管理制度公司物料采購管理制度

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1、管理制度 ）公司物料采購管理制度 XXX 公司物料采購管理制度 1、目的 1.1 明確各關(guān)聯(lián)部門職責(zé)及物料采購流程 1.1.1 提高來料質(zhì)量 1.1.2 提高來料準(zhǔn)時(shí)到貨率 1.1.3 降低物料成本 1.2 規(guī)范供應(yīng)商的考察、選擇和評估，提升供應(yīng)鏈的管理水平 2、 2

2、006 年目標(biāo)分解 2.1 供應(yīng)商總數(shù)量縮減 25% 之上，將供應(yīng)商總數(shù)控制于 220 家以內(nèi)，其中： 2.1.1 戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商占 5% 之上 2.1.2 優(yōu)秀供應(yīng)商占 20% 之上 2.1.3 合格供應(yīng)商占 60% 之上 2.2 來料合格率達(dá)到 96% 之上 2.3 準(zhǔn)時(shí)到貨率達(dá)到 98% 之上 2.4 訂單錄入準(zhǔn)確率 100 ％ 2.5 準(zhǔn)時(shí)付款率 100 ％ 3、 定義 3.1 資格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) 資格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下： 1) 綜合評估總得分大于 70 分者(含 70 分) 2) 除戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商外，目前所有其它已經(jīng)是我司供應(yīng)商的均作為資格供應(yīng)商 3）通

3、過我司組織的現(xiàn)場考察，評分于 80分之上（含 80 分）且具備向我司打樣和批量 供貨能力的新供應(yīng)商 3.2 合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) 合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下： 1 ） 誠信合作，無弄虛作假行為 2） 綜合評估總得分大于 80 分者（含 80 分） 3.3 優(yōu)秀供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) 優(yōu)秀供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下： 1 ） 誠信合作，無弄虛作假行為 2） 綜合評估總得分大于 90 分者（含 90 分） 3.4 戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商 連續(xù)保持優(yōu)秀供應(yīng)商資格壹年之上者，經(jīng)供應(yīng)商同意，由外協(xié)中心申請，報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事 業(yè)部總經(jīng)理審核，技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員批準(zhǔn)后成為戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商。 4、 范圍 4.1 適用于所有海洋王

4、生產(chǎn)用物料、生產(chǎn)輔料、開發(fā)用樣品、固定資產(chǎn)等物資的采購 4.2 適應(yīng)于海洋王所有的供應(yīng)商 5、 部門職責(zé) 5.1 外協(xié)中心 5.1.1 外協(xié)中心是通過對供應(yīng)商資源及公司內(nèi)部資源進(jìn)行管理，保證及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、低價(jià)地為 產(chǎn)品開 發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)所需各種物料的職能管理部門，也是第壹責(zé)任部門 5.1.2 外協(xié)中心是組織對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察以及對供應(yīng)商進(jìn)行再評審的責(zé)任部門 5.1.3 外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)訂單跟進(jìn)、付款、文件管理，監(jiān)控外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行，統(tǒng)計(jì)每月供 應(yīng)商的準(zhǔn)時(shí)交貨情況， 且進(jìn)行分析， 提出分析方案和改進(jìn)要求， 每月向供應(yīng)商予以通 報(bào) 5.2 訂單完成部 5.2.1 訂單完成部為物

5、料采購流程執(zhí)行的監(jiān)控責(zé)任部門 5.2.2 提出物料需求計(jì)劃且審核采購申請單且發(fā)外協(xié)中心 5.2.3 審核采購合同 5.2.4 監(jiān)督合同的執(zhí)行情況及抽查物料價(jià)格情況，對其中存于的問題行使管理職權(quán)，責(zé)成關(guān) 聯(lián)部門 進(jìn)行整改，且對整改不力的部門按責(zé)任過失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意見 5.2.5 參和供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商生產(chǎn)能力、人員配置、工藝、設(shè)備進(jìn)行了解評估 5.3 產(chǎn)品研制中心 5.3.1 負(fù)責(zé)處理不合格來料中存于的技術(shù)、工藝問題 5.3.2 負(fù)責(zé)處理不合格來料中，供應(yīng)商對技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的理解存于差異以及技術(shù)要求 和檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)本身存于不合理等問題 5.3.3 負(fù)

6、責(zé)新物料、新供應(yīng)商物料、開模和改模的首輪價(jià)格洽談和核算（包括設(shè)計(jì)更改導(dǎo)致 價(jià)格發(fā)生變化的首次談價(jià)） 5.3.4 負(fù)責(zé)打樣過程中對供應(yīng)商制定工藝文件及執(zhí)行工藝文件的核查、跟蹤和處理 5.3.5 負(fù)責(zé)試模過程的現(xiàn)場跟蹤，確保所打樣品和批量生產(chǎn)的壹致性 5.3.6 樣品確認(rèn)前，對向供應(yīng)商提供的圖紙、技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法的準(zhǔn)確性及保 證供應(yīng)商正確理解負(fù)責(zé) 5.3.7 參和供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、工藝保障能力的符合性進(jìn)行評 估 5.4 質(zhì)量卓越部 5.4.1 質(zhì)量卓越部為物料采購過程中，對來料進(jìn)行質(zhì)量管理以及對不合格物料處理進(jìn)行監(jiān)控 的責(zé)任 部門，對其中存

7、于的問題行使管理職權(quán)，責(zé)任關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行整改，且對整改不力的部 門按責(zé)任過失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意見 5.4.2 質(zhì)量卓越部是完善供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的第壹責(zé)任部門。 5.4.3 樣品確認(rèn)且正常采購后，對向供應(yīng)商提供的物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、技術(shù)要求的準(zhǔn) 確性及保證供應(yīng)商正確理解負(fù)責(zé) 5.4.4 負(fù)責(zé)于公司規(guī)定的時(shí)間要求內(nèi)提出到貨物料的檢驗(yàn)結(jié)果 5.4.5 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)來料質(zhì)量情況，按供應(yīng)商資格要求對供應(yīng)商進(jìn)行分析和評價(jià)，且提出分析方 案和改進(jìn)要求，每月向供應(yīng)商予以通報(bào)（交外協(xié)中心向供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)） 5.4.6 參和供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量保障和控制能力的符合性、可靠性進(jìn)行評估

8、 5.5 財(cái)務(wù)部 5.5.1 財(cái)務(wù)部為監(jiān)控外協(xié)中心按時(shí)給供應(yīng)商付款的責(zé)任部門 5.5.2 按制度審核付款資料，按合同要求準(zhǔn)時(shí)付款 5.5.3 參和供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商運(yùn)營情況的合法性進(jìn)行評估 5.6 生產(chǎn)部門 5.6.1 負(fù)責(zé)以天為單位向訂單完成部和外協(xié)中心反饋到貨情況記錄 5.6.2 負(fù)責(zé)保持物料帳實(shí)相符，及時(shí)反饋低于安全庫存的物料信息； 6、 內(nèi)容 6.1 供應(yīng)商現(xiàn)場考察 6.1.1 通過對供應(yīng)商的運(yùn)營情況、生產(chǎn)保障能力、工藝控制能力、質(zhì)量過程控制能力、現(xiàn)場 環(huán)境、 人員情況及質(zhì)量體系運(yùn)行情況等進(jìn)行全面的現(xiàn)場考察和評審， 選擇具備所需能 力且符合公司要求的供應(yīng)商，

