【公司管理制度】某公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)

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1、天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632 廣東金科集團(tuán) 主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè) （第三版） 生效日期：年月日 封面，批準(zhǔn)頁(yè) 廣東金科集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè) 簡(jiǎn)稱(chēng)對(duì)照表 序號(hào) 簡(jiǎn) 稱(chēng) 全 稱(chēng) 序號(hào) 簡(jiǎn) 稱(chēng) 全 稱(chēng) 1 集 集團(tuán)主管部門(mén) 17 銷(xiāo)財(cái) 銷(xiāo)售財(cái)務(wù) 2 總 公司總經(jīng)理 18 研 產(chǎn)品研發(fā) 3 策 公司經(jīng)營(yíng)策略委員會(huì) 19 經(jīng)營(yíng) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 4 管 公司管理部 通稱(chēng)部長(zhǎng) 通稱(chēng)職 20 采購(gòu) 采購(gòu) 5 財(cái) 公

2、司財(cái)務(wù)部 21 車(chē)間 各車(chē)間 6 內(nèi)銷(xiāo) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)（對(duì)外稱(chēng)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司） 22 計(jì) 計(jì)劃 7 外銷(xiāo) 海外營(yíng)銷(xiāo)（對(duì)外稱(chēng)海外營(yíng)銷(xiāo)公司） 23 設(shè) 設(shè)備管理 8 制 制造部 9 安 安全委員會(huì) 10 秘 總經(jīng)理秘書(shū)室 11 法 集團(tuán)駐廣東金科集團(tuán)有限法務(wù) 12 人 管理部人事行政企劃 13 品 管理部品質(zhì)保證 14 信息 財(cái)務(wù)部信息工程 15 財(cái)管 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理 16 制財(cái) 制造財(cái)務(wù) 編 制 說(shuō) 明 一、本

3、《規(guī)范手冊(cè)》的編制原則： 1. 強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)明、高效、實(shí)用相統(tǒng)一的原則，盡量減少重復(fù)報(bào)批和公文旅行現(xiàn)象。 2. 重流程，而不重組織、部門(mén)的原則。 3. 借助信息技術(shù)成果，最大限度實(shí)現(xiàn)信息實(shí)時(shí)共享的基礎(chǔ)上的集成管理。 4. 強(qiáng)調(diào)在組織中充分下放權(quán)力，降低決策層級(jí)，將決策點(diǎn)置于流程內(nèi)部，從而達(dá)成縱向壓縮組織，使組織扁平化。 5. 強(qiáng)調(diào)遍布企業(yè)上下的團(tuán)隊(duì)合作和并行的工作氛圍。 二、本《規(guī)范手冊(cè)》依據(jù)新的《廣東金科集團(tuán)管理體制和組織架構(gòu)調(diào)整方案》進(jìn)行修訂； 三、本手冊(cè)主要修改部分： 1、 財(cái)務(wù)權(quán)：集團(tuán)加大了對(duì)各類(lèi)項(xiàng)目審批的把關(guān)，加強(qiáng)了對(duì)各類(lèi)支出的控制，對(duì)于一定金額的項(xiàng)目從審批、合同簽訂和付款

4、全部劃由集團(tuán)審批；公司內(nèi)部，原采購(gòu)價(jià)格審批權(quán)在制造部長(zhǎng)，現(xiàn)回收到總經(jīng)理；原各部長(zhǎng)預(yù)算內(nèi)財(cái)權(quán)也統(tǒng)一回收到總經(jīng)理統(tǒng)一審批。 2、 人事權(quán)：根據(jù)集團(tuán)分權(quán)手冊(cè)，整個(gè)公司除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人外其余人員的任免全部由總經(jīng)理負(fù)責(zé)；車(chē)間間接計(jì)件人員任免原權(quán)限直接由車(chē)間管理，現(xiàn)調(diào)整到人事行政企劃統(tǒng)一管理； 廣東金科集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè) 3、 部分非財(cái)權(quán)、人事權(quán)：對(duì)于部分非財(cái)權(quán)、人事權(quán)項(xiàng)目從部長(zhǎng)調(diào)整到部門(mén)經(jīng)理，提高辦公效率 目 錄 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 頁(yè)碼 一 經(jīng)營(yíng)管理 4 二 投資管理 4 三 人力資源管理 5 四 財(cái)務(wù)管理 9 五 質(zhì)量管理 10 六 營(yíng)銷(xiāo)管理 1

