某公路工程公司工程建設項目管理實施細則.doc

山東省高速公路有限責任公司工程建設項目管理實施細則（試行）第一章 總 則第一條 為了加強公司基本建設工程項目管理，確保工程質(zhì)量和工程進度，降低工程造價，提高投資效益，明確各級建設管理單位職責，理順關(guān)系，提高工作效率，依據(jù)山東省高速公路有限責任公司基本建設管理辦法（試行）的有關(guān)規(guī)定，制定本細則。第二條 工程管理的基本依據(jù)是國家、省有關(guān)政策、法規(guī)、上級主管部門的批件和公司對外簽訂的各種工程實施合同文件。公司、權(quán)屬單位、項目實施機構(gòu)在工程實施過程中有關(guān)會議的紀要、函電和其他文字記載以及經(jīng)公司批準的所有變更圖紙、指令等均為管理的依據(jù)。第三條 工程管理的對象是公司所轄基本建設工程項目，包括新建高速公路工程（包括高速公路沿線房建工程和交通機電工程）、單獨立項的交通機電工程、單獨立項的房建工程和其它小型基建項目等。第四條 工程管理的實施階段為項目開工至竣工驗收。管理的主要內(nèi)容包括計劃進度、施工質(zhì)量、計量與支付、合同管理、檔案資料收集、施工環(huán)境協(xié)調(diào)、安全生產(chǎn)和廉政建設管理等。第五條 基本建設項目實行項目法人責任制，公司根據(jù)各個項目的具體情況，授權(quán)權(quán)屬單位或項目建設辦公室（簡稱項目辦）作為項目實施機構(gòu)，具體負責項目建設工作。第六條 本細則僅適應于山東省高速公路有限責任公司為項目法人的基本建設項目。公司與其他法人合資、合作的基建項目的項目法人和項目實施機構(gòu)可參照執(zhí)行。第二章 新建高速公路工程項目 第七條 公司組織分公司成立的項目辦作為項目實施機構(gòu)，負責項目建設工作。公司信息管理總中心選派相關(guān)人員參加項目辦的工作。第八條 公司負責工程項目的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，對重大問題進行審定。對項目辦負主要領(lǐng)導責任。第九條 分公司負責工程項目的具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、施工環(huán)境處理，對重大問題提出審查意見。對項目辦負直接領(lǐng)導責任。第十條 項目辦負責路橋工程、高速公路沿線房建工程（包括機電工程的機房等土建工程）和交通安全設施工程的建設以及交通機電工程業(yè)務和施工環(huán)境的協(xié)調(diào)工作。對上述三項工程項目負直接責任，行政負責人為直接責任人。第十一條 公司信息管理總中心在公司的統(tǒng)一安排和項目辦的協(xié)調(diào)下，以項目辦的名義負責交通機電工程的組織實施工作（含機房裝修工程）。對重大問題提出處理意見，對交通機電工程負直接責任，行政負責人為直接責任人。第十二條 本章后述條款中公司信息管理總中心負責的交通機電工程需上報公司之事，須先與項目辦進行協(xié)調(diào)，上報文件同時抄送項目辦和分公司。第十三條 項目辦和公司信息管理總中心根據(jù)各自的分工對工程進度、質(zhì)量、合同、投資、安全生產(chǎn)、廉政建設等進行全方位管理。第十四條 工程項目開工前，項目辦負責根據(jù)山東省交通建設工程質(zhì)量管理辦法（試行）的有關(guān)規(guī)定，以公司名義向政府質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提交質(zhì)監(jiān)申請，辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)（交通機電工程由公司信息管理總中心負責資料準備，項目辦匯總后一并辦理）。需要到當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的高速公路沿線房建工程由項目辦負責辦理，分公司負責協(xié)調(diào)。第十五條 基本建設項目在設計使用年限內(nèi)實行質(zhì)量終身負責制。質(zhì)量管理和質(zhì)量責任按國務院、交通部及山東省有關(guān)工程質(zhì)量管理的規(guī)定執(zhí)行。第十六條 若發(fā)生工程質(zhì)量事故，項目辦負責及時向分公司、公司報告，并保護現(xiàn)場。