9、保證來料質(zhì)量，提升供應(yīng)鏈的水平。 6.1.2 由外協(xié)工程師根據(jù)外協(xié)任務(wù)書或者其它尋訪供應(yīng)商的要求，于和設(shè)計(jì)人員等進(jìn)行充分 溝通且 理解物料的技術(shù)要求后， 1) 如果公司已有的供應(yīng)商資源能完成該任務(wù)，則按戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商→優(yōu)秀供應(yīng)商 →合格供應(yīng)商→資格供應(yīng)商的順序原則向至少 2 家供應(yīng)商發(fā)出明確的尋價(jià)和打樣通 知，此種情況下不需要再進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場考察 2 ) 如果公司的供應(yīng)商資源不能完成該任務(wù)，則向至少 3 家合適的生產(chǎn)廠商發(fā)出明確的 尋價(jià)和打樣通知，此種情況下于打樣完成后必須進(jìn)行現(xiàn)場考察 3) 不勉強(qiáng)原則：即所有進(jìn)行尋價(jià)和打樣的供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商如果不愿或不能接受我司 的技術(shù)要

10、求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)過溝通后仍不能達(dá)成壹致者，或者供應(yīng)商認(rèn)為其生產(chǎn)能 力、加工設(shè)備無法滿足我司要求者，不得勉強(qiáng)供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商接受我司的任務(wù) 4) 先定價(jià)原則：即打樣之前必須先按流程規(guī)定將價(jià)格或者定價(jià)原則談好且確定后才能 打樣(能夠先不進(jìn)行最終審批，待打樣合格后進(jìn)行最終審批) ，不允許于沒有談好價(jià) 格的情況下讓供應(yīng)商或者生產(chǎn)廠商先打樣，特殊情況要先打樣者必須經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)事 業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn) 5) 批量價(jià)原則：除采用和批量生產(chǎn)工藝不壹致的手板樣品的價(jià)格外，所有價(jià)格均必須 是批量價(jià)格 6.1.3 對于必須進(jìn)行現(xiàn)場考察的生產(chǎn)廠商，于滿足以下條件時(shí)，外協(xié)工程師和被考察對象商 定明確 的現(xiàn)場考察時(shí)間。

11、 1) 打樣樣品已經(jīng)確認(rèn)合格，對于以功能樣品或者采用其它工藝、材料代替的打樣樣品 即樣品打樣和實(shí)際生產(chǎn)時(shí)可能不是同壹個(gè)廠商的情況，需通過了設(shè)計(jì)方案評審、手 板樣品評審及成本評審后方可 2) 已經(jīng)按規(guī)定流程完成價(jià)格談判 6.1.4 外協(xié)工程師要求被考察的生產(chǎn)廠商提供以下資料： 1) 廠商基本資料：包括廠商介紹、組織架構(gòu)、人力資源情況、設(shè)備及工藝能力詳情、 工程技術(shù)能力詳情、主要客戶等 2 ) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 3) 工藝文件：我司打樣樣品的作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵工序及工裝控制說明(如果沒有我司 樣品，能夠其它零部件的上述工藝文件替代) 6.1.5 外協(xié)工程師收到廠商提供的資料后，填寫“供

12、應(yīng)商考察通知單”且經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 隨廠商資料壹起發(fā)各關(guān)聯(lián)部門負(fù)責(zé)人 6.1.6 關(guān)聯(lián)部門接到“供應(yīng)商考察通知單”后，應(yīng)根據(jù)考察對象制定具體的考察項(xiàng)目、內(nèi)容、 方法 及責(zé)任人，于 2 天內(nèi)回復(fù)外協(xié)中心。需準(zhǔn)備的考察內(nèi)容主要為： 1) 根據(jù)考察責(zé)任及廠商的資料，了解其關(guān)聯(lián)制度、流程； 2) 以檢驗(yàn)制度、流程和實(shí)際是否壹致，結(jié)果和目標(biāo)是否壹致，結(jié)果是否能滿足我司要 求等為考察要點(diǎn)，細(xì)化考察內(nèi)容，確定要見什么文件、現(xiàn)場、表格，要和什么人交 談及于考察的那個(gè)步驟、那個(gè)時(shí)間進(jìn)行等； 3） 確定考察參和責(zé)任人。 6.1.7 外協(xié)工程師收到各部門反饋的考察計(jì)劃后，于 1 天內(nèi)整理

13、且制定出詳細(xì)的供應(yīng)商考察 計(jì)劃， 交外協(xié)部經(jīng)理審核，外協(xié)中心總經(jīng)理確定考察組人員名單、指定考察組組長且批準(zhǔn)考 察計(jì)劃?？疾旖M人員要求如下： 1） 省內(nèi)生產(chǎn)廠商的考察組人員必須至少于 3 名之上，外協(xié)中心和質(zhì)量卓越部必須各有 1人 2） 省外生產(chǎn)廠商的考察組人員必須至少于 3 名之上，外協(xié)中心、產(chǎn)品研制中心和質(zhì)量 卓越部必須各有 1 人 6.1.8 外協(xié)工程師將供應(yīng)商考察計(jì)劃通知被考察對象，且和被考察對象予以確認(rèn)。 6.1.9 外協(xié)部經(jīng)理于考察的前 2 天組織所有的考察人員開壹個(gè)準(zhǔn)備會，由考察組組長再次明 確目標(biāo)、 責(zé)任、步驟、方法、時(shí)間等考察細(xì)節(jié)及需要對考察計(jì)劃作出調(diào)整的內(nèi)容。

14、 6.1.10 由 外協(xié)工程師組織考察人員等對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察和評分，評分于 80 分之上（含 80 分） 且無嚴(yán)重不合格項(xiàng)者，經(jīng)考察組組長及成員簽字后方可成為資格供應(yīng)商。 6.1.11 特 殊情況（如：外地供應(yīng)商、客戶指定供應(yīng)商等）于樣品確認(rèn)后，由技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)于 樣品確認(rèn)書上批準(zhǔn)，方可作為資格供應(yīng)商。 6.1.12 未 通過現(xiàn)場考察或未經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)的生產(chǎn)廠商不能成為資格供應(yīng)商給我司 供貨。 6.2 供應(yīng)商再評估 6.2.1 通過對供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及其執(zhí)行情況等進(jìn)行及時(shí) 地、持續(xù)地評估，促使供應(yīng)商不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，提升公司供應(yīng)鏈的水平。

15、 6.2.2 供應(yīng)商再評估采用扣分制，從供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及執(zhí)行情 況三個(gè)方面進(jìn)行評估，每季度的基礎(chǔ)滿分均為 100 分，經(jīng)三項(xiàng)評估后根據(jù)總得分情 況分別給予如下處理： 1 ） 對于優(yōu)秀供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商： a. 總得分低于 90 分者（不含 90 分），給予該供應(yīng)商黃牌警告，且給予 30 天的整 改期， 供應(yīng)商需于 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。于整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 96 分 （不含 96 分）者，將該供應(yīng)商等級下降壹級 b. 總得分低于 80 分者（不含 80 分），給予該供應(yīng)商紅牌警告，且給予 30 天的整 改期， 供應(yīng)商需于 3 日內(nèi)提供明

