《項目管理制度》word版.doc

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工程管理規(guī)定 一、概述 1、目的：規(guī)范項目公司的管理，確保項目的施工過程處于受控狀態(tài)，保證各個項目公司管理的協(xié)調(diào)一致性，每個項目公司自身工程管理的連貫性。 2、范圍：本規(guī)定適用于公司開發(fā)的所有項目在施工準(zhǔn)備及施工階段的質(zhì)量、進度、成本、安全及現(xiàn)場協(xié)調(diào)等的管理和控制。 二、主要內(nèi)容 1、施工準(zhǔn)備管理 （1）相關(guān)手續(xù)的辦理 項目公司負(fù)責(zé)現(xiàn)場的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），辦理施工臨水、臨電、場地臨時排水及施工路口手續(xù)的工作。根據(jù)項目發(fā)展計劃并按照政府有關(guān)的規(guī)定及程序負(fù)責(zé)辦理工程報建工作。 （2）施工組織設(shè)計審查 在施工單位中標(biāo)后，項目公司應(yīng)要求總包單位在進一步熟悉施工圖及現(xiàn)場實際情況的基礎(chǔ)上，有針對性地編制《施工組織設(shè)計》，并組織監(jiān)理單位、項目公司合同預(yù)算部、項目管理部進行審查，審查或修改合格后，由項目總經(jīng)理批準(zhǔn)，監(jiān)理單位簽發(fā)。 （3）監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則的審核 項目公司督促監(jiān)理單位及時提交監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則，并認(rèn)真審核。 （4）施工圖紙交底與會審 項目公司必須在工程開工前組織施工圖紙交底和會審的工作，規(guī)劃設(shè)計部、項目合同預(yù)算部、項目管理部參加，必要時由工程管理部外請專家咨詢。 （5）開工報告的審批 主體工程開工前，項目公司應(yīng)要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請報告，具備下列條件方可批準(zhǔn)開工： A 施工圖已交底、會審； B 施工組織設(shè)計已審批； C 施工現(xiàn)場已具備施工條件； D 施工單位的各項準(zhǔn)備工作已就緒； E 監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則已審核。 2、設(shè)計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證管理 （1）項目公司專業(yè)工程師必須熟悉施工合同中關(guān)于工程簽證管理的具體辦法，特別注意分清是否在合同規(guī)定的乙方責(zé)任的范圍內(nèi)。 （2）工程簽證必須及時辦理，每月進行匯總。 （3）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位對工程簽證的審核情況，主辦工程師必須認(rèn)真進行復(fù)查。 具體見設(shè)計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證的管理規(guī)定 3、質(zhì)量控制管理 項目公司作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機構(gòu)，是工程質(zhì)量控制工作的責(zé)任主體。在施工過程中依據(jù)合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位認(rèn)真履行合同，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。具體見工程質(zhì)量的管理規(guī)定。 4、進度管理 項目公司作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機構(gòu)，是工程進度控制的責(zé)任主體。在施工過程中依據(jù)合同規(guī)定的約定督促監(jiān)理單位和施工單位認(rèn)真履行合同，實現(xiàn)進度目標(biāo)。具體詳見工程進度的管理規(guī)定。 5、安全文明施工管理 （1）督促監(jiān)理單位做好安全文明施工的監(jiān)控管理，定期對各標(biāo)段進行安全檢查，并追蹤了解整改情況，給予監(jiān)理單位必要的支持。 （2）嚴(yán)格要求施工單位按照合同和北京市安全文明樣板工地的標(biāo)準(zhǔn)，做好好現(xiàn)場的安全文明施工管理，督促監(jiān)理單位落實相關(guān)合同條款。 （3）對于政府及公司工程管理部檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問題，要監(jiān)理跟蹤落實。 工程文檔管理 一、目的 為統(tǒng)一各項目公司的文件歸檔，便于文件檢索及工作交接，明確項目完工后移交資料內(nèi)容，完善文件責(zé)任制度。 