企業(yè)管理制度匯編(doc 52頁)

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1、 企 業(yè) 管 理 制 度 匯 編 集團總公司 二0一四年二月二十六日 前 言 為進一步理順和完善集團及下屬各分公司管理制度，集團相關(guān)部門積極參與，通過認真匯集、梳理和修訂，形成了本《企業(yè)制度匯編》。本《匯編》的實施，體現(xiàn)了公司管理向著“科學化、規(guī)范化、信息化”發(fā)展的信心和決心，是企業(yè)積極踐行“向管理要效益”的重要舉措。 本《匯編》是從總體層面上理順集團管理的制度匯編，是指導下屬各分公司工作和行為、協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系的依據(jù)。下屬各分公司要嚴格依照《匯編》中相關(guān)規(guī)定，規(guī)范本單位工作和行為，在不違背本《匯編》相關(guān)規(guī)定的前提下，可結(jié)合本單位實際制

2、定相關(guān)實施細則?！秴R編》中收集的管理制度，涉及會議管理、采購管理、合同管理、工程管理、招投標管理、計劃管理、績效管理等方面。 由于匯編時間有限，編者深知涉及內(nèi)容很不全面，存在較多疏漏之處，望多多見諒。編者會結(jié)合企業(yè)實際情況，逐步完善管理制度，力爭使本《匯編》成為集團穩(wěn)步發(fā)展、創(chuàng)造輝煌的綱領(lǐng)性文件。 二〇一四年二月二十五日 企業(yè)管理制度 目 錄 一、會議管理制度………………………………………………… 二、規(guī)范采購活動的詢價、比價管理辦法……………………… 三、公司合同管理制度細則………………………………………

3、 四、工程質(zhì)量管理制度…………………………………………… 五、招投標管理辦法……………………………………………… 六、招標工作監(jiān)督管理辦法……………………………………… 七、關(guān)于對各單位經(jīng)營監(jiān)察的管理辦法…………………………… 八、各單位監(jiān)察管理辦法細則…………………………………… 九、工作計劃、工作總結(jié)制度…………………………………… 十、績效考核管理辦法…………………………………………… 會議管理制度 一、總則 為適應(yīng)集團發(fā)展戰(zhàn)略的需要，進一步規(guī)范集團及下屬各分公司會議管理，提高會議質(zhì)量，加強信

4、息溝通，促進會議管理制度化、規(guī)范化、流程化、標準化，特制定本制度，本制度納入績效考核。 二、會議類別 1、董事會和總經(jīng)理辦公會；2、公司領(lǐng)導專題會議；3、安全生產(chǎn)工作會；4、各職能部（室）例會；5、各分公司業(yè)務(wù)會。 三、會議原則，時間，參會人員 1、董事會由董事長召集主持，董事會全體成員參加，根據(jù)公司需要和企業(yè)發(fā)展不定期召開；總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理和副總經(jīng)理及相關(guān)人員參加，根據(jù)公司需要和企業(yè)發(fā)展不定期召開。 2、公司領(lǐng)導專題會議由總經(jīng)理提議，集團副總和相關(guān)人員參加，根據(jù)公司需要和企業(yè)發(fā)展不定期召開，集團下屬各分公司參照執(zhí)行。 3、集團及下屬各分公司每月召開一次安全生產(chǎn)工作

5、會，由董事長（或總經(jīng)理）主持，領(lǐng)導班子成員及集團職能部門有關(guān)人員參加，形成會議紀要備查。 4、集團職能部門工作例會，由部門負責人主持，部門全體人員參加，每周召開一次，形成會議紀要備查，集團下屬各分公司有關(guān)部門參照執(zhí)行。 5、各分公司業(yè)務(wù)會由單位主要負責人主持，有關(guān)人員參加，每周召開一次，形成會議紀要備查。 四、會議內(nèi)容 1、（一）董事會內(nèi)容 ①討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營方針，年度計劃，戰(zhàn)略目標以及日常工作中的有關(guān)事項； ②重大事項的審議、決策； ③公司中、高層管理人員的聘用、解聘事項； ④審查批準各部門提交的項目發(fā)展規(guī)劃和用款計劃； ⑤批準公司招聘各級管理人員和員工；

6、⑥定期審閱公司重要報表，全面掌握公司的經(jīng)營狀況； ⑦簽署對外重要經(jīng)濟合同和各種相關(guān)報表、文件； ⑧處理其他經(jīng)董事會授權(quán)的重大事項。 （二）總經(jīng)理辦公會會議內(nèi)容 ①公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置； ②公司制度的制定及修改； ③公司人事變更與人事安排，員工工資及福利政策； ④公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃的實施； ⑤經(jīng)營中突發(fā)性、緊急性事務(wù)的處置； ⑥公司對員工獎勵與違紀處罰事項； ⑦董事會決議或責成公司經(jīng)營班子予以實施、落實的事項； ⑧總經(jīng)理辦公會議討論決定的其他事項。 2、公司領(lǐng)導專題會議內(nèi)容 ①根據(jù)公司實情和發(fā)展規(guī)劃，擬定公司全部行動計劃，經(jīng)批準后組織實施； ②負責審核各項考核

7、、培訓（如：員工知識結(jié)構(gòu)治理及行為規(guī)范；干部素質(zhì)提升；企業(yè)文化及發(fā)展、規(guī)章制度、制定激勵措施等）； ③批準實施各職能部（室）工作崗位職責及有關(guān)規(guī)章制度實施細則； ④實施企業(yè)文化發(fā)展實施計劃，并根據(jù)市場環(huán)境變化而適時調(diào)整； ⑤批準執(zhí)行企業(yè)員工培訓實施方案。 3、安全生產(chǎn)工作會內(nèi)容 ①聽取各分公司相關(guān)部門上月安全生產(chǎn)工作完成情況及未完成的原因說明，下月安全生產(chǎn)進度的安排； ②分析、討論、解決安全生產(chǎn)經(jīng)營工作中出現(xiàn)的問題； ③檢查、督導、落實經(jīng)營目標實施情況。 4、各級例會會議內(nèi)容 ①根據(jù)分工聽取主管方面的工作匯報； ②檢查、總結(jié)、布置本單位（部門）工作，處理日常負責工作中出現(xiàn)的

8、問題，布置下周工作； ③檢查、督導、落實工作進展實施情況。 5、專業(yè)會議。 ①質(zhì)量分析會 各分公司結(jié)合自身實際（如：各礦對出煤質(zhì)量、巷道支護、掘進、安裝，運銷對購、銷的煤炭和泰源分選煤炭質(zhì)量，商砼站混凝土質(zhì)量、地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項目的工程質(zhì)量、景區(qū)在建工程項目的建設(shè)質(zhì)量、家和物業(yè)服務(wù)質(zhì)量等）匯報、總結(jié)、上月質(zhì)量完成情況，討論分析質(zhì)量存在的問題、研究決定改進措施。 ②安全工作會 匯報各單位安全生產(chǎn)會議執(zhí)行、安全生產(chǎn)落實、隱患治理等工作情況，責任事故處理，研究確定安全防范措施（要求煤礦每月至少三次、其他單位每月至少一次）。 ③技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓講座 匯報、總結(jié)當月技術(shù)培訓、技術(shù)改造、