公司負責組織有關(guān)部門或會同上級有關(guān)部門進行調(diào)查，依據(jù)國家及山東省交通建設工程質(zhì)量管理辦法（試行）的規(guī)定和技術(shù)規(guī)范的要求，確定質(zhì)量事故處理意見。交通機電工程由公司信息管理總中心負責上報公司。第十七條 工程實施期間若有更換總監(jiān)理工程師、駐地監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程強制分包等重大合同管理事項，項目辦負責按照合同規(guī)定提出處理意見，分公司審查后報公司審批。交通機電工程由公司信息管理總中心負責提出處理意見，報公司審批。第十八條 由公司提出的重大工期變更（如延長或縮短工期等），項目辦負責與監(jiān)理工程師、承包人進行協(xié)商，達成經(jīng)公司批準的協(xié)議并補簽變更協(xié)議書后組織實施，并協(xié)調(diào)交通機電工程同步完成。第十九條 對合同條款的修改，項目辦負責提出修改意見，分公司審查后報公司審批，項目辦根據(jù)公司批復意見與承包人簽訂有關(guān)修改部分的協(xié)議書。交通機電工程由公司信息管理總中心負責提出修改意見，報公司審批。第二十條 由于技術(shù)規(guī)范中的嚴重缺陷或國家規(guī)范變更，需要對合同條款進行必要的修正時，由公司負責組織分公司、項目辦和有關(guān)單位進行修正。交通機電工程由公司負責組織信息管理總中心和有關(guān)單位進行修正。第二十一條 公路工程變更設計審批權(quán)限1、一類變更設計由總監(jiān)理工程師審批，項目辦備案。 2、二類變更設計由項目辦負責審批，報分公司、公司備案。 3、三類變更設計由項目辦提出變更處理意見，分公司提出初審意見后上報公司，公司組織有關(guān)單位進行研究、批復。4、公司提出的三類變更屬權(quán)限范圍內(nèi)的，由公司書面通知項目辦，權(quán)限范圍以外的由公司負責報請上級主管部門審批后行文批轉(zhuǎn)。5、所有需設計單位進行變更設計的，由項目辦統(tǒng)一委托。第二十二條 房建工程變更設計審批權(quán)限： 1、一類變更設計由項目辦組織設計、施工、監(jiān)理單位研究后批復。2、二、三類變更設計由項目辦提出變更處理意見，分公司審查后報公司審批。3、三類變更設計需報請上級主管部門批準的，由公司負責報批。項目辦負責根據(jù)上級的批復意見組織實施。4、所有需設計單位進行變更設計的，由項目辦統(tǒng)一委托。第二十三條 交通機電工程變更設計審批權(quán)限： 1、一類變更設計由公司信息管理總中心組織設計、施工、監(jiān)理單位研究后批復，報公司備案。2、二、三類變更設計由公司信息管理總中心提出變更處理意見，報公司審批。3、三類變更設計需報請上級主管部門批準的，由公司負責報批。公司信息管理總中心負責根據(jù)上級的批復意見組織實施。4、所有需設計單位進行變更設計的，由公司信息管理總中心統(tǒng)一委托。第二十四條 工程索賠由項目辦負責按合同條款的規(guī)定提出處理意見，分公司審查后報公司審批。第二十五條 交通機電工程索賠由公司信息管理總中心負責按合同條款的規(guī)定提出處理意見報公司審批。第二十六條 項目辦負責按照合同文件規(guī)定的工程計量與支付程序和原則進行計量與支付，中期計量支付證書審核后報分公司審查，分公司審查后報公司批復。交通機電工程由公司信息管理總中心負責審核，報公司審批。第二十七條 征地拆遷費及其他各種與工程建設有關(guān)的補償費用，由項目辦負責根據(jù)工程進展情況和實際需要，按上級主管部門批準的相關(guān)標準和公司的規(guī)定程序?qū)徍?、批復。超出合同或設計數(shù)量10萬元的項目，項目辦負責提出處理意見，分公司審查后報公司審批。第二十八條 工程結(jié)算工作中，路橋、沿線設施和交通安全設施工程由項目辦組織實施，分公司和公司參與并負責對重大問題進行審查。交通機電工程由公司信息管理總中心組織實施，公司參與并負責對重大問題進行審查。第二十九條 竣工財務決算工作中，路橋、沿線設施和交通安全設施工程由項目辦組織，根據(jù)交通部交通基本建設項目竣工決算報告編制辦法的規(guī)定編制，分公司審核后報公司審查。交通機電工程由公司信息管理總中心負責組織編制，報公司審查后交項目辦匯總。