huán)境影響的角度，本項目的建設是可行的。 九、 項目總投資及資金構成 （一）項目總投資構成分析 本期項目總投資包括建設投資、建設

23、期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資6127.61萬元，其中：建設投資4908.54萬元，占項目總投資的80.11%；建設期利息71.99萬元，占項目總投資的1.17%；流動資金1147.08萬元，占項目總投資的18.72%。 （二）建設投資構成 本期項目建設投資4908.54萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用4256.53萬元，工程建設其他費用522.58萬元，預備費129.43萬元。 十、 資金籌措方案 本期項目總投資6127.61萬元，其中申請銀行長期貸款2938.39萬元，其余部分由企業(yè)自籌。 十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標 （一）經濟

24、效益目標值（正常經營年份） 1、營業(yè)收入（SP）：10800.00萬元。 2、綜合總成本費用（TC）：9245.38萬元。 3、凈利潤（NP）：1131.98萬元。 （二）經濟效益評價目標 1、全部投資回收期（Pt）：6.87年。 2、財務內部收益率：12.01%。 3、財務凈現(xiàn)值：264.49萬元。 十二、 項目建設進度規(guī)劃 本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。 十四、項目綜合評價 本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都

25、是積極可行的。 主要經濟指標一覽表 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 ㎡ 12667.00 約19.00畝 1.1 總建筑面積 ㎡ 20200.98 1.2 基底面積 ㎡ 7346.86 1.3 投資強度 萬元/畝 246.43 2 總投資 萬元 6127.61 2.1 建設投資 萬元 4908.54 2.1.1 工程費用 萬元 4256.53 2.1.2 其他費用 萬元 522.58 2.1.3 預備費 萬元 129.43 2.2 建設期利息 萬元 71

26、.99 2.3 流動資金 萬元 1147.08 3 資金籌措 萬元 6127.61 3.1 自籌資金 萬元 3189.22 3.2 銀行貸款 萬元 2938.39 4 營業(yè)收入 萬元 10800.00 正常運營年份 5 總成本費用 萬元 9245.38 "" 6 利潤總額 萬元 1509.30 "" 7 凈利潤 萬元 1131.98 "" 8 所得稅 萬元 377.32 "" 9 增值稅 萬元 377.69 "" 10 稅金及附加 萬元 45.32 "" 11 納稅總額

27、 萬元 800.33 "" 12 工業(yè)增加值 萬元 2880.85 "" 13 盈虧平衡點 萬元 5242.46 產值 14 回收期 年 6.87 15 內部收益率 12.01% 所得稅后 16 財務凈現(xiàn)值 萬元 264.49 所得稅后 第二章 市場分析 一、 市場供需情況及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 經過多年發(fā)展，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局，百得、TTI、博世、牧田、麥太保等大型跨國企業(yè)占據了高端市場的主要份額。同時，東南亞國家、印度及拉美國家擁有更低的勞動力和資源成本。作為“世界工廠”的中國，正面臨發(fā)達國家和發(fā)展中國家前后夾

28、擊的雙重挑戰(zhàn)。在這樣的形勢之下，中國電動工具制造業(yè)需要保持行業(yè)增長，促進產業(yè)升級。 目前，中國已成為世界主要的電動工具產品出口國和電動工具生產基地，行業(yè)外向型特征十分明顯。我國每年生產的大量電動工具產品中，約有80%出口到世界各國家或地區(qū)。根據中國電器工業(yè)協(xié)會電動工具分會年報統(tǒng)計顯示，2017年，出口數量25,338.77萬臺，出口金額742,743.27萬美元；2018年，出口數量27,899.52萬臺，出口金額841,672.81萬美元；2019年，出口數量28,852.68萬臺，出口金額873,280.24萬美元。以此估算，2017年、2018年與2019年，我國電動工具整機的整體市場

29、需求量約3.17億臺、3.49億臺與3.61億臺，市場規(guī)模約人民幣625.76億元、697.54億元與752.11億元。 從行業(yè)競爭整體格局來看，市場不斷優(yōu)勝劣汰，行業(yè)呈現(xiàn)完全、自主、充分的競爭態(tài)勢，市場集中度進一步提高。國內企業(yè)“兩級分化”現(xiàn)象愈發(fā)明顯，產業(yè)集中度大幅提高，強者恒強甚至更強的局面進一步凸顯。大型企業(yè)產能規(guī)模與銷售業(yè)績迅速增長，少數外資品牌企業(yè)依然強勢，部分規(guī)模以上企業(yè)上升勢頭良好。一些缺乏技術水平、缺乏自主品牌及固定銷售渠道的中小企業(yè)將逐步被整合或退出。根據中國電器工業(yè)協(xié)會電動工具分會2017年度統(tǒng)計年報顯示，2017年，年產值過5億元的企業(yè)總數增至18家，而小微企業(yè)市場份