9、日常生產(chǎn)技術(shù)準備工作計劃、有關(guān)涉及技術(shù)審批手續(xù)證照辦理和完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)、確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案（要求煤礦每周至少進行一次技術(shù)培訓；其他單位每月至少進行一次業(yè)務(wù)方面培訓）。 ④生產(chǎn)調(diào)度會 平衡生產(chǎn)進度、協(xié)調(diào)解決當天各班存在的問題，安排當天生產(chǎn)進度。 ⑤工程進度協(xié)調(diào)會 對工程進展情況匯報 、分析存在的問題，制定應(yīng)對措施，布置下一步工作計劃（涉及工程口根據(jù)工程進度每月至少召開一次）。 ⑥銷售分析會 對下屬分公司涉及產(chǎn)品銷售的，要對產(chǎn)品銷售進展情況匯報、分析存在問題，制定應(yīng)對方案和下一步工作計劃(卓建集團營銷中心、鴻基集團營銷中心、海巖商砼銷售部、大

10、鴻寨景區(qū)市場部每周至少一次，鐵龍能源集團和泰源煤業(yè)每月召開一次銷售專題會議)。 ⑦財務(wù)分析會 公司財務(wù)預(yù)算、稅收以及成本變量分析執(zhí)行情況，國家有關(guān)財經(jīng)政策和會計法執(zhí)行情況，設(shè)備固定資產(chǎn)盤點、完善情況，各分公司費用開支、報賬情況等（每月至少一次）。 ⑧行政管理會議 公司大事記的編寫，企業(yè)內(nèi)刊編輯出版發(fā)放，檢查、落實、督促各部門人事、行政、辦公、企管、保安、財務(wù)等工作情況；制定公司各項管理制度，監(jiān)督、檢查、指導。 上述各種會議，均應(yīng)建立完整的會議紀要，以便檢查落實。經(jīng)查未按規(guī)定執(zhí)行者，每發(fā)現(xiàn)缺少一次，罰有關(guān)職能部門第一責任人100元。 五、會議要求 1、周例會 各單位部門針對上周各

11、項工作進行總結(jié)找出工作存在不足；發(fā)揚成績，查找、解決工作中各項管理問題。 2、安全生產(chǎn)工作會 集團公司各部門、各下屬公司在參會時，須就本部門上月工作情況，本月工作計劃等匯報事項，形成書面匯報材料，供會議予以參閱。集團公司各部門、各分公司提供的書面匯報材料至少應(yīng)包括以下各項內(nèi)容： ①上月份生產(chǎn)、計劃執(zhí)行情況，包括工程進度、存在的問題、需增加的設(shè)備和資金等； ②領(lǐng)導交辦、公司督辦或有關(guān)主管部門交辦事宜的完成情況； ③本月工作計劃。本月工作計劃要求詳實具體而不是泛泛而論，其主要包括以下內(nèi)容：①生產(chǎn)任務(wù)目標；②成本、費用控制；③比上月和過去有所進步、有所改進的方面；④資金使用

12、計劃；⑤對工作中的問題與困難的解決方案；⑥需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問題。 六、其它臨時性會議 因工作需要召開臨時性會議，由通知部門告知參會人員及有關(guān)事項，參會人員應(yīng)按要求準備相關(guān)內(nèi)容并準時參加。 七、會議紀律 1、任何人員不得無故缺席會議，如確實有緊急情況，須提前請假（中層干部以上人員請假需總經(jīng)理批準，其他人員需向會議組織部門請假），否則視為缺席。違者將視情節(jié)嚴重性予以200元處罰。 2、與會人員不得因任何理由遲到（提前請假獲批者除外）。中層管理干部遲到將予以100元的處罰，其他人員遲到將予以50元的處罰。 3、召開會議期間，與會人員須將手機關(guān)機或調(diào)成振動狀態(tài)，不準接聽電話，如有重要電話

13、應(yīng)向會議組織者請假后離場接聽，以免影響會議效果。 4、與會人員在開會期間不得交頭接耳、大聲喧嘩或隨意進出，應(yīng)按次序發(fā)言，如有急需說明事項，應(yīng)向會議組織者示意獲準后發(fā)言。 八、相關(guān)事項 1、會前，由會議召集人負責通知與會人員，明確會議要研究的議題以便準備好相關(guān)文件材料，會后整理會議紀要存檔。 2、各部門會期必須服從集團的安排，各部門小會不應(yīng)安排在集團級別會議同期召開，應(yīng)堅持小會服從大會、局部服從整體的原則，各單位根據(jù)工作實際可以自行安排會議，報總公司企管部備查。 3、與會者的發(fā)言要言簡意賅，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會時應(yīng)予以明示。 4、重要會議決議或記錄未正式公布前

14、，與會者不得提前透露會議內(nèi)容。 5、公司會議的會議紀要由專人負責整理并由公司領(lǐng)導審閱簽發(fā)，會議紀要應(yīng)分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領(lǐng)導審閱簽發(fā)并編號存檔。 6、會議結(jié)束后由組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由會議安排的專人負責，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領(lǐng)導。 采購活動的詢價、比價 管 理 辦 法 一、目的 為規(guī)范公司采購活動、采購方式，有效了解市場物資

15、價格狀況，確保采購物料的單價合理，有效的控制成本，提高采購成本控制水平，加強對詢價、議價、比價過程的監(jiān)督稽核，特制訂本管理辦法。 二、范圍 適用于集團及下屬各分公司、子公司所有采購物資和外包的與采購成本有關(guān)的經(jīng)營活動。 三、原則 1、嚴格依照 “一詢、 二比、 三砍、 四定”采購決策原則，從2013年元月1日開始推行比價管理工作,各單位一把手要始終將這項工作做為加強企業(yè)管理、 節(jié)能降耗、 降低成本和扭虧增盈的重要措施來抓，為公司取得較好的實際效果和經(jīng)濟效益奠定基礎(chǔ)。 2、總公司企管部負責對各單位、部門的詢價、議價、比價工作各項事務(wù)進行監(jiān)督及稽核；使用單位、部門具體負責物資、服務(wù)等詢價