16、確的整改措施。于整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 95 分 （不含 95 分）者，將該供應(yīng)商等級下降壹級 c. 總得分低于 75 分者（不含 75 分），直接將該供應(yīng)商等級下降壹級 d. 外協(xié)中心總經(jīng)理對給予黃牌、紅牌警告的優(yōu)秀供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商負(fù) 責(zé)進(jìn)行 跟蹤處理 2 ） 對于合格供應(yīng)商： a. 總得分低于 80 分者（不含 80 分），給予該供應(yīng)商黃牌警告，且給予 30 天的整 改期， 供應(yīng)商需于 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。于整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 93 分 （不含 93 分）者，將該供應(yīng)商等級下降壹級 b. 總得分低于 70 分者（不含 70 分），給予該供應(yīng)商紅牌

17、警告，且給予 30 天的整 改期， 供應(yīng)商需于 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。于整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 92 分 （不含 92 分）者，將該供應(yīng)商等級下降壹級 c. 總得分低于 65 分者（不含 65 分），直接將該供應(yīng)商等級下降壹級 d. 外協(xié)部經(jīng)理對給予黃牌、紅牌警告的合格供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤處理 3 ） 對于資格供應(yīng)商： a. 總得分低于 70 分者（不含 70 分），給予該供應(yīng)商紅牌警告，且給予 30 天的整 改期， 供應(yīng)商需于 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。于整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 90 分 （不含 90 分）者，將該供應(yīng)商等級下降壹級 b. 總得分低于 60 分者（

18、不含 60 分），直接取消資格供應(yīng)商資格 6.2.3 供應(yīng)商再評估周期如下，時(shí)間為評估周期的最后壹個(gè)月末。 a. 每月交貨物料批次數(shù)大于 12 批者（含 12 批），以連續(xù) 3 個(gè)月時(shí)間來判定 b. 每月交貨物料批次數(shù)小于 12 批而大于 6 批者（含 6 批），以連續(xù) 6 個(gè)月時(shí)間來 判定 c. 每月交貨物料批次數(shù)小于 6 批而大于 3 批者（含 3 批），以連續(xù) 12 個(gè)月時(shí)間來 判定 d. 每月交貨物料批次數(shù)小于 3 批者，以連續(xù) 15 個(gè)月時(shí)間來判定 6.2.4 對于供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況的評估 對供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況的評估由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)， 每月末將當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果且針對 問

19、題較多的供應(yīng)商提交分析方案和改進(jìn)要求壹起交外協(xié)中心綜合部。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如 下： 1）每批來料合格率達(dá)不到 96%之上（含 96% ，以下同）者，扣 4 分 2）同壹物料因同壹原因連續(xù)第二批合格率達(dá)不到 96%之上者，扣 8 分，連續(xù)第三批合 格率達(dá)不到 96% 之上者，扣 12 分，依此類推 3） 質(zhì)量卓越部同意讓步接受的物料按批合格處理 6.2.5 對于供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨情況的評估 對供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨情況的評估由外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的結(jié)果統(tǒng)計(jì)出 來且針對問題較多的供應(yīng)提交分析方案和改進(jìn)要求交外協(xié)中心總經(jīng)理。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如 下： 1）每出現(xiàn)壹批延遲到貨的物料，扣 1 分 2

20、） 訂單完成部同意延期交貨的物料，能夠按訂單完成部新同意的日期計(jì)算是否準(zhǔn)時(shí)交 貨 6.2.6 對于提交整改措施及執(zhí)行情況 對供應(yīng)商提交整改措施及執(zhí)行情況的評估由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的統(tǒng)計(jì) 結(jié)果交外協(xié)中心綜合部。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下： 1）供應(yīng)商未于規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交整改措施，每次扣 1 分 2） 整改措施不具體、不充分或者不正確（以質(zhì)量卓越部的判定結(jié)果為準(zhǔn)，有異義時(shí)由 質(zhì)量卓越部經(jīng)理來判定） ，扣 0.5 分 3）供應(yīng)商不嚴(yán)格按照整改措施執(zhí)行，壹經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣 5 分 6.2.7 如果發(fā)現(xiàn)直接用我司圖紙、模具或者通過細(xì)微改動間接使用我司圖紙、模具以及我司 委托開發(fā)、 生產(chǎn)， 產(chǎn)權(quán)屬于我

21、司的技術(shù)為任何第三方加工產(chǎn)品和零部件者， 直接淘汰 出供應(yīng)商鏈且永遠(yuǎn)不能再選用。 6.2.8 外協(xié)中心綜合部每月 3 日前需將上月的供應(yīng)商評估的評估情況、處理情況（包括紅黃 牌警告處理） 及供應(yīng)商的最終等級報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批后， 發(fā)給質(zhì)量卓越部、 訂單 完成部，且向相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)。 6.2.9 對于每個(gè)供應(yīng)商的晉級，外協(xié)中心應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的等級采取以賀卡、傳真、設(shè)宴等各 種合適的形式向供應(yīng)商表示祝賀且要求繼續(xù)改進(jìn)， 以表示公司對每個(gè)供應(yīng)商的進(jìn)步給 予關(guān)注和重視。 6.3 供應(yīng)商品質(zhì)保證 6.3.1 目的：明確供應(yīng)商對標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和責(zé)任的認(rèn)知，保證供貨質(zhì)量。 6.3.2 質(zhì)量

22、卓越部需對供應(yīng)商正確理解物料的技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)，且保證雙方達(dá)成共 識。如果供應(yīng)商對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不理解或有異議時(shí)， 由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)和供應(yīng)商進(jìn)行溝通 和交流（必要時(shí)可要求產(chǎn)品研制中心參加） ，確保供應(yīng)商正確理解且達(dá)成壹致。如果 通過溝通和交流， 技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需修改者、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)修改或 組織修改， 圖紙和技術(shù)要求由產(chǎn)品研制中心負(fù)責(zé)修改， 且按程序文件規(guī)定受控下發(fā)至 關(guān)聯(lián)部門； 6.3.3 外協(xié)工程師應(yīng)讓供應(yīng)商理解、認(rèn)同且簽訂“責(zé)任協(xié)議書” 、“質(zhì)量保證協(xié)議書” 。對于供 應(yīng)商違反“責(zé)任協(xié)議書”的要求或未能達(dá)到“質(zhì)量保證協(xié)議書”的要求者，外協(xié)工程 師必須嚴(yán)格按照協(xié)議書的

23、規(guī)定執(zhí)行處罰或退貨，質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)中心的執(zhí) 行； 6.3.4 外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)對所有發(fā)給供應(yīng)商的圖紙、 技術(shù)要求、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 來料檢驗(yàn)方案、 整改通知等必須要求供應(yīng)商簽字回傳且存檔。 6.4 外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行流程 6.4.1 目的：外協(xié)任務(wù)書用于產(chǎn)品開發(fā)樣品的采購，由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理之上人員批準(zhǔn)生 效； 6.4.2 外協(xié)任務(wù)書由事業(yè)部文控轉(zhuǎn)交至外協(xié)文控，由外協(xié)文控編號、登記下發(fā)時(shí)間、責(zé)任人 后，分發(fā)至各責(zé)任工程師； 6.4.3 外協(xié)部責(zé)任工程師必須先認(rèn)真閱讀圖紙且充分了解物料的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，必要時(shí)和 設(shè)計(jì)人員進(jìn)行充分溝通； 6.4.4 外協(xié)部責(zé)任工程師按照 條規(guī)定