第三十條 按照國家規(guī)定和山東省交通廳關(guān)于做好重點公路建設項目竣工決算審計的通知的要求，需報請上級主管部門審計的竣工財務決算，由公司負責上報。上述規(guī)定之外的項目由公司組織或聘請有資質(zhì)的機構(gòu)進行審計?；窘ㄔO項目未經(jīng)上級審計部門或公司的審計，不得辦理最終結(jié)算手續(xù)。保留金的支付不得超過60%。 第三章 單獨立項的交通機電工程第三十一條 高速公路主體工程已交（竣）工驗收的或其它單獨立項的交通機電工程由公司信息管理總中心作為項目實施機構(gòu)，負責項目建設工作。第三十二條 公司負責工程項目的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，對重大問題進行審定。對項目實施機構(gòu)負直接領(lǐng)導責任。第三十三條 公司信息管理總中心負責對工程進度、質(zhì)量、合同、投資、施工環(huán)境協(xié)調(diào)、安全生產(chǎn)、廉政建設等進行全方位管理。對工程項目負直接責任，行政負責人為直接責任人。第三十四條 工程項目開工前，公司信息管理總中心負責根據(jù)有關(guān)規(guī)定，向上級政府質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提交質(zhì)監(jiān)申請，辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。需要到當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的由公司信息管理總中心負責辦理，公司負責協(xié)調(diào)。第三十五條 交通機電工程項目的具體管理，除程序上按公司、公司信息管理總中心兩級管理外，其它均按照第二章內(nèi)相關(guān)內(nèi)容、要求和原則辦理。第三十六條 項目實施過程中需其他權(quán)屬單位配合的問題和事項，公司信息管理總中心要主動協(xié)調(diào)。各權(quán)屬單位要積極支持。 第四章 單獨立項的房建工程第三十七條 單獨立項的房建工程由公司根據(jù)工程的規(guī)模、標準、用途等情況組織有關(guān)部門成立項目辦（簡稱公司項目辦）或授權(quán)權(quán)屬單位，作為項目實施機構(gòu)負責項目建設工作。第三十八條 項目實施過程中的職責分工除程序上按公司、項目實施機構(gòu)兩級管理外，其它均按照第二章內(nèi)相關(guān)內(nèi)容、要求和原則辦理。第三十九條 項目實施過程中需其他權(quán)屬單位配合的問題和事項，項目實施機構(gòu)要主動協(xié)調(diào)。各權(quán)屬單位要積極支持。 第五章 其它小型基建項目第四十條 列入公司基本建設計劃的其它小型基建項目，公司授權(quán)項目所在地的權(quán)屬單位作為項目實施機構(gòu)，負責組織實施。第四十一條 項目實施過程中的職責分工除程序上按公司、項目實施機構(gòu)兩級管理外，其它均按照第二章內(nèi)相關(guān)內(nèi)容、要求和原則辦理。第四十二條 對合同條款的修改，由項目實施機構(gòu)組織設計、施工、監(jiān)理單位研究后批復。第四十三條 工程投資的控制由項目實施機構(gòu)按批準的概算自行控制，未經(jīng)批準不得突破。 第六章 工程驗收第四十四條 公路工程和交通機電工程的驗收按照交通部公路工程竣工驗收辦法和相關(guān)行業(yè)標準的規(guī)定分為交工驗收和竣工驗收兩個階段。第四十五條 新建公路工程交工驗收前的現(xiàn)場準備、竣工資料的整理、歸檔等工作由項目辦負責組織實施，分公司對準備工作進行監(jiān)督、檢查（交通機電工程部分由公司信息管理總中心負責）。單獨立項的交通機電工程由公司信息管理總中心負責，公司對準備工作進行監(jiān)督、檢查公司負責組織質(zhì)檢機構(gòu)完成交工檢測和質(zhì)量鑒定。第四十六條 新建公路工程交工驗收由公司主持，公司組織分公司、公司信息管理總中心、項目辦、設計、監(jiān)理、施工、接管養(yǎng)護等單位代表成立交工驗收小組，在上級主管部門的監(jiān)督下，按公路工程竣工驗收辦法和相關(guān)行業(yè)標準的要求對施工合同段進行驗收。