16、、議價工作。 3、董事長或總經(jīng)理負責合同價的最后審核。 四、建立比價采購質(zhì)保體系,嚴控采購成本： 1、流程：在采購計劃實施前由采購員或主辦人填報 《物資采購價格申報單》,詳細填寫采購物資的名稱、規(guī)格、型號、貨比三家的價格及聯(lián)系人員、聯(lián)系電話等，報主管領(lǐng)導簽字批準后報總公司企管部進行價格比價審核；各責任單位匯總編制采購計劃及采購詢價單，報請總公司企管部，由企管部全過程監(jiān)督參與進行詢價、議價、比價事宜。企管部根據(jù)所需部門提供的采購計劃及采購詢價單、采購詢價記錄、采購詢價報告樣品、技術(shù)圖紙、進行市場詢價，主審人員根據(jù)市場詢價所掌握的價格標定采購上限價格簽字確認,并填寫比價報告，提請董事長或總經(jīng)

17、理審批后反饋給采購人員執(zhí)行。執(zhí)行后將審核過的《物資采購價格審報單》、貨物發(fā)票(一般要增值稅票)、購銷合同（一次性采購價值在5000元以上必須訂立購銷合同）,一并交企管部進行執(zhí)行價格審核追蹤。實際采購單價與申報價格不一致的,超出部分必須做出說明,通過落實(電話、傳真)確定,并請主管領(lǐng)導批準后,方可以加蓋企管部審核章,登記在企管部建立的可追溯責任的比價管理信息臺帳內(nèi),定期或不定期進行監(jiān)督抽查。 注：采購詢價單應(yīng)包括以下14項內(nèi)容，采購物資的品名與料號、需求數(shù)量、采購物資的規(guī)格信息、采購物資的質(zhì)量要求、采購報價基本要求、付款條件、交期要求、物資包裝要求、運送方式，交貨方式、交貨地點、采購人員與

18、相關(guān)人員的姓名及聯(lián)系方式、報價截止日期、保密協(xié)議內(nèi)容、售后服務(wù)與保證期限要求等。 2、進行物資分類,建立信息臺帳 將采購的物資的種類、型號、規(guī)格、采購單價、產(chǎn)地、品牌、廠家名稱、聯(lián)系電話和具體負責人以及采購員姓名等一一登記,建立采購比價信息臺帳,作為采購比價的第一手資料?？紤]到采購供應(yīng)的連續(xù)性,供應(yīng)的材料必須先試用合格再定點供應(yīng)。 3、實行動態(tài)管理 在對已定點的供應(yīng)點或已選擇供應(yīng)商進行質(zhì)量、價格監(jiān)管的同時，企管部定期不定期組織相關(guān)單位進行市場考察，廣泛收集市場信息,通過市場調(diào)查不斷優(yōu)化供應(yīng)商和供應(yīng)價格,并保證我單位物資供應(yīng)的連續(xù)性,使主動權(quán)始終掌握在自己手中。 4、推行采購報銷入帳“

19、四到位”制度 采購人、批準人、物價審核人、質(zhì)量驗收人或使用人共同在憑證上簽字，手續(xù)齊全才可以報銷入帳。 5、加強采購質(zhì)量管理 擇優(yōu)選定2～3 家同種材料的供應(yīng)點,由企管部、采購執(zhí)行部門和使用部門技術(shù)人員三家實地考察,依據(jù)我單位定點供應(yīng)的標準確定供貨關(guān)系,制定定點供應(yīng)價格。實行采購質(zhì)量責任人制度，比價采購管理中,嚴格執(zhí)行“比價先比質(zhì)”的原則 ,采取“三比”的方式(同種產(chǎn)品比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格,同種價格比信譽),同時在采購物資基準單價的設(shè)定上力求反映市場實際水平，建立采購質(zhì)量的保證體系。實行采購質(zhì)量負責人制度,誰采購的產(chǎn)品,誰負責到底,并嚴格與崗位經(jīng)濟責任制掛鉤考核,每月考核一次。 6、

20、執(zhí)行企管部全過程監(jiān)督機制 采購比價管理實行專業(yè)管理和企管部監(jiān)督相結(jié)合的辦法,通過召開經(jīng)營分析會議和定期將該月采購不規(guī)范行為、 多次超限價采購、不正常非定點采購等等,在工作會上進行爆光,實施全員監(jiān)督。 7、部門職責及權(quán)限范圍 各單位領(lǐng)導班子，均將比質(zhì)比價采購管理工作列為本單位重要事宜來抓,及時完善比質(zhì)比價采購工作，協(xié)助企管部做好詳細地比質(zhì)比價采購管理臺帳，各單位采購部門為自己采購實施部門、使用單位，根據(jù)生產(chǎn)所需材料單耗編制材料采購計劃，嚴格執(zhí)行原、輔材料、備品備件進入檢驗制度，確保不合格的產(chǎn)品不投入使用。 8、執(zhí)行三個一制度： 即每月開一次會、做以一次匯總、提交報告一份，每月由各單位負

21、責人親自主持召開一次各單位物價管理會議,由企管部、采購執(zhí)行部門和財務(wù)以及部分使用部門的負責人參加、對全月采購情況進行總結(jié) ,對不執(zhí)行采購申報程序、先斬后奏、超限價采購以及非定點采購、質(zhì)次價高影響生產(chǎn)正常運行的現(xiàn)象進行分析，對月度比質(zhì)比價工作進行評價形成報告送董事長，作出最終處理。 五、比價和選擇廠家 1、供應(yīng)商選擇：各使用單位、部門應(yīng)本著貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉、比價采購為原則，選擇有能力、信譽高、經(jīng)驗豐富綜合實力較強供應(yīng)商。 2、開發(fā)新供應(yīng)商的前提條件： ①公司要求降低采購成本時,供應(yīng)商成本無法降低時。 ②新產(chǎn)品開發(fā),現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足需求時。 ③供應(yīng)商品質(zhì)、交期、服務(wù)達不到本公司要求

22、時。 3、供應(yīng)商需持有以下有效證件： ①營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、開戶行賬號資料，法人或法人委托書，個人的應(yīng)有身份證；以上資料查看原件或加蓋公章的復印件，并留存復印件或加蓋公章的復印件。 ②產(chǎn)品質(zhì)量保證的相關(guān)資料。 4、詢價 ①選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇 ②將所購物料的名稱、規(guī)格、品牌等相關(guān)信息口頭告知或傳真供應(yīng)商，并要求報價。 ③報價單格式: a．物料品名、規(guī)格、材質(zhì)、原材料品牌、特性。 b. 幣別、付款方式、含稅種類、報價單有效期。 c．供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式，簽名并加蓋公章。 ④正常的報價程序 樣品價