24、選擇供應(yīng)商或生產(chǎn)廠商進(jìn)行報(bào)價(jià)，且按規(guī)定流程 進(jìn)行談價(jià)后確定供應(yīng)商或生產(chǎn)廠商打樣； 6.4.5 由外協(xié)部責(zé)任工程師將供應(yīng)商的情況及報(bào)價(jià)單等資料交產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理，且通知 供應(yīng)商來司協(xié)商； 6.4.6 由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理和工程師和供應(yīng)商對產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求、樣品價(jià)格、樣品進(jìn) 度、質(zhì)量保證工藝等進(jìn)行首輪協(xié)商和談判； 6.4.7 外協(xié)部工程師和供應(yīng)商進(jìn)行第二輪價(jià)格談判，且對樣品的進(jìn)度和品質(zhì)保證工藝的落實(shí) 負(fù)責(zé)； 6.4.8 外協(xié)任務(wù)書完成后，外協(xié)工程師通知關(guān)聯(lián)產(chǎn)品研制中心工程師確認(rèn)數(shù)量及品質(zhì)，外協(xié) 工程師填寫好簽收單， 產(chǎn)品研制中心工程師于外協(xié)任務(wù)書的原件和簽收單上簽字且注 明實(shí)領(lǐng)數(shù)量，

25、 產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理必須于簽收單上簽字以示審核； 若為模具樣， 需填 寫樣品確認(rèn)通知書交產(chǎn)品研制中心工程師； 6.4.9 執(zhí)行完畢的外協(xié)任務(wù)書由外協(xié)文控負(fù)責(zé)歸檔，且以周為單位將完成情況、樣品批量價(jià) 格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理， 由外協(xié)中心總經(jīng)理將統(tǒng)計(jì)的新項(xiàng)目物料價(jià)格， 交相應(yīng) 的產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理，做為價(jià)格評審的最終依據(jù)； 6.4.10 需 付款的外協(xié)任務(wù)書，由外協(xié)工程師填寫付款通知書，附樣品簽收單經(jīng)綜合部審核后 報(bào)財(cái)務(wù)付款； 6.4.11 外 協(xié)工程師必須按規(guī)定的時(shí)間向供應(yīng)商支付樣品貨款。于產(chǎn)品研制中心確認(rèn)樣品之日 起 90 天內(nèi)（供應(yīng)商付款周期為 90 天者，則從確認(rèn)樣品之日起到供

26、應(yīng)商付款周期之 后 15 天之內(nèi)）如果沒有向供應(yīng)商支付樣品貨款，按責(zé)任過失追究外協(xié)中心總經(jīng)理、 外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任， 情節(jié)嚴(yán)重者按公司獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處理， 且該樣品貨 款需經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后方能交財(cái)務(wù)部通知付款； 6.4.12 外 協(xié)工程師必須嚴(yán)格按照外協(xié)任務(wù)書中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格及技術(shù)要求等打樣，如果打 樣數(shù)量需增加、 規(guī)格及技術(shù)要求需改變等， 必須經(jīng)打樣提出部門的負(fù)責(zé)人于外協(xié)任務(wù) 書上更改處簽名確認(rèn)后方可實(shí)施， 改變較多者需重新填寫外協(xié)任務(wù)書且按程序進(jìn)行審 批。如果外協(xié)工程師于供應(yīng)商現(xiàn)場需對上述內(nèi)容提出更改要求時(shí)， 可先電話請示打樣 提出部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，但必須于 1 個(gè)

27、工作日內(nèi)將外協(xié)任務(wù)書交給該負(fù)責(zé)人進(jìn) 行書面更改且簽名確認(rèn)， 否則將按責(zé)任過失予以處罰， 造成嚴(yán)重后果者按公司獎(jiǎng)懲條 例進(jìn)行處理。 6.5 價(jià)格談判和審批 目的：明確和規(guī)范物料采購價(jià)格核算、洽談、審批的流程、要求和權(quán)限，降低物料采 購成本。 6.5.2 價(jià)格談判流程 價(jià)格談判流程如下： 1） 外協(xié)中心將供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料全部交給打樣或者尋價(jià)的提出部門的負(fù)責(zé)人，由該部 門負(fù)責(zé)和供應(yīng)商（包括仍未成為我司的供應(yīng)商的生產(chǎn)廠商）進(jìn)行第壹輪的價(jià)格談判 特別強(qiáng)調(diào)：所有報(bào)價(jià)的供應(yīng)商均必須談價(jià) 2） 第壹輪價(jià)格談判完成后，由該部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，且以書面形式將第壹輪談價(jià)的 過程、結(jié)果及關(guān)聯(lián)資料轉(zhuǎn)交外協(xié)中心

28、工程師 3） 外協(xié)工程師和供應(yīng)商進(jìn)行第二輪價(jià)格談判，且由外協(xié)中心負(fù)責(zé)將全部資料存檔 4） 第二輪價(jià)格談判完成后，外協(xié)工程師按價(jià)格審批流程和權(quán)限進(jìn)行審批 6.5.3 報(bào)價(jià)及談價(jià)要求 外協(xié)中心提供給其它部門的報(bào)價(jià)單以及最終談定的報(bào)價(jià)單必須符合以下要求： 1） 報(bào)價(jià)單必須清晰、完整，有報(bào)價(jià)日期和簽名（或蓋章） ，任何人不得涂改 2） 報(bào)價(jià)單的總原則是必須有明細(xì)組成，以便其它部門談價(jià)、核價(jià)，要求如下： a. 材料費(fèi)必須分解到物料的重量（或面積、體積等） 、單價(jià)、損耗（或廢料重量、 面積等）， 如果損耗（包括廢料等）高于 20% 時(shí)，原則上不得采用該方法加工，而必須修 改設(shè)計(jì)或者改變加

29、工方法、材料形式等，例如燈具的支架能夠采用帶材而不采 用板材、采用熱板而不能采用冷板等 b. 加工費(fèi)必須分解到每壹道加工工序，如車螺紋、平端面、鉆孔、攻絲等 c. 噴涂（包括噴塑、噴油、噴漆等）須分解到面積、單價(jià)，如需保護(hù)處理時(shí)要單 列出來 d. 包裝運(yùn)輸須分解到包裝紙箱的價(jià)格、每箱數(shù)量、紙箱回收次數(shù)等 e. 模具加工物料須分解到機(jī)床噸位（有投影面積） 、每件所需工序時(shí)間等，不允許 用高于 物料實(shí)際所需機(jī)床噸位倆個(gè)等級的機(jī)床加工，如物料際所需壓鑄機(jī)噸位為 300 噸時(shí)，不允許用 500 噸的壓鑄機(jī)壓鑄等(供應(yīng)商應(yīng)機(jī)床緊張自行調(diào)整者除外， 費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)) f. 電路板、充電器

30、、電子鎮(zhèn)流器等電子器件物料必須分解到主要元器件的規(guī)格、 等級、 數(shù)量、單價(jià)等及其它主要材料、加工費(fèi)用等 3) 必須按供應(yīng)商訪價(jià)要求，有多家報(bào)價(jià) 4 ) 成本評審時(shí)主要物料的價(jià)格必須是經(jīng)過倆輪談判， 且經(jīng)過外協(xié)部經(jīng)理審核后的價(jià)格， 外協(xié)部經(jīng)理對該價(jià)格負(fù)責(zé) 5) 最終談定的價(jià)格(包括供應(yīng)商提出的漲價(jià)價(jià)格)必須是書面形式的、無任何涂改的、 且有供應(yīng)商簽名(或蓋章)及我司經(jīng)辦人員和外協(xié)部經(jīng)理、外協(xié)中心總經(jīng)理的簽名 6) 對于最終價(jià)格審批時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有明顯存于沒有經(jīng)過明細(xì)分解而使價(jià)格不合理且沒有 任何說明理由者，將追究外協(xié)中心有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任過失，情節(jié)嚴(yán)重者按公司獎(jiǎng)懲 條例處理 7) 訂單