30、額逐漸萎縮，生存發(fā)展前途堪憂。這就使得在未來的市場格局中，具有產品設計及研發(fā)能力、擁有自主品牌和營銷渠道優(yōu)勢的企業(yè)將在我國電動工具市場得更加有利的發(fā)展機會。 電動工具制造業(yè)作為傳統(tǒng)制造行業(yè)，在發(fā)展模式上需不斷進行產業(yè)升級帶動整體行業(yè)發(fā)展?；谏a率與低成本的優(yōu)勢，中國已成為世界主要的電動工具產品出口國和電動工具生產基地，且行業(yè)外向型特征十分明顯。但是，與世界知名電動工具品牌企業(yè)相較，國內廠商在市場營銷和技術研發(fā)方面存在不足，尤其是在高端產品市場份額上與國際競爭對手差距較大。因此，經歷了早期依靠價格優(yōu)勢打開國際市場后，在注重生產能力增長與成本管理能力提高的同時，國內企業(yè)更需要在產品設計與研發(fā)、

31、自主品牌創(chuàng)立等方面繼續(xù)加大投入并形成競爭優(yōu)勢。同時，電動工具的產業(yè)升級不僅體現(xiàn)為產業(yè)價值鏈升級，還體現(xiàn)為產業(yè)集群升級。 目前，國內電動工具行業(yè)逐漸形成了以長三角地區(qū)特別是江浙兩省為主，極具地域特色的電動工具產業(yè)集群。面對國際同行業(yè)競爭，集群內部企業(yè)需要不斷升級，加大差異化創(chuàng)新的投入，扭轉同質化低價競爭局面，同時，提升集群內部企業(yè)間合作創(chuàng)新基礎，實現(xiàn)龍頭企業(yè)為旗手加之中小企業(yè)配套，提高行業(yè)整體在全球價值鏈中的議價能力，發(fā)揮區(qū)域集群生產廠商的優(yōu)勢。 二、 電動工具產品分級介紹 相比手動工具，電動工具大大減輕了勞動強度、提高了工作效率，廣泛應用于建筑道路、住房裝修、木工加工、金屬加工、船舶制造

32、、航空航天、汽車、園藝等國民經濟領域，并已進入家庭使用。電動工具的品種繁多，當今世界上的電動工具已經發(fā)展到500多個品種。根據中國國家標準化管理委員會發(fā)布的《電動工具型號編制方法（GB/T9088-2008）》，電動工具可分為金屬切削類、砂磨類、裝配類、建筑道路類、林木類、農牧類、園藝類、礦山類以及其他類。按照精度和使用領域的不同，電動工具整體的產品體系大致可以分為工業(yè)級、專業(yè)級和通用級三個級別。 三、 行業(yè)準入門檻 1、技術壁壘 電動工具的核心部件電機制造工序多，涉及精密機械、精細化工、磁材料處理、繞組制造、焊接絕緣處理等工藝技術，需要的工藝裝備數量大、精度高，為了保證產品的質量還需要

33、一系列精密的測試儀器。這就要求生產企業(yè)需要具備較高的生產工藝管理水平和嚴格的質量控制體系，才能保證產品合格率達到較高水平。特別是在為國際著名品牌廠商生產配套產品電機產品時，產品的技術和質量穩(wěn)定是獲得持續(xù)穩(wěn)定訂單的核心因素。 2、規(guī)模壁壘 行業(yè)內大型電動工具廠商向電機生產企業(yè)發(fā)出的項目訂單往往規(guī)模較大，并且要求在一定時間內完成，因此，不具備一定生產規(guī)模，電機生產企業(yè)將無法承接大型電動工具廠商的項目訂單，從而失去市場機會。同時，規(guī)模的擴大將使電機生產企業(yè)擁有向上游供應商和下游客戶的議價能力，從而降低生產成本，提高產品價格，提升公司盈利水平。 3、品牌壁壘 電機作為電動工具的核心部件，其質量