二、文件的歸檔分類 A冊：公司管理規(guī)范：公司管理及流程文件 項目公司職責(zé)、管理制度及人員架構(gòu)表 B冊：合同文件：施工合同文件 監(jiān)理合同文件 材料采購合同文件 施工合同臺帳 C冊：公司內(nèi)部來往文件: 發(fā)文： 收文： D冊：監(jiān)理公司往來文件 《監(jiān)理人員登記表》及證明資料 監(jiān)理規(guī)劃 監(jiān)理細(xì)則 監(jiān)理例會紀(jì)要 監(jiān)理備忘錄及專題報告 監(jiān)理月報及審核意見 發(fā)監(jiān)理單位文件 E冊：與施工單位來往文件 施工組織設(shè)計 施工方案 工程聯(lián)系單 F冊：設(shè)計變更、工程洽商及工程簽證 設(shè)計變更 工程洽商單 工程簽證 G冊：計劃管理 總進度控制計劃 甲供材料進場計劃 總進度計劃（施工單位） 月計劃（施工單位） 周計劃（施工單位） H冊：材料設(shè)備管理 封樣登記一覽表 收（調(diào)）料單 設(shè)備調(diào)試驗收記錄 I冊：進度款支付 工程付款臺帳 扣款通知單 獎/罰款通知單 J冊：會議紀(jì)要 公司每月工程例會紀(jì)要（K1） 公司現(xiàn)場工作協(xié)調(diào)會紀(jì)要（K2） 甲方召集專題會議紀(jì)要（K3） 三、文件索引目錄 項目公司文件按上述方法進行分類，每個文件夾須有《文件卷目總索引》、《文件卷索引表》、《文件目錄表》此三級索引表，以便對歸檔文件進行檢索?！段募砟靠偹饕怼妨忻鳉w檔文件各卷目編號及名稱，貼于文件夾外，以便于檢索；《文件卷索引表》列明本卷歸檔文件的分類及名目；《文件目錄表》作為質(zhì)量記錄、文件的最終目錄，在文件歸檔時進行登錄，須列明文件的編號、主題及歸檔時間。 四、文件夾標(biāo)簽 文件須以文件夾分類存放，文件夾側(cè)面以標(biāo)簽進行標(biāo)識。標(biāo)簽上須標(biāo)明項目名稱、卷目名稱及卷目編號。各文件夾按卷目編號進行排放。 五、移交公司文件 工程完工后在項目公司撤消時，項目公司需將上述十二冊內(nèi)容移交工程管理部。 六、各類文檔的形成及管理 1、A類：公司下發(fā)及項目公司編制且經(jīng)審批后形成。 2、B類：從公司合同預(yù)算部取得復(fù)印件，各專業(yè)工程師保留電子版或借閱使用。 3、C類：公司內(nèi)部往來過程中形成。 4、D類：下發(fā)監(jiān)理單位時取得。 5、E類：下發(fā)施工單位時取得。 6、F類：簽發(fā)時取得。 7、G類：項目工程部處取得 8、材料設(shè)備部處取得 9、根據(jù)各合同負(fù)責(zé)人編制的合同執(zhí)行情況匯總形成。 10、會議后從簽發(fā)人處取得。 七、項目公司對外發(fā)文及文件回復(fù) 1、項目公司對外發(fā)文外部文件的簽署人均為項目總經(jīng)理。 2、項目公司對外文件的回復(fù)必須在合同約定的時間內(nèi)完成。 3、具體程序： 工程合同管理 一、監(jiān)理合同管理 1、監(jiān)理合同管理的指導(dǎo)思想 （1）監(jiān)理單位是現(xiàn)場質(zhì)量、進度、安全文明管理和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責(zé)任單位，并協(xié)助開發(fā)商進行成本控制，項目公司依據(jù)監(jiān)理合同（包括招標(biāo)文件、投標(biāo)書）、經(jīng)批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、現(xiàn)行的法規(guī)和規(guī)范，對監(jiān)理單位進行有效管理和監(jiān)控是一項特別重要的工作，是保證項目管理正常進行的重要保證。 （2）現(xiàn)場工程師要經(jīng)常與監(jiān)理人員進行有效溝通，使其了解甲方的管理思路、工作方式，盡快與項目部合拍。 （3）現(xiàn)場工程師要樹立監(jiān)理單位的威信，充分發(fā)揮監(jiān)理單位的作用，為監(jiān)理單位開展工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 2、監(jiān)理人員的資質(zhì)審查 （1）項目公司應(yīng)對進場的監(jiān)理人員進行資格審查，核對監(jiān)理人員名單是否與監(jiān)理合同相符，檢查和了解監(jiān)理人員的學(xué)歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷是否真實可靠；并對進場的監(jiān)理人員進行面試，符合要求才能進場開展監(jiān)理工作。 （2）項目公司應(yīng)定期對現(xiàn)場開展工作的監(jiān)理人員進行考核（作好記錄），及時調(diào)整不合格的監(jiān)理人員。 （3）項目公司應(yīng)及時將長駐現(xiàn)場的監(jiān)理人員姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、進出時間等情況進行統(tǒng)一登記，進行監(jiān)理人員變化的監(jiān)控。 3、監(jiān)理單位提交文件的審核： （1）開工前督促監(jiān)理單位及時提交《監(jiān)理規(guī)劃》，簽署審核意見。 （2）督促監(jiān)理單位分階段提交《監(jiān)理實施細(xì)則》，及時進行審核。 （3）審核監(jiān)理單位提交的《監(jiān)理月報》，簽署審核意見。 （4）重視監(jiān)理單位發(fā)出的監(jiān)理備忘錄、監(jiān)理通知單，認(rèn)真研究監(jiān)理單位提交的專題報告，并對上述文件進行追蹤檢查。 （5）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工單位提交的總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃的審核情況，督促監(jiān)理單位分析工程進度滯后的原因，提出追趕進度的方法，并嚴(yán)格要求施工單位按此執(zhí)行。 （6）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工組織設(shè)計、施工方案、施工技術(shù)交底的審核情況。 （7）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工單位的工期簽證、工程簽證、技術(shù)核定、工程付款的審核情況。 （8）審核監(jiān)理單位提交的工程評估報告，并簽署意見。 4、監(jiān)督檢查監(jiān)理單位的現(xiàn)場控制 （1）督促監(jiān)理單位認(rèn)真審查施工單位在開工前的準(zhǔn)備工作，包括人員、材料、機械等。 （2）督促監(jiān)理單位落實樣板制的工作。 （3）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位對隱蔽工程驗收的控制情況，對重要的部位（特別是易引起投訴的問題），現(xiàn)場工程師要參與隱蔽工程驗收。 （4）經(jīng)常檢查監(jiān)理單位的旁站、巡視等工作是否滿足現(xiàn)場施工的需要。 （5）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位對施工材料的進場檢查、見證取樣和送樣情況。 （6）督促監(jiān)理單位定期進行安全文明施工的檢查。 （7）深入現(xiàn)場檢查工程實體質(zhì)量，定期對監(jiān)理單位的工作效果進行評估，及時發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位開展工作的問題，并及時解決。 （8）參加、協(xié)助監(jiān)理單位進行中間驗收和竣工初驗。 5、檢查監(jiān)理單位的內(nèi)業(yè)資料 （1）定期檢查監(jiān)理單位的內(nèi)業(yè)資料情況，審核資料的及時性、完整性、準(zhǔn)確性。 （2）定期檢查監(jiān)理工作日記的記錄情況，材料質(zhì)保資料和復(fù)試資料等。 （3）檢查監(jiān)理單位對現(xiàn)行施工規(guī)范、國家和北京市政府部門發(fā)布的指令性法規(guī)。 二、施工合同管理 1、施工合同管理的指導(dǎo)思想 （1）項目公司應(yīng)該合理安排每份合同的執(zhí)行人，盡量讓每份合同從招投標(biāo)開始到工程結(jié)束由一人負(fù)責(zé)。 （2）合同責(zé)任人應(yīng)該掌握合同的全部內(nèi)容，充分發(fā)揮監(jiān)理單位的作用，監(jiān)督檢查的監(jiān)理單位監(jiān)控情況。 （3）合同完成后必須進行總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，交項目管理部歸檔。 2、施工合同管理 （1）施工合同責(zé)任人在工程開工至竣工期間應(yīng)按照月度書面記錄合同執(zhí)行情況，及時反映每階段工程進展情況。 （2）合同責(zé)任人在合同負(fù)責(zé)期間，要按合同規(guī)定的條款嚴(yán)格要求施工單位，并督促監(jiān)理單位。 （3）合同執(zhí)行情況主要包括以下內(nèi)容： A 階段工程主要部位的進度情況 B 監(jiān)理的工作情況描述。 C 工程款支付數(shù)額及合同累計付款及付款比例。 D 施工現(xiàn)場勞動力和施工機械配備情況。 E 工程質(zhì)量的評估意見。 F 本階段成本情況反饋。（設(shè)計變更、技術(shù)核定、工程簽證匯總） （4）合同執(zhí)行情況的經(jīng)工程部經(jīng)理，項目總經(jīng)理審核后，根據(jù)摘要情況匯總編制項目月度報告。 （5）項目公司必須對每份合同進行評審，竣工驗收以后先由合同責(zé)任人提交一份竣工報告，包括進度、質(zhì)量和成本分析：實際情況與合同計劃進行比較，分析產(chǎn)生偏差的原因，提出今后解決的辦法，并對工程質(zhì)量進行評估。 （6）每份合同應(yīng)收集相關(guān)的管理資料，由合同責(zé)任人負(fù)責(zé)，文件原件交項目資料員歸檔。當(dāng)合同責(zé)任人改變時，應(yīng)辦理好交接手續(xù)，并且經(jīng)其工程部經(jīng)理確認(rèn)。交接記錄單包括：移交的資料清單，已完部分的情況描述，遺留的問題和注意的事項。 第七章 重大施工組織設(shè)計及施工方案的審查 一、施工組織設(shè)計及施工方案是工程開展的基礎(chǔ)性文件，其合理性對工程的質(zhì)量、進度及現(xiàn)場的安全文明施工管理有著重大影響，同時，也是工程成本核算的重要依據(jù)之一。因此，在總承包單位開工前或其他重要甲指分包工程開工前，項目總經(jīng)理必須組織重大施工組織設(shè)計及施工方案的審查。 二、重大施工組織設(shè)計及施工方案的范圍： 1、重大施工組織設(shè)計：總承包工程、市政工程、園林景觀工程、外立面幕墻工程（含石材或其他重要立面裝飾工程）及外窗安裝工程和其他項目總經(jīng)理認(rèn)為必須進行審查的專項工程的施工組織設(shè)計。 2、重大施工方案：土方開挖方案、基坑支護方案、主體結(jié)構(gòu)安裝方案，大型腳手架方案、外立面幕墻（含石材或其他重要立面裝飾）及外窗安裝方案、樣板區(qū)（或樣板房）維護方案、大型設(shè)備安裝方案和其他項目總經(jīng)理認(rèn)為必須進行審查的的施工方案。 3、其他不在上述范圍內(nèi)的施工組織設(shè)計和施工方案由項目公司工程部組織本部門人員，總、分包單位，監(jiān)理單位，項目公司成本管理人員進行審查。 