5、1 七 研究開(kāi)發(fā) 12 八 生產(chǎn)制造管理 12 九 行政后勤 13 十 審計(jì)監(jiān)察 14 十一 信息工程 15 序 業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容 提案 會(huì)簽 審核 審議 批轉(zhuǎn) 批準(zhǔn) 備案 說(shuō)明 一、經(jīng)營(yíng)管理 職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程 1 公司經(jīng)營(yíng)理念、方針目標(biāo) 人 管 策 總 集 2 公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 人 管 策 總 集 3 公司年度經(jīng)營(yíng)企劃、總結(jié) 人 管 策 總 集 4 公司月/季度重點(diǎn)工作計(jì)劃、總結(jié) 人

6、 管 總 集 由管理部進(jìn)行考核 5 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 經(jīng)營(yíng) 制 財(cái) 總 集 6 年度自營(yíng)內(nèi)銷(xiāo)、出口銷(xiāo)售計(jì)劃 內(nèi)/外銷(xiāo) 財(cái) 總 集 7 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解及部門(mén)責(zé)任制制訂 管/財(cái) 職 策 總 8 公司年度整體管理方案 人 管 策 總 集 9 公司架構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整方案 人 管 策 總 集 二、投資管理 1 公司中長(zhǎng)期/年度投資規(guī)劃 財(cái)管 部長(zhǎng) 策 總 集 2 對(duì)外投資 財(cái)管 部

7、長(zhǎng) 策 總 集 3 土地/房屋購(gòu)買(mǎi) 職 財(cái) 總 集 4 年度投資計(jì)劃外投資項(xiàng)目 職 財(cái) 總 集 5 計(jì)劃內(nèi)工程購(gòu)建投資項(xiàng)目申報(bào) 基建工程50萬(wàn)元以上（含） 職 財(cái) 總 集 基建工程50萬(wàn)以下 職 財(cái) 總 集 6 年度投資計(jì)劃內(nèi)信息工程項(xiàng)目 5萬(wàn)元以上（含） 信息 財(cái) 總 集 5萬(wàn)元以下 信息 財(cái) 總 集 7 計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性投資項(xiàng)目申報(bào)

8、 50萬(wàn)元以上（含） 制 財(cái) 總 集 50萬(wàn)元以下 制 財(cái) 總 集 8 計(jì)劃內(nèi)非生產(chǎn)性投資項(xiàng)目申報(bào) 20萬(wàn)元及以上 職 財(cái) 總 集 5萬(wàn)元以上(含)20萬(wàn)以下 職 財(cái) 總 集 5萬(wàn)元以下 職 財(cái) 總 信息項(xiàng)目需報(bào)集團(tuán)審批 9 資產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓 10萬(wàn)元以下 職 財(cái) 總 集 10萬(wàn)元及以上 職 財(cái) 總 集 10 新產(chǎn)品、新事業(yè)及外

9、延發(fā)展建議申報(bào) 職 財(cái) 總 集 11 固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)配置變更審批 職 財(cái) 總 集 12 投資項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 50萬(wàn)元以下 職 財(cái) 總 集 50萬(wàn)元及以上 職 財(cái) 總 集 外延性新產(chǎn)品、新事業(yè)投資項(xiàng)目驗(yàn)收 職 財(cái) 總 集 13 設(shè)備選型、工程承包商選擇 單個(gè)合同10萬(wàn)元以下 職 財(cái) 總 集 單個(gè)合同10萬(wàn)元及以上 職 財(cái) 總 集 14 生產(chǎn)經(jīng)

