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1、*******股份有限公司
2014年年度股東大會會議記錄
會議時間：2014年1月16日下午
會議地點：*******有限公司會議室
出席人員：詳見《2014年年度股東大會出席會議簽到表》；本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的 100％。
會議主持人：****
會議議程：
（一）審議批準《2014年度董事會工作報告》
表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；
表決結(jié)果：
（二）審議
2、批準《2014年度監(jiān)事會工作報告》
表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；
表決結(jié)果：
（三）2014年年度工作匯報
（四）審議批準《2014年度財務決算報告》
表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；
表決結(jié)果：
（七）審議批準《2015年公司經(jīng)營計劃及其他業(yè)務提成比例的董事會決議》
表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；
表決結(jié)果：
（九）審議批準《關(guān)于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》
表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；
表決結(jié)果：
——————————以下為簽名頁 ——————————
會議主持人：
股東大會會議記錄