三、重大施工組織設(shè)計及施工方案的審查辦法： 1、由項目總經(jīng)理進行組織，可采用會議評審或文件流轉(zhuǎn)方式進行。 2、審查人員：項目總經(jīng)理，項目工程部相關(guān)人員，監(jiān)理單位，項目公司合同預(yù)算部（必要時區(qū)域公司合同預(yù)算部），項目公司設(shè)計經(jīng)理，項目管理部，必要時外請的專家。甲指分包類的須請總包單位參加。 3、外請專家評審范圍：依據(jù)建委規(guī)定必須進行的（如深基坑支護，超高或特殊腳手架）；項目總經(jīng)理認(rèn)為由必要的。外請專家的評審工作由項目公司組織。 4、審核完成后，核準(zhǔn)文件由項目總經(jīng)理簽發(fā)；審核過程中的不同意見，由項目總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 5、未經(jīng)審查的施工組織設(shè)計，不得作為施工和結(jié)算依據(jù)。 四、施工組織設(shè)計的審查內(nèi)容 1、綜合部分 （1）施工組織設(shè)計依據(jù)應(yīng)充分，包括：招標(biāo)書、投標(biāo)書、施工合同、甲方其他要求、政府有關(guān)規(guī)定、國家和地方有關(guān)規(guī)范、全套施工圖紙、地質(zhì)勘探報告、地下管網(wǎng)分布圖、現(xiàn)場狀況等。 （2）施工組織設(shè)計必須六項齊全且有深度：工程管理架構(gòu)、進度總計劃、現(xiàn)場平面布置、主要施工方法、施工機械狀況說明及一覽表、質(zhì)量安全保證措施。 （3）針對具體工程的特殊部位和關(guān)鍵節(jié)點要編制詳細(xì)的施工方案。 2、管理架構(gòu)和體系 （1）需詳細(xì)具體，包括項目經(jīng)理、五大員、各班組長。 （2）相關(guān)人員的資質(zhì)、經(jīng)驗、能力、配合等必須符合合同的條件、滿足工程要求。 （3）必須具備完整的質(zhì)量、安全及現(xiàn)場文明施工控制體系。 3、進度計劃 （1）進度計劃安排應(yīng)符合實際情況，并考慮分包單位的施工進度安排。 （2）進度計劃中應(yīng)明確各分項工程工程量、材料用量、日人工產(chǎn)量等計算依據(jù)，并應(yīng)繪制各工種勞動力分布曲線。 （3）施工人員、施工機械、設(shè)備、材料安排應(yīng)充足，進退場時間應(yīng)科學(xué)、合理，特別對需甲方限價以及甲供的材料、設(shè)備應(yīng)有詳細(xì)的進場計劃。 （4）應(yīng)明確且合理安排甲方或乙方分包工程的進退場時間（包括電梯、消防系統(tǒng)、空調(diào)、防水、外窗、戶門、通訊系統(tǒng)、有線電視、高低壓配電、室外市政各專業(yè)等等）。 4、施工總平面布置 （1）現(xiàn)場布置圖應(yīng)考慮基礎(chǔ)、地下室、主體、裝修等施工各階段的需要（包括分期工程的上下期銜接），并應(yīng)重點考慮銷售需要。 （2）乙方應(yīng)采取措施創(chuàng)造、維護良好的現(xiàn)場銷售環(huán)境；應(yīng)有具體措施配合樣板房施工和對外開放。 （3）現(xiàn)場排水系統(tǒng)的安排、現(xiàn)場施工用電布置必須經(jīng)濟合理。 （4）施工機械的布置必須滿足施工機械的要求。 （5）平面布置應(yīng)達(dá)到方便施工、易于管理、節(jié)省成本的目的。 （6）分包單位的施工組織設(shè)計應(yīng)與總包單位平面布置在空間與時間上安排一致。 5、主要施工方法 （1）主要施工方法的審核包括以下幾個方面：施工機械的型號數(shù)量，施工流水作業(yè)和勞動力的安排，周轉(zhuǎn)材料的選用和配備，各種施工難點的技術(shù)措施等是否滿足現(xiàn)場施工的進度和質(zhì)量要求，是否經(jīng)濟合理。 （2）主要施工機械指壓樁機、塔吊、井架的選用和布置必須滿足現(xiàn)場施工的進度和質(zhì)量要求，且經(jīng)濟合理。 （3）施工流水作業(yè)和勞動力的安排必須滿足施工進度的要求。 （4）模板的選用和數(shù)量配備必須滿足現(xiàn)場施工的進度和質(zhì)量要求。 （5）分包單位的施工流向安排必須與總包單位的整體安排不產(chǎn)生沖突與矛盾。 6、施工組織設(shè)的費用界定 施工組織設(shè)計中的措施，應(yīng)根據(jù)工程需要考慮周全，并分項列明所采取的措施的費用，由項目公司合同預(yù)算部根據(jù)招標(biāo)書、投標(biāo)書、施工合同等決定是否支付該部分費用。 五、施工方案的審查內(nèi)容（包括施織中的施工方案） 1、施工方案中應(yīng)有特別涉及到使用方面（例如滲漏、裂縫、排水不暢通等）防治工程質(zhì)量通病的具體措施和獎懲制度，確保房屋的使用功能。 2、在危險環(huán)境下施工，應(yīng)采取具體防護措施，確保人身和財產(chǎn)安全。 3、總包單位的施工方案中應(yīng)包括采取措施協(xié)調(diào)各分包單位的施工工作（如垂直運輸、用水用電、加工場地等），負(fù)責(zé)本單位和分包單位的成品、半成品的保護內(nèi)容。分包單位的施工方案中應(yīng)包括與總包或其他單位交叉作業(yè)時的成品保護要求和措施。 4、應(yīng)針對施工難點（例如后澆帶、防水工程、大體積砼、轉(zhuǎn)換梁、坡屋面等）編制技術(shù)方案，方案應(yīng)科學(xué)、經(jīng)濟、方便。 5、乙方分包工程的施工單位，并由分包單位提供分包工程施工方案、資質(zhì)證書。 