10、營(yíng)場(chǎng)址選址 策 總 集 三、人力資源管理 1 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 人/職 管 策 總 集 2 人力資源規(guī)劃 人 管 策 總 集 3 定薪管理/技術(shù)人員崗位編制 職 人 管 總 集 4 間接計(jì)件人員崗位編制 車(chē)間 制 人 管 5 生產(chǎn)人員崗位編制 車(chē)間 制 人 管 6 人事政策、制度 人 管 策 總 集 7 招聘計(jì)劃 職 部長(zhǎng) 人 管 超編制需報(bào)總經(jīng)理特批

11、 8 員工入職、離職、調(diào)動(dòng) 助理級(jí)（工程師）及以上人員 職 部長(zhǎng) 人 管 總 以月薪超過(guò)2500元人員為準(zhǔn) 其他月薪人員 職 經(jīng)理 部長(zhǎng) 人 管 非定薪人員 職能 主任 人 含直接計(jì)件、間接計(jì)件 跨公司間調(diào)動(dòng) 本人 部長(zhǎng) 總 集 生產(chǎn)員工直接由雙方人事管理單位簽字確認(rèn) 9 人員任免 副部級(jí)及以上 策 總 集 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)由集團(tuán)直接任免 助理至科級(jí) 部長(zhǎng) 管 總 主管級(jí)以下 職

12、 部長(zhǎng) 人 主指班組長(zhǎng)、主管任命 10 直接計(jì)件、間接計(jì)件人員變動(dòng) 車(chē)間 人 車(chē)間人員借調(diào) 車(chē) 人 適合內(nèi)部借調(diào)，對(duì)于跨事業(yè)部間借調(diào)需由雙方人事單位牽頭。 11 考勤管理 部門(mén) 經(jīng)理 人 12 假期管理 一般月薪人員請(qǐng)假 一周內(nèi)（含）以?xún)?nèi)科室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超過(guò)一周需部長(zhǎng)級(jí)批準(zhǔn) 科室 超過(guò)1周需報(bào)人事備案 科室負(fù)責(zé)人員請(qǐng)假 個(gè)人 部長(zhǎng) 人 超過(guò)一周需報(bào)管理部批準(zhǔn)；部長(zhǎng)級(jí)人員請(qǐng)假直接由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 生產(chǎn)員工請(qǐng)假 個(gè)人 班組長(zhǎng)

13、 車(chē)間主任 超過(guò)一周需報(bào)人事批； 各類(lèi)有薪假期 個(gè)人 經(jīng)理 人 管 人 13 休假?zèng)Q定 管理人員輪休 一周（含）以?xún)?nèi)經(jīng)理批準(zhǔn)，一周以上部長(zhǎng)批準(zhǔn) 人 副部及以上領(lǐng)導(dǎo)直接由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)一周需報(bào)人事備案 車(chē)間員工 車(chē)間 計(jì) 人 公司職能部門(mén) 人 管 總 人 制造部門(mén) 計(jì) 制 人 14 出差 副部級(jí)以上(含) 申請(qǐng)人 總 人 2天內(nèi)(含)由部長(zhǎng)批準(zhǔn)決定 助理級(jí)以上(含

14、) 申請(qǐng)人 經(jīng)理 部長(zhǎng) 人 其他員工 申請(qǐng)人 經(jīng)理 部長(zhǎng) 科 海外出差 申請(qǐng)人 部長(zhǎng) 總 集 人 薪資管理 15 薪資政策、方案 人 管/財(cái) 總 集 集 16 工資預(yù)算 人 管/財(cái) 總 集 17 定薪人員定薪（含試用/轉(zhuǎn)正）、調(diào)薪 月薪為2500元（含）以上的管理或/技術(shù)人員 經(jīng)理 部長(zhǎng) 人 管 總 高層干部需報(bào)集團(tuán)辦公室會(huì)簽 月薪為2500元以下的管理/技術(shù)人員 經(jīng)理