23、 小批量價 批量價 現(xiàn)金價 墊資價 ⑤統(tǒng)一各供應(yīng)商報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等,方可比價。 5、比價 原有或已采用過物資，當公司策略需要降低采購成本或現(xiàn)有的供應(yīng)商品質(zhì)、服務(wù)、交期達不到本公司要求時，參照以往的采購單價以及交易條件進行比較；新物資小批量采購后,結(jié)合供應(yīng)商現(xiàn)場考察，交貨品質(zhì)、交期進行比較，擇優(yōu)越性的供應(yīng)商。 ①比價條件： a.市場行情波動較大；b.采購頻率、數(shù)量明顯增加；c．本次報價偏高；d．同等品質(zhì)、服務(wù)，其他供應(yīng)商提供更低價格；e．公司策略需要降低采購成本；f．其他有利條件等。 ②比價由總公司企管部組織相關(guān)部門、單位共同進行，由

24、企管部提供相關(guān)比價資料。 ③董事長或總經(jīng)理審核無誤后方生效。 ④經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄，進入公司供應(yīng)商庫。 六、建立價格審批制度 建立對各單位在經(jīng)營活動中構(gòu)成成本的價格，由企管部組織各使用單位相關(guān)部門、人員定期詢價，企管部不定期對各單位所用物資和服務(wù)的市場價格進行專項詢價、考察等，并將詢價結(jié)果上報公司領(lǐng)導批準后實施。 公司合同管理制度 一、目的： 為規(guī)范合同管理，加強對合同的使用監(jiān)督，規(guī)避風險，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。 二、適用范圍： 1、

25、本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。 2、本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。 3、本制度中所稱單位、部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的集團及下屬各分公司。 4、本制度中所稱業(yè)務(wù)承辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。 注：原則上公司對外簽訂超過1萬元的各類合同一律適用本制度。 　　三、合同的簽訂 合同簽訂原則： 1、承辦單位在合同簽訂前必須認真了解對方當事人的情況，應(yīng)選擇在保證所購物資質(zhì)量符合國家行

26、業(yè)標準，滿足我公司使用性能要求，供貨商有保障的單位，進行比價，做到同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量、比服務(wù)的原則；擇優(yōu)選擇符合要求、價格低廉的商品，簽訂合同且合同條款要完善。 2、零星采購合同應(yīng)在經(jīng)過充分比價的基礎(chǔ)上，選擇信譽好、供貨質(zhì)量有保證、價格低廉之公司、商(店、站)簽署長期定期合作協(xié)議，定期結(jié)算。 3、合同洽談：嚴禁承辦單位領(lǐng)導單獨與對方談判并簽訂合同，合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同，并有談判記錄存檔，特殊情況例外。各單位大宗物資、服務(wù)項目合同條款、價格承辦單位洽談不適時，應(yīng)先在總公司內(nèi)升級洽談，直至請示總公司董事長協(xié)調(diào)審定。

27、 4、簽訂合同應(yīng)當堅持公開、公正、合理的原則。簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。凡在外簽訂較大合同原則上要有企管部人員參加或必須注明回公司審核蓋章后生效。發(fā)現(xiàn)問題，要及時采取補救措施。 5、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，合同庫有標準文本必須采用標準合同文本。 6、合同條款約定要對對各方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是： 　?、俨渴撞糠郑⒁鈱懨麟p方的全稱、簽約時間和簽約地點； ②正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、

28、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等； ③結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。 7、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在地人民法院管轄。 8、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取

29、私利，違者依法嚴懲。 　　四、合同審查、批準的管理制度 1、合同在正式簽訂前，由相應(yīng)各分公司主管領(lǐng)導自審后，必須按規(guī)定上報企管部進行二審，由法務(wù)專員從法律角度初審規(guī)避法律風險，企管部經(jīng)營口從經(jīng)濟角度對價格、付款方式驗收質(zhì)量要求等審核，方能正式簽訂。審核范圍：凡以公司名義對外簽訂的批量采購1萬元以上和價值1萬元以上的單臺產(chǎn)品、服務(wù)(物資采購、設(shè)備及儀器儀表購置、外協(xié)加工、施工服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、招投標代理、造價咨詢服務(wù)等)合同。 2、合同審批權(quán)限如下： ①一般情況下合同由董事長授權(quán)由各單位總經(jīng)理審批。 　?、跇说念~超過承辦公司凈資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。 3、對—些重大合同項目(

30、單項標的50萬元以上)須提前通知企管部、法律顧問，在合同的調(diào)研、洽談，簽訂過程中參與進行監(jiān)督。 4、合同原則上由各單位、部門責任人具體承辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。對各分公司初步定稿的合同必須經(jīng)企管部法務(wù)專員審查。合同審查的要點是： ①合同的合法性。包括：對方當事人是否具備主體資格及履約能力；當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；是否平等、公平、自愿；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。 ②合同的完整性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全完備；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；是否使用了統(tǒng)—示范文本，方案表述是否準確無誤。 　　③合同的可

31、行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。 ④合同條款合規(guī)性。合同價格是否合理，是否進行比價后確定，采購數(shù)量能否造成積壓，質(zhì)量是否合格、符合要求；預(yù)付款的支付是否合理(最多為合同標的20％)：合同爭議解決方式，是否有利于我公司；三包條款的合同是否留有質(zhì)保金(一般不少5-10%)；由對方提供的格式合同，是否存在不利于我公司的條款；各項條款有無違反國家有關(guān)法規(guī)，條例等規(guī)定。 ⑤其他應(yīng)當審核的內(nèi)容。 　　5、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，

32、或請公證處公證。 6、對大宗通用物資、設(shè)備、儀器儀表、外協(xié)服務(wù)等采取招標方式進行采購，并按《物資招標采購管理辦法執(zhí)行》。重大項目的采購及實施由企管部監(jiān)督各單位組織進行招標采購。 7、企管部要積極了解和掌握我公司所需常用物資、設(shè)備、儀器儀表、定點協(xié)作單位、相關(guān)服務(wù)的各類市場信息，供貨供應(yīng)商的履約能力、信譽度，建立物資價格信息資料庫。各承辦單位應(yīng)積極協(xié)作配合。 8、審核時間：企管部對報送的合同，原則上在報送三天內(nèi)完成，重大合同七天內(nèi)完成。 9、企管部建立合同審核臺帳，經(jīng)審核后下達二審意見書，二審意見書一式兩份，承辦單位一份，企管部一份。并在同意履行的合同上蓋章、編號。如有須完善條款的

33、，要在所審合同編號處注明“附二審意見書”。財務(wù)處按照付款審批手續(xù)及合同審核意見書、合同審核章付款。 10、對送達二審的合同，凡承辦單位無一審意見和合同中有嚴重不完整條款的，企管部一律不予二審，退回承辦單位整改。 11、凡送達審核合同存在一般缺陷，不會損害公司權(quán)益的二審可提出整改意見，限期由承辦單位更正、完善，同意合同同時履行。但在財務(wù)付款前承辦單位必須整改完成并主動提交整改文字依據(jù)供財務(wù)部門審查，凡未按要求完成者財務(wù)部門不予報賬及付款。 12、對不認真審查合同及不執(zhí)行本規(guī)定，致使合同出現(xiàn)糾紛或損害公司合法權(quán)益的，一律由承辦單位人員承擔經(jīng)濟責任，行政責任直至刑事責任。 五、公司管