34、對電動工具的品質有重要影響，因此，下游電動工具廠商對電機產品的性能、質量及可靠性都有較高的要求，對相關電機企業(yè)的選擇有嚴格的程序，非常注重企業(yè)的業(yè)績和知名度，尤其是百得、TTI、麥太保等全球領先的電動工具生產商，往往會綜合考察供應商模具設計水平、制造能力、響應速度、及時交貨率、企業(yè)管理水平、環(huán)境保護和勞動保護等諸多條件；從認證過程上看，往往包括文件審核、現(xiàn)場評審、現(xiàn)場調查、樣品試產以及合作關系確立后的年度審核等眾多階段。隨著電機節(jié)能、高效等技術指標要求的日益提高，電機生產企業(yè)的認證要求也會不斷提高。這些電動工具生產商需要經過較長時間的考察期，才會最終選定供應商。由于認證要求高且過程復雜，所以電

35、機生產企業(yè)一旦通過認證，進入供應商名錄，下游客戶便會與其形成長期穩(wěn)定的合作關系。雙方不僅在既有產品上保持合作，而且客戶會要求供應商共同進行產品改良和新品開發(fā)，從而使供應商獲得大量、持續(xù)、穩(wěn)定的訂單。對于擬進入該行業(yè)的新進入者，由于生產實踐經驗有限，不僅難以通過下游客戶的認證要求，而且難以介入行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)與下游客戶形成的合作關系。 4、人才壁壘 電機在研發(fā)、生產、銷售及后續(xù)維護過程中都需要行業(yè)專業(yè)技術人才和管理人才的支持。隨著客戶對電機性能的要求越來越高，行業(yè)對人才的需求已不僅局限于高學歷、有經驗的研發(fā)人員和工藝技術人員，還需要大量具備相關操作資格有經驗的熟練技術工人。目前國內電機行業(yè)對人

36、才的競爭十分激烈，而企業(yè)培養(yǎng)人才也需要經過一段時間的積累，因此擬進入本行業(yè)的企業(yè)在人才方面存在一定的壁壘。 第三章 建設方案與產品規(guī)劃 一、 建設規(guī)模及主要建設內容 （一）項目場地規(guī)模 該項目總占地面積12667.00㎡（折合約19.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積20200.98㎡。 （二）產能規(guī)模 根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xxx套交流電機 ，預計年營業(yè)收入10800.00萬元。 二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領 本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經

37、濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。 產品規(guī)劃方案一覽表 序號 產品（服務）名稱 單位 單價（元） 年設計產量 產值 1 交流電機 套 xx 2 交流電機 套 xx 3 交流電機 套 xx 4 ... 套 5 ... 套 6 ... 套 合計 xxx 10800.00 電機作為電

38、動工具的核心部件，其質量對電動工具的品質有重要影響，因此，下游電動工具廠商對電機產品的性能、質量及可靠性都有較高的要求，對相關電機企業(yè)的選擇有嚴格的程序，非常注重企業(yè)的業(yè)績和知名度，尤其是百得、TTI、麥太保等全球領先的電動工具生產商，往往會綜合考察供應商模具設計水平、制造能力、響應速度、及時交貨率、企業(yè)管理水平、環(huán)境保護和勞動保護等諸多條件；從認證過程上看，往往包括文件審核、現(xiàn)場評審、現(xiàn)場調查、樣品試產以及合作關系確立后的年度審核等眾多階段。隨著電機節(jié)能、高效等技術指標要求的日益提高，電機生產企業(yè)的認證要求也會不斷提高。這些電動工具生產商需要經過較長時間的考察期，才會最終選定供應商。由于認證

39、要求高且過程復雜，所以電機生產企業(yè)一旦通過認證，進入供應商名錄，下游客戶便會與其形成長期穩(wěn)定的合作關系。雙方不僅在既有產品上保持合作，而且客戶會要求供應商共同進行產品改良和新品開發(fā)，從而使供應商獲得大量、持續(xù)、穩(wěn)定的訂單。對于擬進入該行業(yè)的新進入者，由于生產實踐經驗有限，不僅難以通過下游客戶的認證要求，而且難以介入行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)與下游客戶形成的合作關系。 第四章 選址方案分析 一、 項目選址原則 所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α? 二、 建設區(qū)基本情況 新鄉(xiāng)