單獨立項的交通機電工程交工驗收由公司主持，公司信息管理總中心負責組織設計、監(jiān)理、施工、接管等單位代表成立交工驗收小組，在上級主管部門的監(jiān)督下，按相關(guān)行業(yè)標準的要求進行驗收。第四十七條 公路工程工程缺陷的修復和驗收由項目辦負責，驗收結(jié)果報分公司和公司備案。交通機電工程工程缺陷的修復和驗收由公司信息管理總中心負責，驗收結(jié)果報公司備案。第四十八條 竣工驗收由批準初步設計的部門主持，公司負責組織分公司、公司信息管理總中心、項目辦、設計、施工、監(jiān)理、接管養(yǎng)護等單位，配合由主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門、造價管理等單位代表和特邀專家成立的竣工驗收委員會開展工作，按公路工程竣工驗收辦法和相關(guān)行業(yè)標準的要求和規(guī)定，對工程項目進行全面檢查和整體評價。第四十九條 竣工驗收的準備工作由公司負責組織協(xié)調(diào)，項目辦負責準備項目執(zhí)行報告及驗收所需有關(guān)資料；分公司負責外業(yè)檢測、驗收的現(xiàn)場協(xié)調(diào)和配合。單獨立項的交通機電工程由公司信息管理總中心負責準備項目執(zhí)行報告及驗收所需有關(guān)資料，協(xié)助驗收委員會開展工作，項目所在地的分公司負責外業(yè)檢測、驗收的現(xiàn)場配合。第五十條 房建工程（含高速公路沿線房建工程、單獨立項房建工程和小型基建項目）驗收分為單項工程驗收和綜合驗收兩個階段。 第五十一條 高速公路沿線房建工程單項驗收由分公司和項目辦按相關(guān)標準組織驗收，驗收結(jié)果報公司備案。萬元以上的單項工程和重點項目由公司組織驗收。第五十二條 單獨立項的房建工程和小型基建項目單項驗收由項目實施機構(gòu)按相關(guān)標準組織驗收，驗收結(jié)果報公司備案。萬元以上的單項工程和重點項目由公司組織驗收。第五十三條 高速公路沿線房建工程、單獨立項房建工程綜合驗收由公司組織。第五十四條 小型基建項目綜合驗收由項目實施機構(gòu) 負責組織，驗收報告報公司備案。第五十五條 工程項目的檔案、環(huán)保、消防等專項驗收，由項目實施機構(gòu)負責報請并配合有關(guān)行業(yè)主管部門，按相關(guān)行業(yè)標準在工程綜合驗收前完成，重大問題報公司審批。第七章 安全生產(chǎn)管理第五十六條 工程項目施工過程中，項目實施機構(gòu)負責按照交通部公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程和國家、省安全生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，督促檢查承包人安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立和安全生產(chǎn)責任制的落實；定期組織施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查；積極協(xié)助、配合上級主管部門的安全檢查活動；對存在的安全隱患及時組織整改，避免安全事故發(fā)生。第五十七條 施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故時，項目實施機構(gòu)負責組織承包人和監(jiān)理工程師采取有效措施搶救傷員，保護事故現(xiàn)場，做好善后工作，并及時向上級公司有關(guān)部門報告事故情況。需報上級有關(guān)部門的由公司負責上報。事故的處理按國家、省有關(guān)安全事故等級劃分和處理權(quán)限的規(guī)定進行。第五十八條 屬公司處理權(quán)限內(nèi)的一般事故由權(quán)屬單位負責組織有關(guān)部門和項目實施機構(gòu)對事故進行調(diào)查、分析，弄清事故發(fā)生的過程和原因，確定事故的性質(zhì)和責任，提出處理意見報公司審查、處理；大事故由公司負責組織權(quán)屬單位和項目實施機構(gòu)對事故進行調(diào)查，提出處理意見報上級主管部門審查、處理。重大事故和特大事故由公司負責協(xié)調(diào)、配合上級主管部門進行調(diào)查、處理。 