董事會決議+章程修正案.doc

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. 中外合資經營企業(yè)揚州揚子到河復合材料制品有限公司董事會決議 會議時間： 年 月 日 會議地點：公司會議室 召 集 人： 參 加 人： 參加會議并進行表決。 根據《中外合資經營企業(yè)法》、《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，中外合資經營企業(yè)揚州揚子到河復合材料制品有限公司（以下簡稱公司）董事會本次會議已于15日前告知全體董事。本次會議所做出決議經全體董事一致通過。決議事項如下： 一、通過公司章程修正案。 （以下無正文） 全體董事簽字： 年 月 日 中外合資經營企業(yè)揚州揚子到河復合材料制品有限公司 章程修正案 根據 年 月 日中外合資經營企業(yè)揚州揚子到河復合材料制品有限公司董事會決議，現(xiàn)將公司章程修正如下： 一、公司章程第三章第九條原為：“合營公司的投資總額為4000萬元人民幣，合營公司的注冊資本為2210萬元人民幣?！爆F(xiàn)修正為：“合營公司的投資總額為 萬元人民幣，合營公司的注冊資本為 萬元人民幣”。 二、公司章程第三章第十條原為：“甲方認繳出資額為1460萬元人民幣，占注冊資本66.06%?！爆F(xiàn)修正為：“甲方認繳出資額為 萬元人民幣，占注冊資本67%”?！耙曳秸J繳出資額為750萬元人民幣，占注冊資本33.94%?！爆F(xiàn)修正為：“乙方認繳出資額為 萬元人民幣，占注冊資本33%”。 三、公司章程第四章第十七條原為：“下列事項由出席董事會會議的董事一致通過方可作出決議?！爆F(xiàn)修正為：“下列事項由出席董事會會議的董事三分之二以上通過方可作出決議”。 四、公司章程第四章第十八條原為：“董事會由8名董事組成，其中甲方委派4名，乙方委派4名。”現(xiàn)修正為：“董事會由7名董事組成，其中甲方委派4名，乙方委派3名。” 五、公司章程第四章第二十八條原為：“對于其他事項須由出席董事會會議的董事三分之二以上通過，方可作出決議。”現(xiàn)修正為：“對于其他事項須由出席董事會會議的董事二分之一以上通過，方可作出決議?！? 六、公司章程第五章第二十九條原為：“公司設監(jiān)事一人，由股東共同任命產生?！爆F(xiàn)修正為：“公司設監(jiān)事一人，由乙方推薦，董事會任命產生。” 七、公司章程第六章第三十三條原為：“總經理直接對董事會負責，執(zhí)行董事會的各項決議，組織領導合營公司的日常業(yè)務、經營管理工作。”現(xiàn)修正為：“總經理對董事會負責，執(zhí)行董事會的各項決議，組織領導合營公司的日常業(yè)務、經營管理工作，但重大經營決策必須報董事長同意?！? 八、公司章程第六章第三十八條原為：“以上人員如有營私舞弊行為，或嚴重失職行為的，經董事會決議可隨時解聘。如觸犯刑律的要依法追究刑事責任。”現(xiàn)修正為：“以上人員如有營私舞弊行為，或嚴重失職行為的，經董事會決議可隨時解聘。如觸犯刑律的要依法追究刑事責任，董事會無需決議董事長有權立即解聘?？偨浝黼x職之前須向董事長遞交離職報告，并經董事會審議通過方可辦理離職手續(xù)?！? 股東蓋章： 揚州揚子到河復合材料制品有限公司 法定代表人： 年 月 日 精選word范本！