6、應(yīng)針對各季節(jié)的特點（冬、雨季），采取不同的施工措施。 7、考慮各種備用方案，包括人力、設(shè)備、材料等，如發(fā)電機、水池等。 8、施工現(xiàn)場應(yīng)采取措施達(dá)到文明施工標(biāo)準(zhǔn)。 9、關(guān)于樣板房毛胚部分的施工應(yīng)有具體的措施，樣板房開放后應(yīng)有具體的維護辦法（如防水等）。 10、人力、設(shè)備的安排應(yīng)充分，對于垂直、水平運輸?shù)汝P(guān)鍵設(shè)備應(yīng)有具體可行的維修、備用措施。 第八章 項目公司的工程質(zhì)量控制及管理辦法 一、質(zhì)量責(zé)任的劃分 1、圖紙設(shè)計質(zhì)量由公司規(guī)劃管理部負(fù)責(zé)；項目公司對與工程相關(guān)的各類二次深化設(shè)計的圖紙質(zhì)量負(fù)責(zé)，對施工圖會審紀(jì)要完成后的設(shè)計變更、工程洽商等設(shè)計文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2、項目公司是工程質(zhì)量的責(zé)任主體負(fù)責(zé)機構(gòu)。 二、工程質(zhì)量管理 1、監(jiān)理單位是現(xiàn)場質(zhì)量、進度控制，安全文明管理和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責(zé)任單位。 2、項目公司要為監(jiān)理開展工作創(chuàng)造有利條件，充分發(fā)揮監(jiān)理的作用，并對現(xiàn)場監(jiān)理的工作能力和監(jiān)理效果的進行有效監(jiān)控。 3、開工前的質(zhì)量管理要點： （1）場地移交： 施工單位進場后，項目公司應(yīng)及時對滿足條件的場地進行移交，包括場地、紅線點、座標(biāo)點、水準(zhǔn)點等移交給施工單位，并辦好書面移交手續(xù)。 （2）監(jiān)理人員的資格審查： 項目公司應(yīng)進場的監(jiān)理人員進行資格審查，核對監(jiān)理人員名單是否與監(jiān)理合同相符，檢查和了解監(jiān)理人員的學(xué)歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷是否真實可靠。并對進場的監(jiān)理人員進行面試，符合要求才能進場開展監(jiān)理工作，并定期對監(jiān)理人員進行考核（作好記錄），及時調(diào)整不合格的監(jiān)理人員，進行監(jiān)理人員變化的監(jiān)控。 （3）監(jiān)理規(guī)劃的審查： 督促監(jiān)理單位及時提交《監(jiān)理規(guī)劃》，由項目公司和項目管理部分別審核。 （4）各種準(zhǔn)備工作的檢查： 施工圖已會審；施工組織設(shè)計已審批；施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備已具備開工條件；施工單位的各項準(zhǔn)備工作已就緒；施工總平面布置圖已審核。 4、施工質(zhì)量的預(yù)控 （1）工程施工實行樣板引路制，包括重要的部位、關(guān)鍵的節(jié)點、新工藝新材料的應(yīng)用等，特別是關(guān)于滲漏方面的必須實行樣板引路制。主要步驟如下： ①明確工藝流程 樣板制作之前由項目公司、監(jiān)理單位牽頭，施工單位協(xié)助，根據(jù)設(shè)計要求、施工技術(shù)細(xì)則、相關(guān)的規(guī)范、法規(guī)等明確工藝流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ②制作統(tǒng)一樣板 項目部根據(jù)工程情況，在開工前明確需要制作樣板的清單，不管由幾家施工單位，只能統(tǒng)一采用一個樣板。 ③樣板做法 施工工藝流程明確后由施工單位編寫施工方案和質(zhì)量控制要點，監(jiān)理單位編制監(jiān)理實施細(xì)則和質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核后由施工單位實施，制作樣板時要顯示每道工藝的結(jié)果，由一系列樣板組成，而不僅僅是顯示完成面的情況。 ④樣板確認(rèn) 二次結(jié)構(gòu)、粗裝修等僅涉及現(xiàn)場操作標(biāo)準(zhǔn)類由項目工程部部組織，監(jiān)理單位、施工單位、參與確認(rèn)。 外窗安裝、屋面防水等涉及滲漏類由項目工程部部組織，監(jiān)理單位、施工單位、項目管理部參與確認(rèn)。 精裝修、外立面裝飾工程及景觀鋪裝、木作等涉及產(chǎn)品效果類由項目公司設(shè)計經(jīng)理組織，規(guī)劃設(shè)計部、設(shè)計單位、項目管理部、項目公司工程部、監(jiān)理單位及施工單位參加。 樣板確認(rèn)完成后，組織責(zé)任人負(fù)責(zé)書面確認(rèn)工作。 （2）督促監(jiān)理單位分階段提交有針對性、可操作的監(jiān)理實施細(xì)則，由項目工程部進行審核。 （3）在各分部分項工程開工前，監(jiān)督監(jiān)理單位審核施工單位的技術(shù)交底情況，檢查各項準(zhǔn)備工作，包括操作人員的上崗證，各種材料的質(zhì)保書、出廠合格證、取樣復(fù)試，機械器具的準(zhǔn)用證。 5、施工質(zhì)量的過程控制 （1）加強對測量及定位放線的監(jiān)控工作，監(jiān)督監(jiān)理單位按合同要求的儀器對測量定位進行復(fù)核。 （2）對重要材料設(shè)備要檢查、監(jiān)督監(jiān)理單位是否按合同和有關(guān)規(guī)范的要求進行見證取樣和測試。不定期地抽查材料的準(zhǔn)用證、質(zhì)保書、合格證、檢驗報告等質(zhì)保材料 （3）監(jiān)督檢查監(jiān)理人員進行隱蔽工程驗收情況，對重要的部位和工藝必須參與驗收。不定期的抽查監(jiān)理人員對重點部位的旁站檢查情況。 （4）項目公司工程部專業(yè)工程師應(yīng)堅持經(jīng)常性的現(xiàn)場質(zhì)量檢查，以屋面、外墻、門窗、衛(wèi)生間滲漏控制為核心內(nèi)容，掌握現(xiàn)場質(zhì)量的實際情況，檢查、監(jiān)督監(jiān)理單位是否按合同和規(guī)范的要求進行質(zhì)量監(jiān)控。 （5）對隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工序（如重要部位的砼澆灌、防水工程、電梯井道模板工程）要會同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場進行檢查。 6、施工質(zhì)量的事后控制 （1）對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關(guān)工序，在完工后要督促監(jiān)理單位100％檢查驗收，并落實整改。 （2）對于出現(xiàn)的質(zhì)量問題要進行歸納總結(jié)，分析產(chǎn)生問題的原因，提出采取預(yù)防的辦法，并報項目管理部歸檔。 （3）督促監(jiān)理單位加強成品保護的管理工作。 （4）對于工程驗收質(zhì)量返修工作，應(yīng)督促監(jiān)理單位進行全過程的控制。 第九章 項目公司的工程進度控制及管理辦法 一、進度責(zé)任的劃分 1、對項目前期定位，圖紙設(shè)計，前提報批報建，項目施工單位及設(shè)備材料的招標(biāo)采購等公司職能部門具體負(fù)責(zé)的工作進度，項目公司有組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控的權(quán)利，同時，對此類工作的進度情況應(yīng)主動、及時、全面地跟蹤掌握，對此類工作的進度延誤負(fù)間接責(zé)任。 2、項目公司對自身范圍承擔(dān)的二次深化設(shè)計，施工過程中設(shè)計管理、權(quán)限范圍內(nèi)的招標(biāo)采購及相關(guān)的報批報建（含驗收組織）等工作的進度負(fù)全部責(zé)任。 3、項目公司是項目工程進度的責(zé)任主體單位。 二、工程進度的管理 1、總施工進度計劃的編制 項目公司根據(jù)項目整體開發(fā)計劃及施工圖紙，充分考慮施工工藝、周邊環(huán)境、季節(jié)影響等因素，編制項目總施工進度計劃。并將項目總進度計劃分解為月度施工進度計劃，關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵節(jié)點可另行編制詳細(xì)計劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。 2、項目總進度計劃的評審 項目總進度計劃編制完成后，項目公司應(yīng)組織公司相關(guān)部門對計劃進行討論，評審和落實，以保證計劃的可行性和嚴(yán)肅性，完成后報項目管理部備案。 3、總施工進度控制計劃的調(diào)整 除非項目發(fā)展計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化，否則一般不對項目總施工進度控制計劃給予調(diào)整。若調(diào)整，進度計劃必須經(jīng)公司分管副總批準(zhǔn)，并將調(diào)整后的計劃報項目管理部備案。 4、施工進度計劃執(zhí)行 針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，及時辦理報批報建等手續(xù)，及時解決圖紙供應(yīng)、甲方分包、甲供（包括甲控）材料等甲方要協(xié)助的問題。監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的月進度計劃及完成情況，檢查現(xiàn)場勞動力安排、機械設(shè)備、材料的到位情況，對周、月及總進度控制計劃與實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，提出追趕進度的方法，督促監(jiān)理單位落實各項工作。 5、施工計劃的監(jiān)控： （1）項目公司在每月25日上報的工程月報中：對當(dāng)月工程進度情況進行總結(jié)，分析影響工期的原因（如設(shè)計變更、報批報建、氣候、甲供材料、施工單位人力及物質(zhì)資源），擬定下一步趕工措施；對下一個月的工程進度進行說明。 （2）項目管理部每月23日前至現(xiàn)場檢查最終進度情況，拍攝形象進度照片，據(jù)此核實項目公司月報中的進度控制內(nèi)容，分析工期滯后的原因，對下一個月可能延誤的進度提出預(yù)警，并將匯總情況及時反饋至各項目公司及分管副總。 （3）項目公司應(yīng)根據(jù)不同分部分項工程，統(tǒng)計實際工期并進行階段性工期對比情況分析，為今后合同工期提供原始資料，由項目管理部負(fù)責(zé)備案，并報公司分管副總。 （4）項目管理部負(fù)責(zé)與項目公司工程管理人員經(jīng)常性交流，及時了解項目的進展。 