34、理制度合同的履行 1、合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。 2、合同履行完畢的標準，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。 3、企管部及有關(guān)部門負責人跟蹤合同執(zhí)行情況，應(yīng)及時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。 六、公司管理制度合同的變更、解除 1、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合

35、同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。 2、對方當事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。 3、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。 4、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。 5、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 6、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 7、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的

36、，除法律允許免責任的以外，均應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。 8、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。 七、合同糾紛的處理 　　1、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。 2、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責處理，承辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。 3、處理合同糾紛的原則是： ①堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。 ②以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方

37、合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。 ③因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。 4、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。 5、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。 6、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。 ①合同的文

38、本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等； ②送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證； ③貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目； ④產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告； ⑤有關(guān)方違約的證據(jù)材料； ⑥其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 7、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 8、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。 9、對于當事人在規(guī)定的期

39、限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導匯報。 10、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。 11、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 12、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。 八、合同的管理 1、集團公司對合同實行歸屬管理、專業(yè)歸口制度，由各單位檔案管理員對合同進行登記、標號、建立合同臺賬、歸檔等，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。 2、集團公司合同管理具體措施： 各單位

40、合同歸口各自合同管理部門，原始合同留存財務(wù)一份；合同監(jiān)管部門為總公司企管部留存合同復印件一份作為監(jiān)督稽核依據(jù)；各單位、部門具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。 3、公司所有合同均由企管部統(tǒng)一登記編號、承辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。 4、企管部會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下： ①建立合同檔案； ②建立合同管理臺帳； 　?、厶顚憽昂贤闆r月報表”。 九、違反合同管理： 1、沒有簽訂合同，發(fā)生合同事實的，對當事人及主管領(lǐng)導根據(jù)合同標的金額處以200-2000元罰款；發(fā)生合同事實，且有補救措施沒有給公司造成經(jīng)濟損失，通報

41、批評一次。 2、合同及附件或補充規(guī)定、變更沒有經(jīng)過審批，對當事人及主管領(lǐng)導根據(jù)合同標的金額處以200-2000元罰款；擅自修改經(jīng)過審批合同內(nèi)容的且造成嚴重后果，予以追究經(jīng)濟責任和承當相應(yīng)損失，在簽訂和執(zhí)行合同活動中，構(gòu)成受賄罪的觸犯相關(guān)法律的，移交司法機關(guān)處理。主管領(lǐng)導給予相應(yīng)處理。 3、沒有經(jīng)過企管部審核同意擅自對外簽訂或交易的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當事人處以1000-3000元，并追究相應(yīng)賠償責任。 十、合同分類 1、一般性合同：合同標的在1萬元以上50萬元以下的合同。 2、重大合同：合同標的超出50萬元資金支出或50萬元資金收入的合同。 十一、職責分工： 對外簽訂合同均由董事長授權(quán)各

42、分公司、子公司負責人或管理者代表企業(yè)行使職權(quán)。 企管部職責： 1、審批企業(yè)所有格式合同和各部門合同標的超過1萬元以上含1萬元的合同文本。 2、參與企業(yè)對外重大合同的談判，并審核超出各部門負責人審核權(quán)限的合同。 各單位、部門負責人職責： 1、負責草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本 2、協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。 3、初步審核本部門業(yè)務(wù)承辦人員與合同對方商定的合同具體條款。 法律顧問職責： 1、草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。 2、監(jiān)督、指導各部門起草及修訂合同文本。 十二、授權(quán)審批流程 1、原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企

43、業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。 2、各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、企管部經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。 3、業(yè)務(wù)承辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬單位、部門負責人初審、法律顧問審查、企管部經(jīng)理審核后正式訂立合同，變更程序亦同。 4、業(yè)務(wù)承辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬單位、部門負責人初審、法律顧問審查、企管部經(jīng)理審核、董事長審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。 附則：本制度由企管部負責解釋，報董事長批準后生效。 工程質(zhì)量管理制度 一、目的 為切實落實好工程進度，把控好施工質(zhì)量，打造一個優(yōu)良的工程項目

44、，為公司的可持續(xù)發(fā)展樹立良好的市場信譽，完成集團公司對房地產(chǎn)的整體規(guī)劃，特制訂以下管理制度： 二、工程質(zhì)量管理制度 工程質(zhì)量標準：工程建設(shè)中對工程質(zhì)量實施有效的控制，以達到施工圖、設(shè)計文件、國家有關(guān)政策法規(guī)及規(guī)范標準要求，與公司簽訂的合同及相關(guān)約定。 工程質(zhì)量責任主體劃分：工程部是工程質(zhì)量責任第一主體，工程副總為第一責任人，所有現(xiàn)場管理人員要對監(jiān)理公司和施工單位認真做好監(jiān)督管理工作和各個工序的質(zhì)量控制工作。 工程監(jiān)理單位職責：應(yīng)當依照法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標準、設(shè)計文件和建設(shè)工程承包合同，代表建設(shè)單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量承擔監(jiān)理責任。發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員沒有按照合同約定和工程監(jiān)理規(guī)

45、范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗等形式開展工作，對建設(shè)工程實施監(jiān)理，對監(jiān)理單位給予經(jīng)濟處罰1000元起。 工程部檢查：每周至少定期一次由監(jiān)理組織，工程部、總包單位和各分包單位責任人參加的質(zhì)量檢查，對各施工單位本周完成的工程質(zhì)量進行評定，對不合格工程或質(zhì)量隱患下達整改指令，并將評定結(jié)果在監(jiān)理例會上通報。每月工程副總至少參加一次質(zhì)量大檢查，組織相關(guān)單位參加，對存在質(zhì)量問題，由專人負責整改單位配合在要求時間內(nèi)完成的整改措施，工程部及監(jiān)理負責督促落實。 總公司檢查：企管部會同總工程師、技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門不定期地對工程項目的相關(guān)檢查記錄和工作開展情況進行抽查，以確保工程的安全、質(zhì)量等符合公司

46、既定目標?？偣酒蠊懿慷ㄆ诓欢ㄆ趨⒓訖z查或查看檢查記錄；對沒有監(jiān)督監(jiān)理單位組織安全文明檢查的對工程副總予以200元罰款，沒有參加人員予以100元罰款；主管領(lǐng)導參加次數(shù)不夠的給予責任人200元罰款。 三、質(zhì)量問題處理： 1、對于工程部、監(jiān)理單位當天發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，召開質(zhì)量主題會議，對發(fā)生原因進行分析、制定相應(yīng)處理方案，并在會議結(jié)束后第二天，組織問題整改、落實情況檢查，對沒有認真執(zhí)行整改的提出批評并限期整改。依據(jù)整改內(nèi)容進度計劃進行現(xiàn)場整改驗收，對拒不整改單位提出通報批評，并監(jiān)督整改。對整改效果明顯的單位提出通報表揚； 2、對工程中出現(xiàn)材料以次充好或降低質(zhì)量等級的的按照差額在總工程量中同比例

