公司戰(zhàn)略決策委員會議事規(guī)則.doc

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. XXXX有限公司 戰(zhàn)略決策委員會議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為適應(yīng)本司發(fā)展戰(zhàn)略需要，增強(qiáng)本司核心競爭力，確定本司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善本司的治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，本司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略決策委員會，并制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 董事會戰(zhàn)略決策委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)本司戰(zhàn)略規(guī)劃、以及經(jīng)營、投資決策的管理、監(jiān)督和評估。 第二章 人員組成 第三條 戰(zhàn)略決策委員會至少由三名成員組成，董事長直接進(jìn)入委員會。 第四條 戰(zhàn)略決策委員會設(shè)委員會主任一名，董事長為戰(zhàn)略決策委員會主任。 第五條 戰(zhàn)略決策委員會委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。 第六條 戰(zhàn)略決策委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再適宜任職或具有獨(dú)立董事身份的委員不再具備本司章程所規(guī)定的獨(dú)立性，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 第七條 戰(zhàn)略決策委員會日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作，由董事會辦公室負(fù)責(zé)。 第三章 職責(zé)權(quán)限 第八條 戰(zhàn)略決策委員會的主要職責(zé)權(quán)限： （一）制訂戰(zhàn)略決策委員會會議事規(guī)則； （二）組織制訂本司長期發(fā)展戰(zhàn)略，并提交董事會審議； （三）審議本司年度經(jīng)營計劃并提出意見后報董事會審批； （四）對本司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評價、研究，并提出書面建議報董事會； （五）對須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資方案進(jìn)行研究并提出建議后報董事會審批； （六）對須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議后報董事會審批； （七）對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議后報董事會； （八）董事會授權(quán)的其他職責(zé)。 第九條 戰(zhàn)略決策委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。 第四章 工作程序 第十條 戰(zhàn)略決策委員會收集或委托董事會辦公室協(xié)助收集、提供有關(guān)方面的書面資料： （一）行業(yè)發(fā)展動態(tài)及監(jiān)管動態(tài)； （二）本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r報告及發(fā)展規(guī)劃； （三）本司經(jīng)營狀況分析報告； （四）本司財務(wù)報表數(shù)據(jù)分析報告； （五）其他相關(guān)事宜。 第十一條 戰(zhàn)略決策委員會認(rèn)為必要時，可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)組織調(diào)研、提供專業(yè)意見。 第十二條 戰(zhàn)略決策委員會保持與經(jīng)營管理層的日常溝通，及時掌握本司經(jīng)營發(fā)展動態(tài)，對本司經(jīng)營管理及客觀基礎(chǔ)環(huán)境有清楚的認(rèn)識。 第十三條 戰(zhàn)略決策委員會會議，對董事會辦公室、外部專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的報告、意見，以及掌握的本司經(jīng)營管理信息進(jìn)行評議，并形成書面決議材料呈報董事會。 第五章 議事規(guī)則 第十二條 戰(zhàn)略決策委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由委員會主任主持。 第十三條 戰(zhàn)略決策委員會會議應(yīng)由全體委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第十四條 戰(zhàn)略決策委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；會議可以采取通訊表決的方式召開。 第十五條 董事會辦公室人員可列席戰(zhàn)略決策委員會會議，必要時亦可邀請本司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。 第十六條 戰(zhàn)略決策委員會可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由本司支付。 第十七條 戰(zhàn)略決策委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、本司章程及本辦法的規(guī)定。 第十八條 戰(zhàn)略決策委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由本司董事會秘書保存。 第十九條 戰(zhàn)略決策委員會會議通過的方案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報本司董事會。 第二十條 出席會議的人員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。 第六章 附則 第二十一條 本議事規(guī)則自董事會決議通過之日起試行。 第二十二條 本議事規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和本司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的本司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和本司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。 第二十三條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬本司董事會。 附件：董事會戰(zhàn)略決策委員會工作流程 董事會戰(zhàn)略決策委員會工作流程 召開環(huán)節(jié) 工作目標(biāo) 責(zé)任人 工作規(guī)則 審議事項(xiàng)上報 審議材料組織 召集戰(zhàn)略決策委員會會議 向董事會提交議案 議案審議 否 董事會 審議 批準(zhǔn)或提交股東大會審議 監(jiān)督實(shí)施 向戰(zhàn)略決策委員會提交報告 收集整理審議提案及相關(guān)資料、數(shù)據(jù)。 保證委員會職責(zé)的履行 保證本司持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，為股東、本司、客戶獲取長期利益。 提交董事會裁決 履行董事會決策職能。 按權(quán)限履行職責(zé) 監(jiān)督經(jīng)營管理層組織、實(shí)施決議。 CEO 董事會秘書 戰(zhàn)略決策委員會主任 戰(zhàn)略決策委員會主任 戰(zhàn)略決策委員會主任 董事長 董事長 戰(zhàn)略決策委員會主任 根據(jù)本規(guī)程第八條規(guī)定的職責(zé)、審議范圍提交資料、數(shù)據(jù)。 根據(jù)本規(guī)程第八條和第十條要求收集整理相關(guān)資料、數(shù)據(jù)，遞交委員會審議。 根據(jù)本規(guī)程第五章要求召集委員會議，決定委員會召集方式，表決方式 依據(jù)本規(guī)程第八條，審議、表決議案，并形成書面決議。 按董事會議事規(guī)則向董事會提交議案。 根據(jù)董事會議事規(guī)程第四章規(guī)定審議、表決，并形成書面決議 屬董事會議事規(guī)程第四條范圍由董事會行使決策權(quán)，超過第四條范圍的提交股東大會審批。 根據(jù)股東大會、董事會決議監(jiān)督、檢查經(jīng)營管理層執(zhí)行情況，并提出意見。 精選word范本！