第十章 設(shè)計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證的管理 一、定義： 1、設(shè)計變更： （1）設(shè)計變更是指設(shè)計單位對原施工圖紙和設(shè)計文件中所表達(dá)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的改變和修改。設(shè)計變更包含：由于設(shè)計工作本身的漏項、錯誤等原因而修改、補充原設(shè)計的技術(shù)資料；建設(shè)單位自身提出或根據(jù)銷售要求進行改變或修改；依據(jù)政府部門要求而進行的改變和修改。 （2）設(shè)計變更的提出單位為設(shè)計單位，建設(shè)單位，施工單位及監(jiān)理單位。 2、工程洽商： （1）工程洽商是指原施工圖紙及設(shè)計文件并未錯漏，而施工單位根據(jù)現(xiàn)場實際情況，進行施工圖紙及設(shè)計文件的細(xì)化或進行原施工圖紙和設(shè)計文件中所表達(dá)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的改變和修改。 （2）工程洽商的提出單位為施工單位。 3、現(xiàn)場簽證： （1）現(xiàn)場簽證是指由于施工現(xiàn)場的各種原因，出現(xiàn)了與合同規(guī)定的情況、條件和事實不符的事件，需要明確并作為繼續(xù)工程其他有關(guān)程序的依據(jù)和前提條件時，由承包人與發(fā)包人簽字確認(rèn)的備忘文件。 （2）現(xiàn)場簽證的范圍： ①在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，施工周期及其他變更。 ②因設(shè)計文件發(fā)生變化造成的返工、窩工及拆改等工作。 ③在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程。 ④施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題。 二、設(shè)計變更及工程洽商的管理： 1、設(shè)計變更主辦者為項目公司設(shè)計經(jīng)理、工程洽商主辦部門為項目公司工程部。 2、主辦部門判斷變更洽商時，依據(jù)以下原則進行： （1）對設(shè)計變更及洽商產(chǎn)生的原因進行分析,具體如下： 設(shè)計類：A.設(shè)計錯漏 B.補充圖紙 C.二次設(shè)計 D.現(xiàn)場條件變化 E.超成本目標(biāo) 現(xiàn)場施工類:A.施工錯誤 B.施工困難 C.施工進度要求 營銷類： A.客戶需求 B.策劃補充修改 其它： A.領(lǐng)導(dǎo)要求 B.政府要求 C其他 （2）對設(shè)計變更及洽商產(chǎn)生的影響進行分析 對現(xiàn)場工程進度及質(zhì)量的影響。 根據(jù)施工的不同階段，判斷設(shè)計變更及洽商是否對《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《面積預(yù)測報告》、《預(yù)售許可證》及《銷售手冊》的銷售承諾相矛盾，如存在必須上報項目總經(jīng)理，統(tǒng)籌相關(guān)部門后確定處理意見。 3、設(shè)計變更及工程洽商的對外簽發(fā)人為項目公司總經(jīng)理或其授權(quán)人。 4、項目合同預(yù)算部在設(shè)計變更及工程洽商完成技術(shù)評審（由項目設(shè)計部和工程部負(fù)責(zé)落實）后，提供變更及洽商的費用增減測算，作為項目總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策依據(jù)。對于測算超過5萬元的，公司合同預(yù)算部門可進行復(fù)核測算。 5、設(shè)計變更及工程洽商費用的確定，一般執(zhí)行“先估算后干”的原則；特急類可“邊干邊算”應(yīng)該開工后10天內(nèi)完成手續(xù)。變更及洽商辦理手續(xù)如下： （1）施工單位接受變更及洽商文件5日內(nèi)進行報價。 （2）項目公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)與施工單位進行談判和價格的初步審核，確定費用。（5萬元以下項目審批確定）權(quán)限以上部分公司合同預(yù)算部門進行復(fù)核,如有異議,可與施工單位進行再次談判,重新確定.其中項目審核時間為5日,公司審核時間為5日(重大變更及洽商除外) （3）項目公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)向施工單位簽發(fā)已審批完畢的變更洽商費用文件. （4）項目公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)匯總每月的變更洽商費用,形成項目動態(tài)成本臺帳,并按月上報合同預(yù)算部. （5）工程變更洽商的費用報審的原則為一月一審一歸檔，當(dāng)月發(fā)生的下月辦理，超過下月不再辦理 （6）設(shè)計變更工程洽商執(zhí)行情況由項目公司工程部組織監(jiān)理公司進行核準(zhǔn)，施工單位對核準(zhǔn)內(nèi)容進行簽證確認(rèn)。 三、現(xiàn)場簽證的管理： 1、施工單位提出現(xiàn)場簽證時,工程部專業(yè)工程師必須反復(fù)對照合同及有設(shè)計文件,確定簽證的合理性. 2、因設(shè)計變更、工程洽商、現(xiàn)場指令及現(xiàn)場條件產(chǎn)生變化而產(chǎn)生現(xiàn)場簽證時，須現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目預(yù)算管理部（或造價顧問公司人員）、監(jiān)理及施工單位人員到場共同確定。 