31、完成部每月至少對當(dāng)月審批的物料價(jià)格及老物料價(jià)格進(jìn)行壹次抽查，發(fā)現(xiàn)價(jià)格 有問題者向外協(xié)中心總經(jīng)理發(fā)出整改通知且監(jiān)控其完成，如發(fā)現(xiàn)存于違反流程規(guī)定 要給予責(zé)任過失處罰，情節(jié)嚴(yán)重者向公司提出處理建議 6.5.4 價(jià)格審批流程和權(quán)限 價(jià)格審批流程如下： 1) 倆輪價(jià)格談判完成或者通過成本評審后， 由外協(xié)工程師填寫價(jià)格審批表， 附第壹輪、 第二輪報(bào)價(jià)和談價(jià)資料，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部。審批表同樣需詳細(xì)記 錄價(jià)格明細(xì)、市場行情、多家對比等情況 2) 審批表壹式三聯(lián)，第三聯(lián)報(bào)訂單完成部錄入系統(tǒng)建立物料檔案，作為合同審核的依 據(jù)；第壹聯(lián)原件附首次合同付款依據(jù)，流轉(zhuǎn)后存財(cái)務(wù)；第二聯(lián)綜合部存檔

32、 3) 模具審批表外協(xié)工程師自存，填寫模具合同時(shí)附合同再交綜合部 價(jià)格審批權(quán)限如下： 1) 外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)正常情況下所有物料價(jià)格的批準(zhǔn) 2) 漲價(jià)物料價(jià)格審批表需外協(xié)工程師附調(diào)查方案，交外協(xié)中心總經(jīng)理審批，報(bào)技術(shù)生 產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 3) 樣品燈具采購總價(jià)于 10 萬元以下(不含 10 萬元)由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)， 10 萬元之上由技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員批準(zhǔn)。 價(jià)格審批時(shí)限如下： 1) 對于新產(chǎn)品的物料， 于 成本評審?fù)ㄟ^之日起 7 個(gè)工作日內(nèi)必須完成所有物料的價(jià)格審批， 對事先不能準(zhǔn)確知道重量、面積等的物料，于樣品確認(rèn)后 3 個(gè)工作日內(nèi)必須完成價(jià) 格審批

33、2) 對于設(shè)計(jì)更改的物料， 必須于產(chǎn)品研制中心的設(shè)計(jì) /工藝更改通知下發(fā)后 2 個(gè)工作日內(nèi)必須 完成其價(jià)格審批 3) 對于其它形式的采購 物料，于樣品得到確認(rèn)起 3 個(gè)工作日內(nèi)必須完成價(jià)格審批 6.5.5 漲價(jià)處理規(guī)定 1 ) 因原材料行情市場價(jià)格大幅度上漲，供應(yīng)商以書面形式提出漲價(jià)者 處理原則如下： a. 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則，即我司和供應(yīng)商共同承擔(dān)漲價(jià) b. 材料是否能夠更改的原則 c. 已經(jīng)簽訂合同的物料價(jià)格不漲價(jià)，應(yīng)按原價(jià)格執(zhí)行完合同 d. 對于滾動計(jì)劃交貨的物料，原則上不漲價(jià)，按原價(jià)格執(zhí)行完合同。如價(jià)格差異 確實(shí)較 大，可從下壹批通知交貨時(shí)開始漲價(jià)，而本批及以前所交物料

34、維持原價(jià)格 處理流程和規(guī)定： a. 必須有供應(yīng)商的書面漲價(jià)要求 b. 必須向?qū)徟咛峤辉牧鲜袌鲂星樯蠞q依據(jù) c. 必須對物料價(jià)格上漲情況進(jìn)行分析 d. 供應(yīng)商提出書面漲價(jià)要求后，外協(xié)中心必須于 7 天內(nèi)完成有關(guān)審批，否則將追 究外協(xié) 中心總經(jīng)理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任 e. 不允許未完成價(jià)格審批而要求供應(yīng)商先做貨的行為，否將將追究外協(xié)中心總經(jīng) 理、外 協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任 f. 漲價(jià)價(jià)格最終批準(zhǔn)權(quán)于技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理 2） 成本評審?fù)ㄟ^后（未進(jìn)行成本評審者，以小批量試生產(chǎn)合格后） ，因產(chǎn)品、物料的設(shè) 計(jì)更改（包括技術(shù)要求的更改等）而導(dǎo)致價(jià)格上漲者（包括修模費(fèi)、

35、改模費(fèi)、返工 費(fèi)等費(fèi)用） 處理流程和規(guī)定： a. 修模費(fèi)、 改模費(fèi)、返工費(fèi)等費(fèi)用必須經(jīng)過批準(zhǔn)后， 才能按方案實(shí)施。 費(fèi)用于 1000 元以下（含 1000 元）者由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理批準(zhǔn)，費(fèi)用于 1000 元之上至 10000 元以下（含 10000 元）者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總工程師批準(zhǔn)（要同時(shí)審批 更改方案），費(fèi)用于 10000 元之上者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)（要同時(shí)審 批更改方案） b. 產(chǎn)品研制中心于對產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)，如成本增加超過產(chǎn)品直接材料成本的 3% 時(shí)，需將方案和成本增加情況報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施更 改，如成本增加超過產(chǎn)品直接材料成本的 5%之上時(shí)， 需將

36、方案和成本增加情況 報(bào)技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改 c. 不允許于價(jià)格未完成審批的情況下通知供應(yīng)商先做貨的行為，否則追究外協(xié)中 心總經(jīng) 理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任 d. 如于我司下單后，供應(yīng)商再提出漲價(jià)時(shí)，應(yīng)按照本批維持原價(jià)的原則處理 6.5.6 外協(xié)綜合部于每周壹將上周所有價(jià)格發(fā)生變化（包括漲價(jià)、降價(jià)）的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)且 報(bào)訂單完成部、財(cái)務(wù)部，且將物料所屬的產(chǎn)成品的規(guī)格型號及編碼報(bào)財(cái)務(wù)部。 6.6 打樣跟蹤 6.6.1 目的：通過檢查生產(chǎn)工藝文件的正確性及執(zhí)行情況，保證所打樣品符合設(shè)計(jì)圖紙的技 術(shù)要求且能代表批量生產(chǎn)的壹致性 6.6.2 外協(xié)工程師負(fù)責(zé)打樣跟蹤的