47、扣除工程款；對工程部出現(xiàn)質(zhì)量事故的企管部組織事故分析調(diào)查，進行質(zhì)量問責，擬處理意見報董事長審批后執(zhí)行。 四、考核及獎懲辦法 1、自施工正式開工起，工程部建立和完善對施工單位質(zhì)量監(jiān)督管理評價體系，對每周工程施工過程的質(zhì)量進行評價，在周評價基礎(chǔ)上，開展半年工程檢查評比活動，并有相關(guān)記錄存檔，當日檢查整理記錄應(yīng)當2天內(nèi)完成，發(fā)現(xiàn)沒有記錄或記錄不全的對工程部經(jīng)理、工程副總給予經(jīng)濟處罰200-500元。對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題施工單位拒不整改的，督促項目所屬公司對施工單位予以經(jīng)濟處罰2000-10000元，不繳納的從工程款中扣除。 2、項目竣工后，根據(jù)各項質(zhì)量檢查、考核和工程完成情況，對工程質(zhì)量全部合格者、

48、預(yù)算費用控制合理、按期完成的工程，公司按照給予相應(yīng)的獎勵，反之給予相應(yīng)處罰。 招投標管理辦法 一、目的 　　為了最大程度的保證公司和股東利益，通過事先公布采購條件和要求，讓眾多的投標人按照同等條件進行競爭，將采購活動置于透明的環(huán)境之中，來保證招標項目獲得最佳的質(zhì)量和成本，降低企業(yè)運營成本提高公司效益。 二、適用范圍 　　集團各分、子公司在生產(chǎn)經(jīng)營、各種物資設(shè)備服務(wù)采購和開發(fā)建設(shè)過程中合同金額超過 3萬元以上的勘察、規(guī)劃、設(shè)計、施工、監(jiān)理、產(chǎn)品銷售、物業(yè)、煤炭采購、沙子、水泥、石子、酒店所用經(jīng)營物資等涉及集團各分、子公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資和服務(wù)的合

49、作單位的選擇以及重要設(shè)備、材料等的采購，必須進行招標。 三、原則 1、凡確定的招標項目必須嚴格按照本辦法執(zhí)行，真正體現(xiàn)“公開、公平、公正”的市場競爭原則。 2、公司的領(lǐng)導和員工均可以在規(guī)定期限內(nèi)推薦投標單位，所有被推薦的投標單位必須進行資格預(yù)審，沒有通過資格預(yù)審的單位不具備投標資格。入圍的投標單位一經(jīng)確定不得變更。 3、必須嚴格遵守保密原則，招標的各種相關(guān)信息是公司的機密，必須是最少人知曉，對知曉的人要加強控制和監(jiān)督。 　　四、職責 1、各單位的綜合部門或行政辦公室作為招標活動的組織者，負責組織和協(xié)調(diào)招標流程；業(yè)務(wù)部門作為招標活動的專業(yè)參與者，對招標項目提出詳細的需求。各單位主抓經(jīng)

50、營副總以上作為招標小組組長，招標小組作為招標活動的決策支持機構(gòu)，總公司企管部負責監(jiān)督招標程序的執(zhí)行和控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)的決策。招標小組中專業(yè)負責人或業(yè)務(wù)部門專家負責對投標書進行評價，對中標單位的選擇提出專業(yè)性的意見。 2、各單位的綜合部門或行政辦公室在招投標中的職責： ①負責制訂和修改招標管理辦法及流程; ②負責組織招標活動; ③負責組織制作投標單位資格預(yù)審文件、招標文件及標底，負責制作其中的相關(guān)條款; ④負責招標活動的對外聯(lián)絡(luò)，如發(fā)布招標公告、與政府的招標管理部門聯(lián)絡(luò)、辦理有關(guān)手續(xù)等; ⑤參與合同談判，提供標準合同文本; ⑥參與簽訂合同。 3、業(yè)務(wù)部門的職責： ①參與制定和修改招

51、標管理辦法及流程; 　　②負責提出擬招標項目的計劃，并提出擬招標項目的名稱、范圍、條件、時間及技術(shù)指標; 　?、蹍⑴c制作投標單位資格預(yù)審文件。 五、附則 附則：本制度由企管部負責解釋，報董事長批準后生效。 招投標監(jiān)督管理辦法 一、目的 為了進一步規(guī)范各單位部門招標工作，強化監(jiān)督約束機制，參照《中華人民共和國招標投標法》及公司有關(guān)規(guī)章制度制定本辦法。 　　二、適用范圍 本辦法適用于集團各分、子公司組織的各種招標活動。 　　三、監(jiān)督機構(gòu)與職責 　　1、總公司企管部作為代表總公司行使監(jiān)督的職能

52、部門，負責對各單位部門招標工作的監(jiān)督管理工作，受理對招標活動的投訴舉報，查處招標活動的違紀違規(guī)行為。享有知情權(quán)、調(diào)查權(quán)和對違紀行為的處分權(quán)、參與具體評標權(quán)等。特殊或重大的招標活動應(yīng)邀請董事長或董事長指定專人參加監(jiān)督。 其主要職責是： ①建立和完善招標工作監(jiān)督約束的管理機制和辦法； ②協(xié)調(diào)解決招標監(jiān)督工作重大問題； ③組織查處招標活動中的重大違紀案件； ④督促有關(guān)部門在招標活動中履行工作職責。 2、針對招標項目，總公司企管部應(yīng)當成立監(jiān)督小組，對招標活動實行全過程監(jiān)督。監(jiān)督小組可由經(jīng)營監(jiān)察、法律專員、市場詢價等相關(guān)人員組成，一般不少于三人，組長由總公司企管部經(jīng)理或副經(jīng)理擔任。其

53、主要職責是： ①定招標工作紀律； ②監(jiān)督對投標單位的資質(zhì)預(yù)審，考察和入圍審定工作的情況； ③監(jiān)督開標、評標、匯總統(tǒng)計評標結(jié)果情況； ④公布舉報電話、受理現(xiàn)場投訴，對招標工作中的違紀、違規(guī)問題提出糾正和處理意見； ⑤監(jiān)督評標、排序、定標程序執(zhí)行情況； ⑥監(jiān)督招投標領(lǐng)導小組決定的執(zhí)行情況； ⑦其他需要參與監(jiān)督的招標活動。 四、監(jiān)督方式和范圍 　　1、總公司企管部對招標活動的監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進行。 2、各單位部門招標活動達到規(guī)定范圍標準的，總公司企管部原則上實行全過程監(jiān)督。 3、雖在規(guī)定范圍標準之外，但與生產(chǎn)經(jīng)營及職工利益密切相關(guān)或有較大影響的招標