3、工程部專業(yè)工程師及時施工單位需對減少造價的現(xiàn)場簽證進行確認(rèn)。 4、工程部專業(yè)工程師必須在現(xiàn)場簽證完成5日內(nèi)且在隱蔽工程隱蔽前，組織簽證工作的進行。 5、現(xiàn)場簽證的辦理規(guī)定： （1）對點工，工期及獎勵的簽證必須經(jīng)審核程序確定，1萬元以內(nèi)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，5萬元以內(nèi)項目總經(jīng)理批準(zhǔn)，10萬元以內(nèi)公司分管副總批準(zhǔn)。10萬元以上須總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （2）現(xiàn)場簽證量的確定：凡簽證事件可形成竣工圖紙的均不進行量的確認(rèn)，僅進行事實的確認(rèn)。 （3）任何量的簽證必須附帶圖紙，且圖紙中對施工部位、施工做法、長、寬、高及厚度尺寸等必須描述清晰準(zhǔn)確。 （4）現(xiàn)場簽證的費用確定程序同變更洽商。 第十一章 工程中期付款及工程結(jié)算 一、工程中期付款程序： 1、基本程序： （1）施工單位將月度工程進度報表（或按照具體合同約定）報監(jiān)理單位審核完畢后，工程部應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成對合格工程工作量的確定，并報送項目總經(jīng)理，公司項目管理部及分管副總簽字確認(rèn)。 （2）項目公司合同預(yù)算部依據(jù)進度確認(rèn)文件，在5個工作日內(nèi)完完成工程費用審核，并根據(jù)合同的各項扣款確定應(yīng)支付的工程進度款的額度。審核文件經(jīng)項目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報送公司合同預(yù)算部、分管副總、總經(jīng)理進行審核審批。 （3）項目合同預(yù)算部在費用文件完成審批后，填寫請款手續(xù)，報送審批后，財務(wù)部門進行支付。 2、審核后的設(shè)計變更及簽證費用累計超過拾伍萬元（包括拾伍萬元）時，在當(dāng)月進度款中支付，每項技術(shù)變更或簽證的付款數(shù)為審核價的70％，另外30％在結(jié)算社會審價后，工程尾款清算時支付。 3、施工中發(fā)現(xiàn)不合格項目整改完成，經(jīng)監(jiān)理單位好項目工程部確認(rèn)后，方可計入當(dāng)月工作量，否則相應(yīng)工程款順延至下月?lián)芨丁２缓细耥椖坎挥嬋氘?dāng)月完成工作總量內(nèi)，即不能申報支付進度款。 4、工程進度款支付達(dá)到工程造價85%時（或執(zhí)行合同條款），原則上應(yīng)停止付款，預(yù)留至少10%工程尾款和5%保修款，以便掌握最終結(jié)算主動權(quán)。 二、工程結(jié)算 1、工程結(jié)算基本程序： （1）工程竣工驗收合格后，施工單位負(fù)責(zé)編制竣工結(jié)算書及結(jié)算資料（簽字并加蓋公章）。 （2）監(jiān)理單位初步審核結(jié)算資料，簽署意見（簽名并加蓋公章）后，報項目工程部審核。 （3）項目工程部重點審核竣工圖紙及落實設(shè)計變更，工程洽商的執(zhí)行情況，對工程遺留問題已處理情況進行判定。 （4）項目合同預(yù)算部將全部工程結(jié)算文件資料交造價顧問公司，造價顧問公司提出審核意見，經(jīng)項目合同預(yù)算部復(fù)核同意后，形成結(jié)算報告，由項目預(yù)算報區(qū)域合同預(yù)算部復(fù)審。未委托造價顧問公司的項目，由項目合同預(yù)算部審核結(jié)算并編制結(jié)算報告報區(qū)域合同預(yù)算部審核，公司合同預(yù)算部安排人員協(xié)助審核工作。 （5）公司合同預(yù)算部簽收有關(guān)結(jié)算資料后，一般按送審順序進行結(jié)算審核，必要時與有關(guān)單位預(yù)約時間到現(xiàn)場核實，澄清有關(guān)事項后公司合同預(yù)算部提交工程結(jié)算報告，經(jīng)總經(jīng)理審閱并批準(zhǔn)，審定結(jié)算經(jīng)簽名和蓋章后返回項目合同預(yù)算部。 （6）項目合同預(yù)算部根據(jù)審定的工程結(jié)算辦理有關(guān)工程結(jié)算手續(xù)后，將雙方簽字蓋章后的工程結(jié)算書送區(qū)域財務(wù)部、區(qū)域檔案室、區(qū)域合同預(yù)算部備案。 2、工程結(jié)算資料的主要內(nèi)容： （1）實行招標(biāo)的工程項目 ①竣工結(jié)算書； ②招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書及施工合同； ③竣工圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計變更資料、施工現(xiàn)場簽證單和有關(guān)會議紀(jì)要等； ④經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計； ⑤竣工驗收報告； ⑥其他影響工程造價的有關(guān)資料； ⑦有關(guān)結(jié)算扣款依據(jù)。 （2）非招標(biāo)工程項目： ①工程結(jié)算書； ②施工合同（協(xié)議）； ③工驗收報告； ④變更資料、施工現(xiàn)場簽證單和竣工圖紙； ⑤有關(guān)結(jié)算扣款依據(jù)。