15、 部長(zhǎng) 人 管 總 18 直接計(jì)件單價(jià)核定 車(chē)間 技 制 人 管 總 19 間接計(jì)件比率核定 車(chē)間 制 人 管 總 20 額外工資申請(qǐng)劃撥 指直接計(jì)件和間接計(jì)件工資 10000元以下（含） 車(chē)間 制 人 管 10000元以上 車(chē)間 制、人 管 總 21 工資計(jì)算、發(fā)放 車(chē)間工資分配方案 車(chē)間 制 人 管 總 車(chē)間計(jì)件工資總額 工資核算員 財(cái) 部長(zhǎng) 含直接計(jì)件和

16、間接計(jì)件 車(chē)間間接計(jì)件工資分配及核算 車(chē)間 人 財(cái)務(wù) 管 總 同上 月薪計(jì)算 工資核算員 財(cái) 管 總 工資發(fā)放 工資核算員 財(cái) 總 22 季度/年度效益工資計(jì)算、分配 人 管 財(cái) 總 集 23 其他專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)、分配 職 人/管 財(cái) 總 人 集團(tuán)有規(guī)定的技術(shù)創(chuàng)新等獎(jiǎng)勵(lì)需報(bào)集團(tuán)備案 保險(xiǎn)福利 24 保險(xiǎn)福利政策、方案 人 管、財(cái) 總 集 25 員工工傷處理 職 人 管 總 26

17、 員工保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)方案 人 管、財(cái) 總 27 員工保險(xiǎn)方案實(shí)施 人 績(jī)效考核 26 績(jī)效考核方案、辦法 人 職 管 總 27 關(guān)鍵考核指標(biāo) 人 職 管 總 28 考核作業(yè) 職 人 管 29 干部、員工考核 副部級(jí) 總 集 助理至科級(jí) 職 部長(zhǎng) 人 管 總 人 其他人員 職 經(jīng)理 部長(zhǎng) 人 管 人 培訓(xùn)

18、 30 培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算 人 管 總 集 中高級(jí)管理/技術(shù)人員培訓(xùn) 人 管 總 集 由集團(tuán)統(tǒng)一組織 31 一般管理人員及其他崗前培訓(xùn) 職 人 生產(chǎn)人員崗前培訓(xùn)由車(chē)間自行組織 32 外聘/外派培訓(xùn) 1000元/人以下 職 部長(zhǎng) 管 總 1000元/人及以上 職 管 總 集 33 員工辭退、辭職審批 高層干部 本人 總 集辦 總 集 需報(bào)集

19、團(tuán)辦公室會(huì)簽 中層及技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干 本人 部長(zhǎng) 管 總 普通月薪人員 本人 經(jīng)理 部長(zhǎng) 人 生產(chǎn)員工 本人 主任 人 34 重大勞資糾紛處理措施 人 管 總 集 四、財(cái)務(wù)管理 綜合管理 1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)政策 財(cái) 部長(zhǎng) 總 集 2 制造/營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)會(huì)計(jì)核算方法、成本/費(fèi)用管理制度 財(cái) 部長(zhǎng) 總 集 3 財(cái)務(wù)預(yù)算匯編 財(cái)管 部長(zhǎng) 策 總 集

20、 4 財(cái)務(wù)成本分析 財(cái) 部長(zhǎng) 總 集 資金管理 5 資金回籠、使用計(jì)劃 財(cái) 總 集 集團(tuán)內(nèi)單位間相互借款 財(cái) 部長(zhǎng) 總 集 6 銷(xiāo)售資金回籠計(jì)劃 制/銷(xiāo) 部長(zhǎng) 財(cái) 7 銀行開(kāi)戶(hù) 財(cái) 部長(zhǎng) 總 集 8 客戶(hù)信用管理 制/銷(xiāo) 財(cái) 總 付款/報(bào)銷(xiāo)作業(yè) 9 一般付款/報(bào)銷(xiāo)作業(yè) 職 部長(zhǎng) 財(cái) 總 按規(guī)定需報(bào)集團(tuán)核準(zhǔn)的應(yīng)呈報(bào)集團(tuán)