54、活動，總公司企管部亦必須實行全過程監(jiān)督。 五、監(jiān)督內(nèi)容 1、招標監(jiān)督 ①對達到招標標準的項目拆分支解，規(guī)避招標的行為進行監(jiān)督； ②對招標活動中是否存在不合理條件限制或者排斥潛在投標人、限制投標人之間競爭的行為進行監(jiān)督； ③法定公開招標的項目是否對外公示，邀請招標的項目是否按規(guī)定程序推薦入圍單位等情況進行監(jiān)督。 2、開標監(jiān)督 ①總公司企管部派出的監(jiān)督人員應(yīng)當在開標現(xiàn)場當眾宣布招投標紀律，公布投訴舉報電話； ②對承辦招標部門按招標文件要求接收投標人的投標文件情況進行監(jiān)督； ③對在招標文件確定的時間、地點開標的情況進行監(jiān)督。 3、評標監(jiān)督 ①對招標委員會的組成和評標情況進行監(jiān)督

55、； ②對評標過程中執(zhí)行保密規(guī)定、措施情況進行監(jiān)督； ③對評標過程中執(zhí)行評標程序、評標辦法細則情況進行監(jiān)督； ④對評委打分情況進行監(jiān)督。評委出現(xiàn)異常打分，監(jiān)督小組可責令打分人進行說明，理由不充分的，該打分無效，不記入總分匯總。 4、定標監(jiān)督 ①對是否依據(jù)評標報告推薦順序進行定標，是否有在評委會推薦的中標候選人以外確定中標人的情況進行監(jiān)督； ②對招標領(lǐng)導小組以外人員有無干擾定標情況進行監(jiān)督； ③對是否充分聽取成員意見，按既定表決方式進行定標的情況進行監(jiān)督。 5、其他監(jiān)督 ①重大招標項目需要實地考察的，總公司企管部可派員參加； ②對招標活動中有無違反“推薦、評標、定標三分離”原則

56、的行為進行監(jiān)督； ③對有無與投標人串通，搞虛假招標，影響招標活動“公開、公平、公正”原則的行為進行監(jiān)督； ④對與投標人有利害關(guān)系的招標工作人員是否嚴格執(zhí)行了回避制度進行監(jiān)督； ⑤對定標后是否按規(guī)定時間通知中標人以及合同簽定情況進行監(jiān)督； 　?、迣ζ渌`反法律、法規(guī)的行為進行監(jiān)督。 六、懲處和獎勵 　　1、對違反國家法律、法規(guī)和公司制度及有關(guān)規(guī)定的行為，總公司企管部應(yīng)做出監(jiān)察處理決定或提出書面監(jiān)察處理建議。 2、對違反《招標活動管理辦法》的行為，總公司企管部可直接或責成有關(guān)部門調(diào)查、處理，調(diào)查處理結(jié)果納入該單位或部門負責人績效考核或年度業(yè)績考核。 3、各單位部門將必須招標的項目化

57、整為零、規(guī)避招標的，監(jiān)察部門可以提出警告并責令改正。已造成事實的，違規(guī)產(chǎn)生的結(jié)果無效，情節(jié)嚴重的，追究項目部門負責人和招標主管人的相關(guān)責任。 4、承辦招標部門對潛在投標人實行歧視待遇，擅自取消投標人的投標資格，或以不合理條件限制、排斥潛在投標人，致使投標人之間不公平競爭的，監(jiān)察部門可以提出警告并責令改正，情節(jié)嚴重、造成不良影響的，對承辦招標部門主管人給予相應(yīng)的黨紀、政紀處分。 5、招標領(lǐng)導小組違反規(guī)定，在評標委員會依程序推薦的中標候選人以外確定中標人的，定標無效，對招標領(lǐng)導小組負責人給予相應(yīng)的通報批評或責令改正，造成經(jīng)濟損失或糾紛的由負責人負責處理并按照合同標的對相應(yīng)責任人給予經(jīng)濟

58、處罰。 6、評標委員成員在評標過程中不能客觀公正地履行職責的，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督小組認定可取消評委資格，并不得參加今后任何評標工作；情節(jié)嚴重的，建議給予相應(yīng)的處分。 7、參與招標工作人員發(fā)生索賄、受賄行為，泄露評標活動秘密的，對責任人給予相應(yīng)的紀律處分，沒收其非法所得；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究其刑事責任。 8、對認真履行職責、招標工作監(jiān)督約束到位、受理投訴舉報及時、查處違規(guī)違紀行為有力、工作成績突出的部門和個人，應(yīng)予以表彰；對招標活動中，為單位挽回重大經(jīng)濟損失的突出貢獻者，可報請董事長批準，給予一次性獎勵。 　　七、 附 則 附則：本制度由企管部負責解釋，報董事長批準后生效。

59、 關(guān)于對各單位經(jīng)營監(jiān)察的管理辦法 一、根據(jù)總公司對各分公司、子公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標，由總公司企管部對各單位經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督監(jiān)察管理。 二、經(jīng)營目標及方針跟蹤審核，制度流程督促建設(shè)、經(jīng)營活動的符合性的稽核，相關(guān)審批手續(xù)、工程進度、銷售完成情況是否按照計劃順利實施，供應(yīng)原材料是否保質(zhì)、保量、及時采購供應(yīng)；生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)；售后服務(wù)良好；如沒有完成，原因是什么？對沒有完成原因采取哪些措施，措施是否到位等。 三、各分公司、子公司組織機構(gòu)、職責描述、業(yè)務(wù)流程、管理流程、獎罰激勵機制等管理制度是否建立及完善。 四、在經(jīng)營活動中

60、是否遵守集團公司有關(guān)規(guī)定（招標、合同管理辦法、采購活動的詢價、比價管理辦法等）合規(guī)經(jīng)營，盡職盡責，杜絕職務(wù)犯罪。 五、各級管理者在履行崗位職責時是否遵循合法性、合規(guī)性、合理性、時效性，中層正職以上人員是否按要求認真記好工作日志。 六、經(jīng)營分析會、工程協(xié)調(diào)、銷售分析、例會、辦公會等各種專題、業(yè)務(wù)會議是否按時認真召開，經(jīng)營指標、工作完成情況及對存在的問題、采取哪些措施、責任人是誰、落實情況及效果如何，并有會議記錄可查。 總公司企管部將定期、不定期進行督促檢查，并將各單位經(jīng)營監(jiān)察中經(jīng)營指標完成情況、內(nèi)部管理、有關(guān)手續(xù)審批、工程進度、銷售情況及存在問題等形成監(jiān)察報告上報公司。