37、日常工作，包括供應(yīng)商的管理 6.6.3 產(chǎn)品研制中心負(fù)責(zé)打樣跟蹤的技術(shù)、工藝問題的溝通、現(xiàn)場檢查和處理以及試模跟蹤 等 6.6.4 對于壓鑄模、塑膠模、異形玻璃模具等壹些重要的、壹致性容易出問題的模具應(yīng)進(jìn)行 現(xiàn)場跟蹤試模，壹方面防止供應(yīng)商于大批量不良品中挑選出最好的幾個(gè)樣品送來檢 測，另壹方面也防止由于試模樣品數(shù)量太少， 掩蓋了批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題發(fā)生， 從 而保證其和批量生產(chǎn)的壹致性、可靠性 6.7 合同流轉(zhuǎn) 6.7.1 目的：規(guī)范合同填制要求及流轉(zhuǎn)方式。 6.7.2 采購合同分類 因公司業(yè)務(wù)需要由外協(xié)中心根據(jù)采購申請單(采購計(jì)劃) 、外協(xié)任務(wù)書等和供應(yīng)商簽訂 的物料購買合同

38、即為采購合同。按購買內(nèi)容分為四種： 1) 物料采購合同：因采購生產(chǎn)物料而和供應(yīng)商簽訂的合同； 2) 模具訂制合同：就模具開模而和供應(yīng)商簽訂的合同； 3) 固定資產(chǎn)購置合同：因購買儀器、設(shè)備、工具類等固定資產(chǎn)而和供應(yīng)商簽訂的合 同； 4) 委托維修合同：因產(chǎn)品或物料需委托供應(yīng)商維修處理而簽訂的合同； 6.7.3 采購方式： 1) 合同采購：指根據(jù)每次采購需求經(jīng)供需雙方簽字蓋章生效后實(shí)施的采購方式； 2) 協(xié)議采購：指我方和供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議后，于具體業(yè)務(wù)操作中以我方簽字 既認(rèn)為有效合同的采購方式，屬于協(xié)議采購的壹種形式； 3) 滾動協(xié)議采購：指我方和供應(yīng)商簽訂滾動協(xié)議后，計(jì)

39、劃下 1～ 3 個(gè)月用量的合同， 按計(jì)劃要求供貨，按協(xié)議付款期根據(jù)實(shí)際到貨的合格物料數(shù)量結(jié)算的采購方式； 4) 零星采購：指不需供應(yīng)商確認(rèn)的采購方式。符合以下情況之壹，且不含預(yù)付款的 可確認(rèn)為零星采購； a 、 采購金額小于 1000 元； b 、不可能簽訂合同或協(xié)議的； c 、 只采購壹次的物料； d、 外地供應(yīng)商，貨到驗(yàn)收合格付款； 5 )長期協(xié)議及滾動協(xié)議的對象是合格供應(yīng)商和優(yōu)秀、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，由外協(xié)部交供應(yīng)商 簽名蓋章后，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批，交辦公室蓋章，再報(bào)財(cái)務(wù)、訂單完成部、外 協(xié)綜合部存檔。 6.7.4 合同填寫要求 1) 賣方：填寫賣方工商、稅務(wù)注冊登記全稱

40、； 2) 地址：填寫賣方工商、稅務(wù)注冊登記地址； 3) 電話：賣方業(yè)務(wù)聯(lián)系的電話號碼(深圳市外需注明區(qū)號)； 4) 傳真：賣方業(yè)務(wù)聯(lián)系的傳真號碼(深圳市外需注明區(qū)號)； 5) 編號：物料合同為電腦訂單流水號，電腦訂單流水號需連續(xù)，不允許出現(xiàn)空號； 模具合同、固定資產(chǎn)合同按公司及簽訂的年份和 4 位流水號( OSP060003 為澳 照 2006 年第三份合同)； 6) 日期：填制合同的日期； 7) 物料編碼、物料名稱、規(guī)格或圖號及版本號、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額準(zhǔn)確無誤， 單價(jià)必須是經(jīng)過批準(zhǔn)的； 8) 交貨日期：以訂單完成部核準(zhǔn)的交貨日期為準(zhǔn)； 9) 包裝要求：小物料為每包的數(shù)量

41、，較大的物料為每箱的數(shù)量，注明包裝單位； 10) 付款條件：和供應(yīng)商協(xié)商達(dá)成，如貨到齊驗(yàn)收合格 ** 天付，每批貨到驗(yàn)收合格 ** 天，月結(jié) **天、樣品驗(yàn)收合格 ** 天等，有預(yù)付款的需明確預(yù)付的時(shí)間； 11) 備注欄中注明對應(yīng)的采購申請單號、外協(xié)任務(wù)書號和采購方式，即合同采購、協(xié) 議采購、零星采購； 12) 委外入庫物料合同和采購入庫物料合同分開填制，委外入庫物料合同于備注欄中 注明委外字樣和物料損耗率； 13) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、所開票據(jù)類型需明確規(guī)定； 14) 模具合同需注明模具規(guī)格、對應(yīng)圖號及版本號、所用材料、使用壽命、所有權(quán)、 存放地點(diǎn)、維修保養(yǎng)方式及必要的其他要求； 15

42、) 固定資產(chǎn)合同須于備注中注明固定資產(chǎn)的維護(hù)，保養(yǎng)等條款，固定資產(chǎn)合同要求 供應(yīng)商提供產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)證書。 6.7.5 合同填寫 1) 由綜合部文員根據(jù)采購申請單所列物料，按照物料檔案，于收到采購申請單的當(dāng) 天錄入采購合同，且于采購申請單相應(yīng)位置標(biāo)明合同號、供應(yīng)商名稱； 2) 外協(xié)中心接到計(jì)劃采購申請單于 2 天內(nèi)對不能到貨的物料以 OA 形式通知訂單完 成部。 3) 滾動物料合同按協(xié)議要求，由綜合部于合同號后備注加以說明，滾動物料每三個(gè) 月下壹次合同，合同中的數(shù)量為虛擬數(shù)，合同編號作為跟單入庫的依據(jù)； 4) 模具訂做合同和固定資產(chǎn)購置合同由外協(xié)工程師手工填制合同后附 《價(jià)格審批表》

43、交綜合部登記編號，且于《審批表》右上角注明合同號； 5) 所有合同需由綜合部預(yù)審，應(yīng)注意： a、 同壹合同不允許錄入倆條之上相同物料； b、 新供應(yīng)商第壹次合同，由外協(xié)部向綜合部提供以下資料：供應(yīng)商考察方案表、 基本情況表、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件等； c、 新物料錄制合同前需將《價(jià)格審批表》第三聯(lián)交訂單完成部建立物料檔案。 6.7.6 合同的審核 1) 綜合部于每日 16：00 對當(dāng)日錄入電腦訂單進(jìn)行預(yù)審，第二天 9 ：00 將合同清單交 訂單完成部； 2) 訂單完成部每天上午 11： 00 前對合同進(jìn)行審核，且將審核結(jié)果記錄于清單上于當(dāng) 天 12 ：00 前交綜合部；

44、 3) 對未通過審核的合同， 訂單完成部注明未審核原因， 外協(xié)中心核實(shí)原因后修改訂單， 且于清單上注明“已更改” ，于倆小時(shí)內(nèi)更改完畢交訂單完成部再次審核。對未及時(shí) 更改的合同， 當(dāng)事人需書面寫明原因， 由外協(xié)中心總經(jīng)理簽字后交訂單完成部審核。 6.7.7 合同打印及生效 1) 由綜合部負(fù)責(zé)合同打印，每份合同只可打印壹份； 2) 綜合部每日下午 2：00 起打印當(dāng)日訂單完成部已審核合同；綜合部下午 3 ：00 將合 同交訂單完成部審核， 4： 30 將合同交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字生效； 3) 滾動物料由訂單完成部每周下滾動計(jì)劃，綜合部跟單員書面通知供應(yīng)商； 4) 綜合部文員每倆天和訂

