內(nèi)部控制制度-保密制度.doc

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. 內(nèi)部控制制度 ——保密制度 第一章總則 第一條 為了維護某某公司（以下簡稱“公司”）的公司利益，確保公司機要信息不外泄，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范基本規(guī)范》，制定本制度。 第二條 公司禁止所有員工與公司以外的任何第三方討論或透露公司的商業(yè)秘密和客戶保密信息等任何機要信息，違者視為嚴重違反公司規(guī)章制度。 第二章 公司機要信息 第三條 公司機要信息是指尚未公開，且一旦公開將有損公司、客戶利益的專有性或保密性的信息，包括但不限于： （一）公司的戰(zhàn)略方案、業(yè)務(wù)信息、項目工程、客戶、策略、薪酬； （二）備忘錄、筆記、記錄和其他數(shù)據(jù)； （三）計劃、財務(wù)報告和其他發(fā)展數(shù)據(jù)； （四）清算進程、包括客戶開票價格、支付方式、供應(yīng)商的付款金額和付款方式、或其他與公司財務(wù)活動有關(guān)的程序； （五）與公司經(jīng)營有關(guān)的流程制度等； （六）銷售數(shù)據(jù)； （七）其他經(jīng)公司采取了合理的保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。 第三章 保密規(guī)定 第四條 員工應(yīng)自覺、妥善保管涉密文件資料及其存儲介質(zhì)，員工對在工作中知曉的任何公司機要信息，應(yīng)做到下列注意事項： （一）不得透露給公司員工以外的任何人，包括但不限于家人、朋友、客戶； （二）只有在“需要知道”和“需要使用”時才能透露給公司其他員工； （三）公司商業(yè)秘密和客戶保密信息資料（包括復(fù)印件）不得帶離工作場所或擅自進行復(fù)制。 第五條 各公司應(yīng)建立并嚴格遵守文件（包括傳真、計算機盤片）登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)，計算機中的秘密文件必須設(shè)置口令，并將口令報告上級主管或公司總經(jīng)理。不準帶機密文件到與工作無關(guān)的場所。不得在公共場所談?wù)撁孛苁马椇徒唤用孛芪募? 第六條 各公司應(yīng)建立并嚴格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案，須經(jīng)上級主管或公司總經(jīng)理批準。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。 第七條 秘密文件、資料不準私自翻印、復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復(fù)制時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)部門主管批準后辦理。復(fù)制件應(yīng)按照文件、資料的規(guī)定管理。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。 第八條 會議工作人員不得隨意傳播會議內(nèi)容，特別是涉及人事、財務(wù)、機構(gòu)設(shè)置以及有爭議的問題。會議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)辦公室批準不得外借。 第九條 公司員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中，將電腦文件和相關(guān)程序關(guān)閉。 第十條 員工在代表公司對外開展合作或經(jīng)營活動時，凡涉及向?qū)Ψ脚豆旧婷苄畔⒌?，須與其簽訂《保密協(xié)議》。 第十一條 如果員工在工作中收到任何來自外界的索要公司機要信息的不當要求，應(yīng)立即報告直接上級，上級主管應(yīng)指示處理措施，對無權(quán)處理的問題應(yīng)請示總經(jīng)理。員工保管或正在使用的任何機要信息都應(yīng)在公司要求的任何時間立即歸還。員工應(yīng)當于離職時，或者公司要求時，返還全部屬于公司的財物，包括記載著公司保密信息的一切載體。 第十二條 在勞動合同期限內(nèi)，員工應(yīng)對于在聘用期間所獲悉的、與本公司的經(jīng)營或事務(wù)相關(guān)的一切信息予以保密，且不得以任何方式直接或間接向任何人、企業(yè)或公司透露任何保密信息。無論是否在職或是否從中獲利，員工均不得與任何個人、公司或機構(gòu)交流、或在未經(jīng)授權(quán)或簽署有關(guān)保密協(xié)議的情況下使用任何與公司有關(guān)的涉密信息。 第十三條 員工調(diào)職、離職時，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至上級主管，切不可隨意移交給其他人員。 第十四條 公司不提倡員工兼職，如員工需在外兼職的，應(yīng)向公司提出申請并獲得公司批準，才可在外兼職。 第四章 附 則 第十五條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。 第十六條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實施細則或具體執(zhí)行辦法，實施細則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實施細則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行，并上報公司備案。 第十七條 本制度由公司董事會負責解釋和修訂。 第十八條 本制度自公司董事會審議批準之日起執(zhí)行，修改時亦同。 3 可編輯修改