21、預(yù)算內(nèi)零星采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 職 部長(zhǎng) 財(cái) 總 10 樣品、贈(zèng)品費(fèi)用 5萬(wàn)元以上（含） 職 財(cái) 總 集 5萬(wàn)元以下 職 財(cái) 總 11 現(xiàn)金預(yù)支 因公 本人 經(jīng)理 部長(zhǎng) 財(cái) 總 因私 1000元以下 本人 經(jīng)理 部長(zhǎng) 財(cái) 總 集 1000元及以上 本人 經(jīng)理 部長(zhǎng) 財(cái) 總 集 12 備用金設(shè)置（不超過(guò)2萬(wàn)元） 職 部長(zhǎng)

22、財(cái) 總 集 13 公司內(nèi)資金調(diào)撥 出納 財(cái) 總 14 海外出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 本人 部長(zhǎng) 財(cái) 總 集 私車(chē)公用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)審批 本人 部長(zhǎng) 財(cái) 總 集 15 生產(chǎn)性投資類(lèi)支出（固定資產(chǎn)、在建工程、土地房屋） 50萬(wàn)以下 職 財(cái) 總 50萬(wàn)及以上 職 財(cái) 總 集 16 非生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、新產(chǎn)品委外設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品模具、認(rèn)證、支柱合作費(fèi)用 20萬(wàn)以下 職 財(cái) 總 20萬(wàn)

23、元及以上 職 財(cái) 總 集 17 租賃費(fèi)用 10萬(wàn)無(wú)以下 職 財(cái) 總 10萬(wàn)元及以上 職 財(cái) 總 集 18 裝修工程 10萬(wàn)無(wú)以下 職 財(cái) 總 10萬(wàn)元及以上 職 財(cái) 總 集 19 市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用支出（含廣告費(fèi)） 20萬(wàn)無(wú)以下 職 財(cái) 總 20萬(wàn)元及以上 職 財(cái) 總 集 20 銷(xiāo)售返利、傭金、回扣

24、 50萬(wàn)無(wú)以下 職 財(cái) 總 50萬(wàn)元及以上 職 財(cái) 總 集 21 質(zhì)量事故索賠/處理費(fèi)用（公司承擔(dān)） 內(nèi)外銷(xiāo) 財(cái) 總 集 22 罰款費(fèi)用、賠款費(fèi)用、捐贈(zèng)、訴訟費(fèi) 質(zhì)量事故索賠參照21條 5萬(wàn)無(wú)以下 職 財(cái) 總 5萬(wàn)元及以上 職 財(cái) 總 集 23 其它特大金額支出（500萬(wàn)元及以上） 職 財(cái) 總 集 資產(chǎn)管理 24 資產(chǎn)保險(xiǎn) 財(cái)

25、 部長(zhǎng) 總 集 25 不良資產(chǎn)處理 存貨損失核銷(xiāo) 財(cái) 職 財(cái) 總 單項(xiàng)10000元以上集團(tuán)批準(zhǔn) 不良債權(quán)處理 職 財(cái) 總 集 閑置、報(bào)廢設(shè)備、模具和大宗廢舊物資處理 職 部長(zhǎng) 財(cái) 總 集 原價(jià)10萬(wàn)元以下 品 管 財(cái) 總 集 原價(jià)10萬(wàn)元及以上 品 管 財(cái) 總 集 其它 26 廣告/推廣費(fèi)用預(yù)算及調(diào)整 內(nèi)銷(xiāo) 銷(xiāo)財(cái) 部長(zhǎng) 總 集 27 年度銷(xiāo)售提成方案及計(jì)提

26、金額確認(rèn) 內(nèi)外銷(xiāo) 銷(xiāo)財(cái) 部長(zhǎng) 總 集 28 年度銷(xiāo)售提成支付 內(nèi)外銷(xiāo) 銷(xiāo)財(cái) 部長(zhǎng) 總 集 29 銷(xiāo)售傭金、回扣方案 內(nèi)外銷(xiāo) 銷(xiāo)財(cái) 部長(zhǎng) 總 集 30 客戶(hù)折扣折讓、返利、價(jià)格補(bǔ)差 內(nèi)外銷(xiāo) 銷(xiāo)財(cái) 部長(zhǎng) 總 五、質(zhì)量管理 1 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 品 管 總 或管理者代表 2 公司質(zhì)量管理工作規(guī)劃 品 管 總 3 公司質(zhì)量管理年度工作計(jì)劃 品 制 管 4 工廠質(zhì)量管理職能