40、市，是河南省地級市。地處河南省北部，南臨黃河，與鄭州、開封隔河相望；北依太行，與鶴壁、安陽毗鄰；西連焦作并與山西接壤；東接油城濮陽并與山東相連，總面積8249平方公里。新鄉(xiāng)市屬于華北板塊，地處黃河、海河兩大流域，地勢北高南低，北部主要是太行山山地和丘陵崗地，南部為黃河沖積扇平原，平原占全市土地總面積的78%。建國初期新鄉(xiāng)市為平原省省會，是豫北地區(qū)重要的中心城市，中原地區(qū)重要的工業(yè)城市、中原經濟區(qū)及中原城市群核心區(qū)城市之一，也是豫北的經濟、教育、交通中心。新鄉(xiāng)市歷史悠久，仰韶文化、龍山文化都有遺址留存，是《詩經》重要發(fā)源地之一，流行于古代新鄉(xiāng)地區(qū)的詩歌，占國風的四分之一。反映朝代興衰更迭的牧野之

41、戰(zhàn)、張良刺秦、陳橋兵變等重大歷史事件都發(fā)生在這里。境內有國家級文保單位20處，A級旅游景區(qū)19個。 當今世界正經歷百年未有之大變局，國際力量對比深刻調整，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠。我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化，同時我國已轉向高質量發(fā)展階段，經濟長期向好的基本面沒有改變，繼續(xù)發(fā)展具有多方面的優(yōu)勢和條件。我們要胸懷“兩個大局”，科學研判、準確把握我市發(fā)展的時與勢、危與機。從機遇和條件看，一是國家構建新發(fā)展格局帶來的機遇。我市不僅地處中原，而且又在鄭州都市圈內，區(qū)域范圍內人口多、市場規(guī)模大、需求潛力大，同時我市也是國家公路運輸樞紐城市、全國重要的加工工業(yè)城市和商品糧基

42、地、區(qū)域商貿物流中心，融入以國內大循環(huán)為主的新發(fā)展格局，有利于進一步開拓消費市場，擴大有效投資；同時，構建新發(fā)展格局，沿海地區(qū)部分產業(yè)勢必向內陸地區(qū)加快轉移，有利于進一步承接沿海地區(qū)產業(yè)轉移，更高水平擴大開放。二是推動黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展帶來的機遇。隨著黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略，國家對黃河流域的重視程度將更高、支持力度將更大、擺布項目將更多，有利于我市在生態(tài)保護、水網體系、基礎設施和產業(yè)體系等領域爭取更多資金和政策支持，加快實施一批重大項目，帶動全市生態(tài)文明建設，引領全市高質量發(fā)展。三是加快鄭新一體化發(fā)展帶來的機遇。新鄉(xiāng)作為鄭州都市圈“1+4”核心城市之一，在交通互聯(lián)

43、、產業(yè)協(xié)同、生態(tài)共建等方面與鄭州一體化發(fā)展，有利于我市更好接受鄭州輻射帶動，打造鄭州都市圈次中心城市和豫北區(qū)域中心城市，提升在全省發(fā)展大局中的地位。四是加快鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設帶來的機遇?！笆奈濉逼陂g，中央把創(chuàng)新放在我國現(xiàn)代化建設的核心地位，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。加快鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)新鄉(xiāng)片區(qū)建設，發(fā)揮其體制機制改革和政策先行先試優(yōu)勢，有利于創(chuàng)新主體、創(chuàng)新載體、高端人才、先進技術、科技成果等各類要素加速向我市集聚，搶占新一輪科技革命和產業(yè)革命的制高點。五是全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略帶來的機遇。中央把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重，舉全黨全社會之力推動鄉(xiāng)村振興。我市作為全省

44、農業(yè)大市和全國農村改革試驗區(qū)，有利于充分發(fā)揮產業(yè)基礎、農業(yè)科技、改革先發(fā)等突出優(yōu)勢，推動農業(yè)全面升級、農村全面進步、農民全面發(fā)展。從困難和挑戰(zhàn)看，我市發(fā)展不平衡不充分問題仍比較突出，人均主要經濟指標相對落后，發(fā)展的質量效益不高；新興產業(yè)支撐能力不足，產業(yè)結構仍然偏重；自主創(chuàng)新能力不強，科技資源碎片化問題突出；縣域經濟實力相對薄弱，區(qū)域協(xié)調發(fā)展不夠平衡；農業(yè)農村仍存在不少短板，基本公共服務供給不足；治理效能還不夠高，制約高質量發(fā)展、高品質生活的深層次體制性障礙有待破解；生態(tài)環(huán)保、安全生產、防災減災等領域仍存在短板弱項。 未來十五年，我市將堅持“兩個高質量”，朝著“六個新鄉(xiāng)”的奮斗目標邁進，基本