61、 各單位監(jiān)察管理辦法細則 一、目的 為防范公司經(jīng)營風險，加強企業(yè)管理，提高公司運營效率，通過經(jīng)營監(jiān)察工作，促進公司員工和各級管理者在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)自覺履行崗位職責，發(fā)現(xiàn)公司運營管理中的隱患及重大違規(guī)、違紀、失職現(xiàn)象，分析問題產(chǎn)生的原因并提出建議，完善和強化各項內(nèi)控控制制度，保證公司經(jīng)營安全良性發(fā)展。 二、經(jīng)營監(jiān)察定義 企業(yè)經(jīng)營監(jiān)察是企業(yè)監(jiān)察部門（即總公司企管部）針對影響企業(yè)經(jīng)營的有關(guān)業(yè)務(wù)事項或活動過程，監(jiān)督檢查相關(guān)經(jīng)營管理者履行職責行為的正確性，發(fā)現(xiàn)管理缺陷，糾正行為偏差，促進企業(yè)規(guī)范管理和自我完善，提高企業(yè)效能的綜合性管

62、理監(jiān)控工作。 三、經(jīng)營監(jiān)察的主要目標 　　1、檢查經(jīng)營管理者履行職責、執(zhí)行行業(yè)涉及的有關(guān)國家法律法規(guī)和公司各項管理制度，完成經(jīng)營管理目標任務(wù)的情況，促進和強化公司執(zhí)行力，維護指令暢通。 　　2、監(jiān)督檢查經(jīng)營管理者履職行為的正確性，發(fā)現(xiàn)行為偏差和管理缺陷，分析存在問題的原因，會同相關(guān)部門提出監(jiān)察建議或決定的意見，加強內(nèi)部管理監(jiān)控。 　　3、按規(guī)定參與調(diào)查違反國家法律法規(guī)和公司各項管理制度、造成資產(chǎn)損失或收益減少和有損壞公司形象聲譽的問題，依法追究有關(guān)責任者的責任，避免和挽回資產(chǎn)損失，樹立良好的企業(yè)對外形象。 　　4、按規(guī)定參與調(diào)查處理企業(yè)發(fā)生的重大、特大責任事故，促進企業(yè)

63、落實安全生產(chǎn)責任。 5、參與各單位經(jīng)營指標的考核；圍繞生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，組織開展各種采購物資和服務(wù)的招標、設(shè)備和物資采購、大修技改、基建工程、多種經(jīng)營管理、資金管理以及安全生產(chǎn)等方面的經(jīng)營監(jiān)察，提出完善生產(chǎn)經(jīng)營管理的意見和整改措施，并督促檢查落實。 6、督促監(jiān)察建議或決定的落實，糾正經(jīng)營管理者行為偏差，總結(jié)推廣管理經(jīng)驗，參與各單位部門內(nèi)部監(jiān)督管理等方面的重要制度建設(shè)，并監(jiān)督其實施。促進企業(yè)規(guī)范管理，完善企業(yè)激勵約束機制。 7、履行職責行為的正確性遵循的標準： 　?、俸戏ㄐ裕航?jīng)營管理者履職行為必須是合法的授權(quán)行為，必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)的相關(guān)規(guī)定，必須按規(guī)定接受監(jiān)

64、督； 　　②合規(guī)性：經(jīng)營管理者履職行為必須符合相關(guān)管理程序、業(yè)務(wù)流程和技術(shù)規(guī)范； 　?、酆侠硇裕航?jīng)營管理者履職行為在職責權(quán)限內(nèi)的合理裁量，必須符合降低成本增加效益、持續(xù)經(jīng)營等管理原則； 　?、軙r限性：經(jīng)營管理者履職行為對有特殊時限要求的管理事項不得擅自延長或者縮短時限。 四、監(jiān)察內(nèi)容 1、監(jiān)察工作效能、工作紀律情況。 對公司員工執(zhí)行日常行為規(guī)范的各項規(guī)定情況進行監(jiān)察，重點監(jiān)察工作時間串崗閑聊、上網(wǎng)聊天、炒股和玩游戲；工作時間擅自離開工作崗位，辦理與工作無關(guān)的個人事務(wù)及參加各種娛樂消費活動；無故曠工、請假逾期不歸或遲到早退等問題。 2、監(jiān)察落實公司決策執(zhí)行情況。 對公司重大決

65、策的貫徹落實情況進行監(jiān)察，是否存在有令不行、有禁不止的瀆職行為。 3、監(jiān)察履行職能情況。 對各部門履行職責進行監(jiān)察。重點監(jiān)察各單位工作是否及時，程序是否規(guī)范。 4、監(jiān)察公司成本支出和專項資金及大額度資金使用情況。 根據(jù)領(lǐng)導指示開展對下屬分公司成本控制情況進行專項監(jiān)察，重點監(jiān)察日常經(jīng)費開支，是否存在公款吃喝，揮霍公款，巧立名目，弄虛作假，加大成本等情況；對重點專項資金及大額度資金是否按規(guī)定要求使用。 5、監(jiān)察制度執(zhí)行情況。 對公司制定各項制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)察，重點監(jiān)察各項制度是否公開、公正、公平的執(zhí)行；是否嚴格執(zhí)行工程招、投標等各項制度；探索并推行提高工作效率的新制度、新辦法

66、，并嚴格按照制度執(zhí)行。 6、監(jiān)察決策情況。 對重大事項按規(guī)定程序決策和實行“陽光政務(wù)”的情況進行監(jiān)察，重點監(jiān)察重大經(jīng)營方針、重點投資項目、涉及職工切身利益、突發(fā)事件應(yīng)急處理和重大決策部署等集體決策行為是否做到民主、公開、公正；是否存在主觀盲目武斷、暗箱操作、當斷不斷貽誤時機和因私損公造成重大損失的失職行為。 7、監(jiān)察各單位經(jīng)營指標完成和內(nèi)部管理情況（詳見績效考核辦法）。 五、方法與步驟 1、各單位按照效能監(jiān)察內(nèi)容和范圍，結(jié)合實際，制定實施方案進行動員部署，全面啟動效能監(jiān)察工作。 2、各單位要按照效能監(jiān)察實施方案的檢查內(nèi)容認真進行自查自糾。 3、總公司企管部組織有關(guān)人員對開展各單位進行集中監(jiān)察，采取現(xiàn)場聽、看、查的方式進行，確定各單位監(jiān)察結(jié)果，并將監(jiān)察結(jié)果在公司進行通報。 六、附則： 本制度由總公司企管部負責解釋、檢查、落實、督導，如有未盡事宜，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本制度報董事長批準后生效。 工作計劃、工作總結(jié)制度 一、集團公司所屬各職能部門、各經(jīng)營單位應(yīng)按時編制本單位的月、年工作計劃，并對本部門（單位）的實際生產(chǎn)經(jīng)營活動及工作計劃執(zhí)行完成情況進行總結(jié)。 各