27、確定 品 制 管 總 5 公司重大質(zhì)量事故處理 品 職 管 總 集 6 質(zhì)量考核 品 職 管 7 不合格品責(zé)任劃分與仲裁 技 制 品 8 合格供應(yīng)商資格評(píng)定 采購(gòu) 技、品 制 總 由采購(gòu)經(jīng)理組織選點(diǎn)及送樣,品質(zhì)保證部門(mén)進(jìn)行測(cè)試及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,技術(shù)工藝部門(mén)進(jìn)行技術(shù)評(píng)審,具體流程參照供應(yīng)商管理制度執(zhí)行 9 合格供應(yīng)商的整合方案 采購(gòu) 制 品 總 10 合格供應(yīng)商的處理及淘汰 品 采購(gòu) 制 總 六、營(yíng)銷(xiāo)管理：

28、 1 年度銷(xiāo)售大綱 內(nèi)外銷(xiāo) 部長(zhǎng) 策 總 集 2 OEM產(chǎn)品年度收購(gòu)合同 經(jīng)營(yíng) 制 財(cái) 總 3 年度營(yíng)銷(xiāo)政策 內(nèi)外銷(xiāo) 部長(zhǎng) 財(cái) 總 集 4 年度銷(xiāo)售價(jià)格制訂及調(diào)整 內(nèi)外銷(xiāo) 部長(zhǎng) 財(cái) 總 集 5 年度價(jià)格調(diào)整后低于內(nèi)部結(jié)算價(jià) 內(nèi)外銷(xiāo) 部長(zhǎng) 財(cái) 總 6 年度價(jià)格調(diào)整后高于內(nèi)部結(jié)算價(jià) 內(nèi)外銷(xiāo) 部長(zhǎng) 7 銷(xiāo)售返利政策 內(nèi)外銷(xiāo) 部長(zhǎng) 財(cái) 總 集 8 營(yíng)銷(xiāo)模式設(shè)計(jì)方案 內(nèi)外銷(xiāo) 部長(zhǎng)

29、策 總 集 9 經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方案 銷(xiāo) 部長(zhǎng) 總 集 年度銷(xiāo)售鋪底資金總額（每客戶(hù)） 內(nèi)銷(xiāo) 總 集 10 市場(chǎng)促銷(xiāo)方案 銷(xiāo) 部長(zhǎng) 總 11 年度銷(xiāo)售生產(chǎn)計(jì)劃 內(nèi)外銷(xiāo) 部長(zhǎng) 制 總 13 銷(xiāo)售計(jì)劃（月度）及臨時(shí)計(jì)劃 內(nèi)外銷(xiāo) 部長(zhǎng) 計(jì) 總 14 內(nèi)部結(jié)算價(jià)格的核定 財(cái) 部長(zhǎng) 總 15 OEM/ODM管理 OEM/ODM產(chǎn)品價(jià)格確定 經(jīng)營(yíng) 制 財(cái) 總 O

30、EM/ODM產(chǎn)品合作協(xié)議申報(bào) 經(jīng)營(yíng) 制 財(cái) 總 16 政策內(nèi)常規(guī)銷(xiāo)售合同 內(nèi)/外銷(xiāo) 法務(wù) 銷(xiāo)財(cái) 部長(zhǎng) 17 政策內(nèi)非常規(guī)銷(xiāo)售合同 內(nèi)/外銷(xiāo) 銷(xiāo)財(cái) 部長(zhǎng) 總 18 技術(shù)服務(wù)管理 1）技術(shù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)確定 內(nèi)銷(xiāo) 部長(zhǎng) 2）售后服務(wù)配件比例確定 內(nèi)銷(xiāo) 銷(xiāo)財(cái) 部長(zhǎng) 3）旺季借調(diào)工廠維修人員 內(nèi)銷(xiāo) 部長(zhǎng) 人 4）售后服務(wù)配件領(lǐng)用 內(nèi)銷(xiāo) 銷(xiāo)財(cái) 部長(zhǎng) 5）退換貨審批 內(nèi)銷(xiāo) 銷(xiāo)