45、建成社會主義現(xiàn)代化新鄉(xiāng)。在以黨建高質量推動發(fā)展高質量上，思想政治統(tǒng)領更加有力，根本建設、基礎建設、長遠建設作用更加彰顯，學的氛圍、嚴的氛圍、干的氛圍更加濃厚，各級黨組織的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力進一步增強，黨建引領踐行新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局、推動高質量發(fā)展的保證作用充分彰顯。在創(chuàng)新新鄉(xiāng)建設上，強化鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)引領作用，將新鄉(xiāng)片區(qū)打造成為鄭州都市圈創(chuàng)新驅動發(fā)展標桿，帶動全市自主創(chuàng)新能力顯著增強，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)蓬勃發(fā)展，創(chuàng)新氛圍愈發(fā)濃厚，科技創(chuàng)新對經濟高質量發(fā)展的支撐作用大幅提升，國家創(chuàng)新型城市建設進入中西部地區(qū)先進行列。在富裕新鄉(xiāng)建設上，建成現(xiàn)代化經濟體系，經濟實

46、力、綜合實力大幅增強，發(fā)展質量和效益大幅提升，經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入邁上新臺階，人均地區(qū)生產總值達到或超過全省平均水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現(xiàn)均等化，全市人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。在數字新鄉(xiāng)建設上，加快傳統(tǒng)產業(yè)數字化、智能化、綠色化改造，引進培育一批數字經濟龍頭標桿企業(yè)，促進數字產業(yè)化、產業(yè)數字化，數字經濟成為全市經濟高質量發(fā)展的重要支柱，加快新型智慧城市建設，推動社會治理數字化水平位居中部地區(qū)前列。在文明新鄉(xiāng)建設上，持續(xù)鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果，大力推進文明縣城、文明村鎮(zhèn)建設，全社會的文明程度和廣大人民群眾的文明素質不斷提升，城市更加舒適宜居、更具吸引力和

47、影響力。在美麗新鄉(xiāng)建設上，生態(tài)空間格局全面優(yōu)化，廣泛形成綠色生產生活方式，能源利用效率大幅提升，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉，讓新鄉(xiāng)成為城鄉(xiāng)居民的美好家園。在平安新鄉(xiāng)建設上，治理體系和治理能力現(xiàn)代化基本實現(xiàn)，安全發(fā)展體制機制更加健全，人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障，法治政府、法治社會基本建成，政治安全、社會安定、人民安寧、網絡安靖全面實現(xiàn)。 三、 堅持擴大內需戰(zhàn)略基點，主動融入新發(fā)展格局 堅持實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合，充分激發(fā)消費和投資需求潛力，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡，著力建設豫北地區(qū)消費型中心城市，努力打造新發(fā)展格

48、局下的新鄉(xiāng)新優(yōu)勢。 （一）暢通國內國際雙循環(huán) 發(fā)揮產業(yè)、要素、交通等比較優(yōu)勢，聚焦構建強大國內市場，著力提高產業(yè)、企業(yè)、產品的市場競爭力，主動融入國內國際產業(yè)鏈供應鏈和流通體系，促進國民經濟良性循環(huán)。優(yōu)化供給結構，改善供給質量，增強供給適配性，打通生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)，推動上下游、產供銷有效銜接。加快建設現(xiàn)代流通體系，完善促進生產要素市場化配置和商品服務流通的體制機制。促進內需和外需、引進外資和對外投資協(xié)調發(fā)展，優(yōu)化外貿商品結構和貿易方式，提升出口質量，增加優(yōu)質產品進口，提升區(qū)域物流樞紐建設水平。 （二）擴大精準有效投資 發(fā)揮投資對優(yōu)結構、穩(wěn)增長的關鍵作用，處理好投資和消費、政

49、府和市場、當前和長遠、優(yōu)勢和短板的關系，積極擴大有效投資。從供給側發(fā)力提升產品和服務質量，引導資金更多投向供需共同受益的先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等領域。發(fā)揮政府投資引導和帶動作用，推動社會資本積極參與重大項目建設。擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資，加大數字基礎設施領域投資力度，推動我市傳統(tǒng)支柱產業(yè)升級改造，支持本地企業(yè)做大做強。搶抓國家支持“兩新一重”建設機遇，加大重大項目謀劃力度，建立“十四五”重大項目庫，完善重大項目建設保障機制，提升項目支撐投資增長能力，確?！笆奈濉逼陂g投資總量位居全省前列。 （三）推動消費擴容提質 增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用，順應消費升級趨勢，加快構建傳統(tǒng)和新興、線上和線