45、單完成部核對采購申請單，以防有漏單。 6.7.8 合同發(fā)出 1) 綜合部每天下午 5： 00 前將合同傳真給供應(yīng)商，且于合同藍(lán)聯(lián)上注明“已傳真” 及傳真日期； 2) 傳真后的合同藍(lán)聯(lián)由綜合部跟單員保存，未注明傳真字樣的合同即為未傳供應(yīng)商 合同； 3) 合同其它三聯(lián)由綜合部文員歸檔留存。 6.7.9 合同變更 1) 已審核生效的合同如需變更，必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外 協(xié)中心總經(jīng)理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部作廢，由訂單完成部對相 應(yīng)合同棄審后方可修改合同； 2) 若原合同已和入庫單關(guān)聯(lián)，必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié) 中心總經(jīng)理簽字同意

46、，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部，由綜合部做紅字單沖抵入 庫單，由訂單完成部將原合同關(guān)閉后，再由綜合部重新錄入新合同，按上述合同 錄入、審核、打印、生效及發(fā)出程序?qū)嵤? 6.7.10 合 同傳遞、蓋章 1) 生效合同由外協(xié)綜合部于倆天內(nèi)，交公司辦公室蓋章； 2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商來綜合部蓋章； 3) 外地供應(yīng)商的合同，由我司蓋章后快遞給供應(yīng)商蓋章。 6.8 合同跟蹤 6.8.1 目的：明確跟單要求，準(zhǔn)確反饋執(zhí)行異常情況，確保準(zhǔn)時(shí)到貨。 6.8.2 外協(xié)綜合部文員應(yīng)于接到物料采購申請單的倆天內(nèi)，完成合同的傳真；將合同藍(lán)聯(lián)交 跟單員。 6.8.3 外協(xié)綜合部跟單文員根據(jù)當(dāng)天錄

47、入系統(tǒng)的合同更新 《訂單跟蹤表》 ，合同的核對、 跟蹤、 反饋、入庫過程記錄到跟蹤表中。 6.8.4 合同核對 1) 綜合部跟單員接到合同藍(lán)聯(lián)及滾動計(jì)劃訂單后，用合同和系統(tǒng)內(nèi)訂單進(jìn)行核對， 于采購申請單進(jìn)行標(biāo)識， 防止錯(cuò)單、 漏單； 滾動計(jì)劃和協(xié)議核對見物料是否齊全、 正確； 2) 將未傳真的訂單完成傳真，做好標(biāo)識； 3) 于 24 小時(shí)內(nèi)和供應(yīng)商確認(rèn)是否收到傳真件：對合同采購要求供應(yīng)商簽名蓋章回 傳，協(xié)議采購和月結(jié)采購要求供應(yīng)商簽名確認(rèn)回傳，零星采購直接通知供應(yīng)商到 期送貨；若供應(yīng)商未收到必須重傳供應(yīng)商； 4) 供應(yīng)商有異議的合同， 需供應(yīng)商明確更改事項(xiàng)要求及原因， 于倆個(gè)工作

48、日內(nèi)回傳； 報(bào)綜合部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理。 6.8.5 建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn) 1) 由跟單員和供應(yīng)商認(rèn)知雙方的合同執(zhí)行流程，核對產(chǎn)品的規(guī)格型號； 2) 跟單員要確認(rèn)供應(yīng)商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉庫、運(yùn)輸?shù)膶?yīng)責(zé)任人，按到料、 投產(chǎn)、產(chǎn)出合格數(shù)量、品質(zhì)異常、發(fā)貨等跟單節(jié)點(diǎn)，將供貨周期劃分跟蹤時(shí)間段， 建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn)； 3) 跟單員按跟蹤點(diǎn)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行電話跟蹤，做好記錄。 6.8.6 準(zhǔn)確反饋合同執(zhí)行情況 1) 跟單員應(yīng)準(zhǔn)確了解供應(yīng)商的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，通過對供應(yīng)商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉庫、 運(yùn)輸?shù)葘?shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)的掌握，正確判斷合同執(zhí)行情況； 2) 通過對各跟蹤點(diǎn)的跟蹤及對供應(yīng)商多個(gè)部門人員

49、反映情況的分析，確定合同執(zhí)行中 的異常數(shù)據(jù)； 及時(shí)向關(guān)聯(lián)外協(xié)工程師、 外協(xié)中心總經(jīng)理反映合同執(zhí)行中的異常情況； 3) 由外協(xié)工程師處理到貨異常，負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)到貨。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 6.9 物料出入庫及單據(jù)錄入： 6.9.1 目的：規(guī)范物料出入庫要求。 6.9.2 物料出入庫分類：可分直接采購入庫、委外發(fā)料加工物料出入庫、委托維修物料出入 庫、退貨出庫； 6.9.3 入庫 同時(shí)提供壹式倆聯(lián)送貨單 (壹 1) 綜合部跟單員需要求供應(yīng)商按合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到貨， 聯(lián)給倉庫，壹聯(lián)給外協(xié)綜合部) ，送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號或 委外號、是否補(bǔ)退貨等； 2) 由倉庫收貨

50、人于供應(yīng)商送貨單上注明到貨時(shí)間，通知質(zhì)量卓越部檢驗(yàn)； 6.9.4 入庫錄入 1) 由倉庫每天上午 9：00 及下午 4： 00 前將收貨單交綜合部； 2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)于 2 小時(shí)內(nèi)錄入用友； 3) 錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱、編碼、對應(yīng)合同號、送貨日期、填寫不全或錯(cuò)誤 的送貨單，交跟單員確認(rèn)后錄入； 4) 對于直接采購的物料以拷貝訂單的方式于采購管理模塊中錄入 “采購入庫單” ，備注 送貨單流水號； 5) 對于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫物料，于庫存管理模塊中錄入“其他入庫 單”； 6.9.5 出庫 1) 委外及委托維修出庫由綜合部跟單員填寫“發(fā)料通知單”

51、 ，注明所發(fā)物料的編碼、名 稱、數(shù)量、注明相應(yīng)的合同號，即委外號，且通知倉庫發(fā)貨時(shí)間，交綜合部錄單文 員輸入委外出庫單，且通知倉庫發(fā)貨時(shí)間； 2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時(shí)提貨； 3) 倉庫按單發(fā)料給供應(yīng)商，由供應(yīng)商簽收后，將“其他出庫單”紅聯(lián)交供應(yīng)商， (現(xiàn)階 段沒有交外協(xié)綜合部，藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留； 4) 當(dāng)供應(yīng)商檢驗(yàn)外發(fā)的物料不合格，退回我司時(shí)，綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單，于庫存 管理模塊做 “其他出庫單” 的紅單。 同時(shí)注明發(fā)料時(shí)的委外號。 (該操作由倉庫完成) ， 藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，白聯(lián)交倉庫； 5) 外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行過程中若需外發(fā)物料，由設(shè)計(jì)工程師領(lǐng)料