31、財(cái) 部長(zhǎng) 6）回廠維修 內(nèi)銷(xiāo) 七、研究開(kāi)發(fā) 1 中長(zhǎng)期研發(fā)規(guī)劃 研 內(nèi)外銷(xiāo) 總 集 公司年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 技/研 內(nèi)外銷(xiāo) 總 集 其它產(chǎn)品需經(jīng)承銷(xiāo)商確認(rèn) 2 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng) 技/研 經(jīng)理 財(cái) 內(nèi)/外銷(xiāo) 總 集 未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目或超過(guò)50萬(wàn)元的項(xiàng)目需經(jīng)集團(tuán)審批 3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 技/研 經(jīng)理 內(nèi)/外銷(xiāo) 總 4 產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)方案 技/研 經(jīng)理 內(nèi)/外銷(xiāo) 總 承銷(xiāo)單位確認(rèn) 5

32、 產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)方案 技/研 經(jīng)理 總 承銷(xiāo)單位確認(rèn) 6 新產(chǎn)品技術(shù)文件 工程師 產(chǎn)品 經(jīng)理 技/研 7 新產(chǎn)品模具制造供應(yīng)商選擇或招標(biāo) (含制造商的選定/價(jià)格申報(bào)等) 采購(gòu) 技/研 制 總 非合格供應(yīng)商需按照供應(yīng)商評(píng)審程序辦理 8 新產(chǎn)品模具制作合同 采購(gòu) 法 技/研 制 憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇方案和最終定價(jià) 9 產(chǎn)品認(rèn)證申報(bào) 品 內(nèi)外銷(xiāo) 總 10 產(chǎn)品專(zhuān)利申報(bào) 技/研 法 總 集 11 重要技術(shù)管理制度 技 部

33、長(zhǎng) 管 總 集 12 技術(shù)引進(jìn)、合作項(xiàng)目審批 技/研 總 集 八、生產(chǎn)制造管理 1 生產(chǎn)計(jì)劃管理 月度生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì) 經(jīng)理 制 含補(bǔ)充或調(diào)整計(jì)劃 產(chǎn)品需求訂單 經(jīng)營(yíng) 經(jīng)理 制 財(cái) 主計(jì)劃員排產(chǎn) 樣板單(含自配件) 內(nèi)/外銷(xiāo) 部長(zhǎng) 計(jì) 主計(jì)劃員排產(chǎn) 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及調(diào)度指令 計(jì) 經(jīng)理 2 1)采購(gòu)計(jì)劃 外協(xié)外購(gòu)件業(yè)務(wù)量分配 采購(gòu) 品

34、 制 總 憑此表進(jìn)行采購(gòu)訂單分解 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu) 制、財(cái) 總 外協(xié)外購(gòu)件采購(gòu)訂單 采購(gòu)員 經(jīng)理 經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單由采購(gòu)業(yè)務(wù)員實(shí)施采購(gòu) 工具.配件.易耗品計(jì)劃 使用 部門(mén) 設(shè) 制 2)材料采購(gòu)、外協(xié)采購(gòu)價(jià)格審批 大宗原材料采購(gòu)意向書(shū)(含定價(jià)) 采購(gòu) 制 財(cái) 總 憑批準(zhǔn)的意向書(shū)由制造部部長(zhǎng)簽署采購(gòu)合同 工具配件/易耗品/勞保用品價(jià)格 采購(gòu) 制 財(cái) 總 外協(xié)外購(gòu)件價(jià)格（含定額） 采購(gòu) 制

