減資的股東決定(股東會決議、董事會決議)(變更前).doc

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. （紅色斜體字為提示，正式文書中請根據(jù)實際情況修改或刪除） 有限公司股東會決議 會議時間：XX年ＸＸ月ＸＸ日 會議地點：ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（公司會議室） 會議性質(zhì)：臨時股東會會議 參加會議人員：股東 、 、 ，全體股東均已到會。 會議議題：協(xié)商表決本公司投資總額、注冊資本變更事宜。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《外資企業(yè)法》及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事XXX召集并主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議： 一、同意公司的投資總額由……萬美元(或萬元人民幣）減少至……萬美元(或萬元人民幣）；同意公司的注冊資本由 萬美元(或萬元人民幣）減少至XX萬美元(或萬元人民幣）。本次減少的注冊資本 萬美元(或萬元人民幣），其中由股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣），股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣）。本次減少注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下： 1、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣），占注冊資本 %。 2、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣），占注冊資本 %。 二、自公司刊登減資公告后，公司的債務已清償完畢，若有未盡的債務，由原股東按原出資比例承擔法律責任。 三、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》。（若制訂新章程，則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止，附同意通過 年 月 日的公司新《章程》。”） 全體股東簽字或蓋章： XXXX有限公司 XX年ＸＸ月ＸＸ日 （如只有一個股東，改為： 有限公司股東會決定 依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《外資企業(yè)法》等法律法規(guī)及……有限公司（以下簡稱“公司”）章程的有關規(guī)定，本股東現(xiàn)就公司投資總額、注冊資本變更的相關事項做出如下決定： 一、同意公司的投資總額由……萬美元(或萬元人民幣）減少至……萬美元(或萬元人民幣）；注冊資本由……萬美元(或萬元人民幣）減少……萬美元(或萬元人民幣）。 本增減少注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下： 股東XXX，出資額 萬美元(或萬元人民幣），占注冊資本 %。 二、自公司刊登減資公告后，公司的債務已清償完畢，若有未盡的債務，由原股東按原出資比例承擔法律責任。 三、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》。（若制訂新章程，則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止，附同意通過 年 月 日的公司新《章程》?！保? 。 股東： XX有限公司 XX年XX月XX日 （如中外合資企業(yè)，改為： 有限公司董事會決議 會議時間：XX年ＸＸ月ＸＸ日 會議地點：ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（公司會議室） 會議性質(zhì)：臨時董事會會議 參加會議人員：董事 、 、 ，全體董事均已到會。 會議議題：協(xié)商表決本公司投資總額、注冊資本變更事宜。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《外資企業(yè)法》及本公司章程，本次董事會由公司董事長XXX召集并主持會議。經(jīng)與會董事協(xié)商，（一致）通過如下決議： 一、同意公司的投資總額由……萬美元(或萬元人民幣）減少至……萬美元(或萬元人民幣）；同意公司的注冊資本由 萬美元(或萬元人民幣）減少至XX萬美元(或萬元人民幣）。本次減少的注冊資本 萬美元(或萬元人民幣），其中由股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣），股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣）。本次減少注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下： 1、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣），占注冊資本 %。 2、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣），占注冊資本 %。 二、自公司刊登減資公告后，公司的債務已清償完畢，若有未盡的債務，由原股東按原出資比例承擔法律責任。 三、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》。（若制訂新章程，則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止，附同意通過 年 月 日的公司新《章程》?！保? 全體董事簽字： XX有限公司 XX年XX月XX日 4 可編輯修改