50、下、城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村融合發(fā)展的消費格局。推動傳統(tǒng)消費提檔升級，鼓勵消費新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展，發(fā)展線上消費、無接觸交易服務，開拓城鄉(xiāng)消費市場，促進消費向綠色、健康、安全發(fā)展。促進汽車、家電等大宗消費，推動住房消費健康發(fā)展。發(fā)展服務消費，放寬服務消費領域市場準入。強化文旅便民惠民，打造特色文旅餐飲住宿等消費品牌。優(yōu)化提升消費環(huán)境，強化消費者權益保護。建設區(qū)域性消費中心和地方特色消費中心，打造各縣（市、區(qū)）消費聚集區(qū)。落實帶薪休假制度，擴大節(jié)假日消費。 四、 項目選址綜合評價 項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生

51、態(tài)資源保護相一致。 第五章 法人治理結構 一、 股東權利及義務 1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。 2、公司股東享有下列權利： （1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； （2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權； （3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢； （4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份； （5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄

52、、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告； （6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配； （7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份； （8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。 3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。 4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。 股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程

53、的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。 5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。 監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 他人侵犯

54、公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。 6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。 7、公司股東承擔下列義務： （1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程； （2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金； （3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； （4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人 獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益； 公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。 公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，

55、逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。 （5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。 8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。 9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東

56、的利益。 二、 董事 1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。 公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。 2、董事會行使下列職權： （1）召集股東大會，并向股東大會報告工作； （2）執(zhí)行股東大會的決議； （3）決定公司的經營計劃和投資方案； （4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （6）決定公司內部管理機構的設置； （7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； （8）制訂公司的基本管

57、理制度； （9）制訂本章程的修改方案； （10）管理公司信息披露事項； 3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。 董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。 4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。 董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。 5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。 6、董事長行使下列職權： （1）主持股東大會和召集、主持董事會會議

58、； （2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； （3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件； （4）行使法定代表人的職權； （5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告； （6）董事會授予的其他職權。 7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。 除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長

59、應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。 8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。 9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。 10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。 11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。 12、

60、董事會會議通知包括以下內容： （1）會議日期和地點； （2）會議期限； （3）事由及議題； （4）發(fā)出通知的日期。 13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。 14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。 15、董事會決議以記名表決方式進行表決。 董事會臨時會議在保障董事

61、充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。 16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。 董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。 17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄

62、人應當在會議記錄上簽名。 董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。 18、董事會會議記錄包括以下內容： （1）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； （3）會議議程； （4）董事發(fā)言要點； （5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。 19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。 董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。 三、

63、高級管理人員 1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設副總經理，由董事會聘任或解聘。 公司總經理、副總經理、財務總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員。 董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。 財務總監(jiān)是公司的財務負責人。 董事會秘書負責信息披露事務，是公司的信息披露負責人。 2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。 財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應當具備會計師以上專業(yè)技術職務資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。 本章程關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。 3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任

64、除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。 4、總經理和其他高級管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。 5、總經理對董事會負責，行使下列職權： （1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； （2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （3）擬訂公司內部管理機構設置方案； （4）擬訂公司的基本管理制度； （5）制定公司的具體規(guī)章； （6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)； （7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘； （9）本章程或董事

65、會授予的其他職權。 6、總經理應當列席董事會會議。非董事總經理在董事會上沒有表決權。 7、總經理應當制定總經理工作細則，報董事會批準后實施。 8、總經理工作細則包括下列內容： （1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員； （2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工； （3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度； （4）董事會認為必要的其他事項。 9、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規(guī)定。 10、公司副總經理、財務總監(jiān)由總經理提名，董事會聘任，副總經理、財務總監(jiān)對總經理負責

66、，向其匯報工作，并根據分派業(yè)務范圍履行相關職責。 11、總經理及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 四、 監(jiān)事 1、公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會應對公司全體股東負責，維護公司及股東的合法權益。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。 監(jiān)事會設主席1名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 2、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。召開監(jiān)事會會議定期會議或臨時會議應分別至少提前10日和2日將監(jiān)事會會議的通知以傳真、郵件方式或由專人送達全體監(jiān)事。因公司遭遇危機等特殊或緊急情況，可以不提前通知的情況下召開監(jiān)事會臨時會議，但召集人應當在會議上做出說明。 監(jiān)事會會議對所議事項的表決，可采用書面、舉手、傳簽監(jiān)事會決議等方式，每名監(jiān)事有一票表決權。監(jiān)事會決議應當經半數以上監(jiān)事通過。 3、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和