35、財(cái) 總 外協(xié)外購(gòu)件暫定（計(jì)劃）價(jià)格 采購(gòu) 制 財(cái) 從訂單下達(dá)后15天內(nèi)完成定價(jià) 4)原材料/外協(xié)外購(gòu)件/自制半成品調(diào)出 計(jì) 制 財(cái) 總 3 模具維修申報(bào)及定價(jià) 車(chē)間 模具班 制 財(cái) 總 設(shè)備大/中修申報(bào)及定價(jià) 車(chē)間 設(shè) 制 財(cái) 總 設(shè)備管理組織維修 模具的外調(diào) 50萬(wàn)元以下 計(jì) 制 財(cái) 總 50萬(wàn)元及以上 制 財(cái) 總 集 4 計(jì)量器具申購(gòu)及定價(jià) 品 管 總 5 產(chǎn)品

36、質(zhì)量事故索培/處理費(fèi)用 品 職 財(cái) 總 制造商承擔(dān)部分 九、行政后勤 1 公司行政獎(jiǎng)懲（批評(píng)表?yè)P(yáng)或罰款等） 職 人 管 日常獎(jiǎng)懲100元內(nèi)由經(jīng)理/主任批準(zhǔn)，500元內(nèi)由部長(zhǎng)批準(zhǔn)，超500元，需報(bào)總經(jīng)理 2 公司CI管理 職 管 總 集 3 公司企業(yè)文化建設(shè) 人 管 總 4 對(duì)外宣傳(文字部分)組稿 人 經(jīng)理 5 對(duì)外申報(bào)評(píng)獎(jiǎng) 人 管 6 對(duì)外公關(guān)活動(dòng)的組織策劃

37、 5000元以下 職 管 總 5000元及以上 職 管 總 集 7 對(duì)外捐贈(zèng)及對(duì)外贊助活動(dòng)審批 職 總 集 8 安裝、名片印制 職 經(jīng)理 人 總務(wù)歸口管理 9 辦公用品、藥品購(gòu)買(mǎi)審批 職 經(jīng)理 人 總務(wù)歸口管理 10 公章管理 秘 集團(tuán)統(tǒng)籌 11 定期會(huì)議制度設(shè)立 人 管 總 12 安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)事故處理 職 總務(wù) 人 安 人 超過(guò)5000元

38、以上（含）需上報(bào)總經(jīng)理審批，特大事故需報(bào)集團(tuán)審批 員工撫恤、慰問(wèn) 3000元以下 單位 部長(zhǎng) 管 總 集 3000元及以上 單位 部長(zhǎng) 管 總 集 13 公司文體活動(dòng)及費(fèi)用審批 人 2萬(wàn)元以下 人 管 總 超過(guò)1萬(wàn)元需報(bào)集團(tuán)備案 2萬(wàn)元及以上 人 管 總 集 14 書(shū)籍、圖文資料、報(bào)章雜志訂購(gòu) 職 人 管 財(cái) 書(shū)籍和圖文資料登記在網(wǎng)絡(luò)圖書(shū)館并加蓋公章作公有財(cái)產(chǎn)實(shí)物確認(rèn) 15 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

39、場(chǎng)地調(diào)整 職 制 財(cái) 總 16 公司大型會(huì)議組織 職 人 管 總 17 營(yíng)業(yè)執(zhí)照申領(lǐng)、變更、年審 秘 總 18 辦公室裝修及綠化 職 人/管 總 十、審計(jì)監(jiān)察 1 審計(jì)監(jiān)察制度制訂 集 2 重要事項(xiàng)審計(jì)監(jiān)察報(bào)告 秘 策 總 集 3 輕微違規(guī)違紀(jì)事件處理 秘 總 4 嚴(yán)重違紀(jì)事件處理 秘 策 總 5 目標(biāo)責(zé)任考核審計(jì)報(bào)告 秘 總 6 重要崗位人員離任審計(jì) 秘 總 庥 十一、信息工程管理 1 信息工程年度投資開(kāi)發(fā)計(jì)劃 信息 財(cái) 總 集 3 軟、硬件購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng) 職 信息 財(cái) 總 4 臺(tái)式電腦申請(qǐng)領(lǐng)用 使用人 經(jīng)理 部長(zhǎng) 信息 5 互聯(lián)網(wǎng)及局域網(wǎng)申請(qǐng) 使用人 經(jīng)理 部長(zhǎng) 信息 6 易耗品件領(lǐng)用 使用人 經(jīng)理 信息