52、交負(fù)責(zé)的外協(xié)工程師；外 協(xié)任務(wù)書采購的物料若需入庫，由產(chǎn)品研制中心交倉庫辦理入庫手續(xù)； 6) 對于批退的物料由綜合部文員依據(jù)《來料檢驗(yàn)方案》錄入退貨單，于次日 9： 00 將 文件傳到倉庫，倉庫于供應(yīng)商到來時(shí)，打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成 7) 對于來料、生產(chǎn)中積累的采購次品，綜合部每周五將采購次品庫清單打印出來，交 跟單文員確認(rèn)，請跟單人員注明合同號、物料是否委外、及物料所于倉庫，綜合部 每周壹將確認(rèn)的物料退貨單錄入用友系統(tǒng) ,通知質(zhì)量卓越部打印退貨單； 6.9.6 退貨單的錄入：綜合部文員于接到倉庫書面通知后，應(yīng)立即錄入且打印退貨單。 6.10 對帳、付款 6.10.1 目 的：

53、規(guī)范對帳要求，保證及時(shí)付款。 6.10.2 綜 合部付款文員應(yīng)熟練我司付款要求，熟知稅票的辨別，了解國稅、地稅、關(guān)稅等關(guān) 聯(lián)政府規(guī)定，編寫培訓(xùn)課件對外協(xié)人員、供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，保證付款資料的正確性、 完整性和及時(shí)性； 6.10.3 交 貨情況滿足下列條件者方能付款： 1) 交貨數(shù)量于合同規(guī)定數(shù)量的± 5% 以內(nèi)(含 5%)，按實(shí)際合格品數(shù)量付款，不需補(bǔ)足 缺少物料或退仍多余物料 2) 交貨數(shù)量少于合同規(guī)定數(shù)量 5% 之上者，需將貨物數(shù)量補(bǔ)足至合同規(guī)定數(shù)量的 5% 以 內(nèi)(含 5% )，按實(shí)際合格品數(shù)量付款。如供應(yīng)商確實(shí)無法補(bǔ)足數(shù)量時(shí)，供應(yīng)商以書 面形式將情況說明，且蓋章確認(rèn)后，經(jīng)外協(xié)中心

54、總經(jīng)理審批能夠按實(shí)收合格數(shù)量付 款 3) 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5% 之上者，按合同規(guī)定數(shù)量付款，多余貨物退回外協(xié) 中心處理 6.10.4 對 付款期于 30 天或之上的采購合同， 綜合部跟單員應(yīng)提前 10 天和供應(yīng)商對帳， 付款 期少于 15 天的合同，物料到貨檢驗(yàn)完畢后和供應(yīng)商對帳；同時(shí)要求供應(yīng)商及時(shí)開出 發(fā)票； 6.10.5 綜 合部跟單員至少于付款期前 7 天，填寫付款通知書，且將發(fā)票、對帳單、合同藍(lán)聯(lián) 交綜合部付款文員； 6.10.6 綜 合部付款文員接到付款資料，應(yīng)于倆個(gè)工作日內(nèi)將付款資料流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)； 6.10.7 對 于不及時(shí)按照流程規(guī)定付款的外協(xié)中心的有關(guān)人員，

55、外協(xié)中心總經(jīng)理按責(zé)任過失處 理規(guī)定對其進(jìn)行處罰。 如果是因?yàn)楣?yīng)商遲開發(fā)票、 開錯(cuò)發(fā)票、 對帳等原因造成不能 及時(shí)付款者， 必須有供應(yīng)商的書面說明且經(jīng)供應(yīng)商的總經(jīng)理之上人員簽名后方可， 否 則仍按不及時(shí)付款處理。 7 、管理制度要求 7.1 供應(yīng)商檔案 7.1.1 目的：建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案，合理利用外協(xié)資源，具體： 1) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、品質(zhì) 保證能力、資本情況、各部門聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正于供貨的物料名 稱及編碼、 供貨質(zhì)量、 考評等進(jìn)行記錄， 且對合作狀態(tài)及發(fā)展方向進(jìn)行綜合評價(jià)； 2) 于供應(yīng)商檔案的基礎(chǔ)上，建立產(chǎn)品、配

56、件、設(shè)備加工精度、工序加工周期及對應(yīng) 價(jià)格的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，更新對行業(yè)最低價(jià)格的認(rèn)知，制定成月報(bào)表，報(bào)事業(yè)部、產(chǎn) 品研制中心、財(cái)務(wù)部、訂單完成部； 3) 制定文件，對供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)、存檔、傳遞、責(zé)任人、時(shí)間、方法及責(zé) 任過失處罰等進(jìn)行明確的規(guī)定； 4) 老供應(yīng)商的供應(yīng)商檔案，應(yīng)于 4 月 15 日之前完成交各關(guān)聯(lián)部門，考察合格的新 供應(yīng)商應(yīng)于考察完成后 3 個(gè)工作日內(nèi)完成； 5) 建立供應(yīng)商檔案的責(zé)任部門為外協(xié)部，由外協(xié)綜合部維護(hù)存檔及傳遞。 7.2 模具管理 7.2.1 制定模具管理制度，指導(dǎo)跟模過程，建立模具檔案，保證模具自開模起至模具壽命終 止或者報(bào)廢的全過程可追溯；

57、7.2.2 對模具的停用、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移流程及權(quán)限進(jìn)行明確規(guī)定。 7.3 建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案 外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案，包括原材料市場行情價(jià)格、加工費(fèi) 用市場行情價(jià)格等 7.3.2 外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)每個(gè)月對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案庫進(jìn)行更新 7.4 和供應(yīng)商的合作原則 目的：規(guī)范協(xié)作要求及合作范圍，保證外協(xié)資源的合理性、可靠性。 7.4.2 資格供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書” ； 2) A 類物料不超過 5 種； 3) 年交易額于 100 萬元以下； 7.4.3 合格供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書” ； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議” ； 3) A 類物料不

58、超過 20 種； 4) 同類供應(yīng)商限制于 5 家以內(nèi)。 7.4.4 優(yōu)秀供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書” ； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議” ； 3) A 類物料供應(yīng)無限制； 4) 同類供應(yīng)商限制于 3 家以內(nèi)； 5) 授予 2A 級重質(zhì)量、守信譽(yù)供應(yīng)商稱號，由事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行授牌儀式； 6) 管理、文化、資金方面的支持； 7) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 60 ％之上； 8) 年終組織事業(yè)部總經(jīng)理之上級高層進(jìn)行聯(lián)誼活動。 7.4.5 戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書” ； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議” ； 3) A 類物料供應(yīng)無限制； 4) 同類供應(yīng)商限

59、制于 2 家以內(nèi)； 5) 可直接參和我司產(chǎn)品開發(fā)； 6) 建立高層互訪制度； 7) 建立資源共享、風(fēng)險(xiǎn)共承的合作平臺，形成雙贏的持續(xù)發(fā)展的合作理念； 8) 授予 3A 級重質(zhì)量、守信譽(yù)供應(yīng)商稱號，由公司總經(jīng)理進(jìn)行授牌儀式； 9) 管理、文化、資金方面的支持； 10) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 80 ％之上； 11) 年終組織公司雙方總經(jīng)理之上級高層進(jìn)行聯(lián)誼活動。 8 、本制度由技術(shù)質(zhì)量委員會于 2006 年3月21 日制定，于 2006 年3月21 日開始執(zhí)行。 原深海投總字 [2003] 第 097 號《采購管理制度》 正于執(zhí)行且不和本制度沖突的業(yè)務(wù)流程 條款可繼續(xù)執(zhí)行。 9 、本制度解釋權(quán)屬于技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員。