第八章 廉政建設管理第五十九條 按照國家和省有關(guān)廉政建設的規(guī)定，項目實施機構(gòu)負責代表公司與監(jiān)理、施工單位按照建設工程廉政合同的格式和要求簽訂廉政合同，按廉政合同的約定承擔廉政建設方面的權(quán)利、義務和責任。第六十條 項目實施機構(gòu)負責按國家、省及公司有關(guān)廉政建設的規(guī)定，監(jiān)督、檢查工作人員和監(jiān)理、施工單位履行廉政合同情況，主動接受上級部門關(guān)于廉政建設方面的檢查。第六十一條 公司、權(quán)屬單位負責對項目實施機構(gòu)的廉政教育和廉政建設管理，監(jiān)督、檢查工程項目實施過程中廉政建設的執(zhí)行情況，及時糾正和處理違反廉政規(guī)定的行為。 第九章 附則第六十二條 本細則未盡事宜由項目實施機構(gòu)負責提出實施意見，權(quán)屬單位審查后報公司專題研究批復。第六十三條 本細則自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：一、變更設計原則1、設計文件是安排建設項目和組織施工的重要依據(jù)，未經(jīng)批準，不得任意變更； 2、變更設計必須本著高度負責的精神和嚴肅科學的態(tài)度，在確保工程質(zhì)量標準的前提下，對降低工程造價、節(jié)省用地、加快施工進度等方面具有顯著的效果時，方可考慮變更設計；3、變更設計應先進行認真調(diào)查，收集完整的資料，提出變更設計報告，詳細闡述變更設計理由，按本細則規(guī)定的審批權(quán)限進行處理，未經(jīng)批準的變更設計報告，不得按變更設計施工； 4、設計錯誤或遺漏者不屬于變更設計范圍。二、變更設計條件符合下列條件之一者，可考慮變更設計：1、保持原設計標準，可降低投資或節(jié)省用地；2、保持原設計標準，不增加投資或增加投資不多，但能解決特殊的技術(shù)問題，或?qū)s短工期效果明顯；3、原設計雖然可行，但有較大優(yōu)化余地；4、由于水利、工礦、文物、城建、電力、電信、鐵路、環(huán)保等方面的原因或其他不可預見因素，必須變更設計方案；5、雖然增加部分投資，但有利于改善行車和使用條件，或節(jié)省工程的維修、養(yǎng)護費用；有利于提高工程質(zhì)量標準，提高使用功能和促進技術(shù)進步；6、其他特殊情況。 三、公路工程變更設計類別劃分根據(jù)變更設計的規(guī)模，現(xiàn)將其劃分為三類：1、 一類變更設計（1）、連續(xù)300米以內(nèi)邊溝、排水溝、截水溝設計縱坡、標高的調(diào)整；（2）、水井、溝渠、坑槽等局部路段或連續(xù)長度不超過50米的不良地基處理；（3）、護坡長度或位置15米內(nèi)的調(diào)整和擋土墻基礎(chǔ)埋置深度凍土厚度以下30厘米內(nèi)的變更；（4）、涵洞、箱型通道不超過30米的位置變動、不超過10米的長度增減，在滿足凈空要求的前提下，基礎(chǔ)高程凍土厚度以下30厘米內(nèi)的變動及交角、進出口型式的調(diào)整；（5）、中小橋基礎(chǔ)凍土厚度以下不超過30 厘米的埋置深度的調(diào)整；（6）、不減少鋼筋截面積情況下的鋼筋直徑代換。2、二類變更設計（1）、超出一類變更設計中規(guī)定的內(nèi)容的變動；（2）、路基、路面、橋涵等建筑材料的變更；3、三類變更設計（1）、變更上級主管部門批準的和初步設計確定的工程規(guī)模、標準、工期、重要設計指標等設計原則；（2）、橋涵結(jié)構(gòu)物數(shù)量的增減或孔徑、結(jié)構(gòu)型式的改變；（3）、新材料的采用；（4）、重大工程事故處理。四、房建及交通機電工程變更設計類別劃分按其內(nèi)容的重要性、技術(shù)復雜程度和增減投資額等因素分為三類。1、一類變更設計凡變更技術(shù)簡單，不影響工程主體結(jié)構(gòu)或整體布置，不降低技術(shù)條件、使用條件和效能，一次變更設計增減投資在萬元以下者。2、二類變更設計變更已經(jīng)批準的個別重點工程或個別地段工程的一般設計原則；技術(shù)比較復雜，影響工程主體結(jié)構(gòu)、整體布置和使用性能；或雖不屬于上述范圍，而一次變更設計增減投資在萬元（含）至1萬元者。3、三類變更設計變更批準的建設規(guī)模、基本原則、技術(shù)標準、重大方案等或一次變更設計增減投資在1萬元（含）以上者。17