董事會(huì)決議+章程修正案.doc

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. 中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)揚(yáng)州揚(yáng)子到河復(fù)合材料制品有限公司董事會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 召 集 人： 參 加 人： 參加會(huì)議并進(jìn)行表決。 根據(jù)《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》、《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)揚(yáng)州揚(yáng)子到河復(fù)合材料制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事會(huì)本次會(huì)議已于15日前告知全體董事。本次會(huì)議所做出決議經(jīng)全體董事一致通過(guò)。決議事項(xiàng)如下： 一、通過(guò)公司章程修正案。 （以下無(wú)正文） 全體董事簽字： 年 月 日 中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)揚(yáng)州揚(yáng)子到河復(fù)合材料制品有限公司 章程修正案 根據(jù) 年 月 日中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)揚(yáng)州揚(yáng)子到河復(fù)合材料制品有限公司董事會(huì)決議，現(xiàn)將公司章程修正如下： 一、公司章程第三章第九條原為：“合營(yíng)公司的投資總額為4000萬(wàn)元人民幣，合營(yíng)公司的注冊(cè)資本為2210萬(wàn)元人民幣?！爆F(xiàn)修正為：“合營(yíng)公司的投資總額為 萬(wàn)元人民幣，合營(yíng)公司的注冊(cè)資本為 萬(wàn)元人民幣”。 二、公司章程第三章第十條原為：“甲方認(rèn)繳出資額為1460萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本66.06%。”現(xiàn)修正為：“甲方認(rèn)繳出資額為 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本67%”?！耙曳秸J(rèn)繳出資額為750萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本33.94%?！爆F(xiàn)修正為：“乙方認(rèn)繳出資額為 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本33%”。 三、公司章程第四章第十七條原為：“下列事項(xiàng)由出席董事會(huì)會(huì)議的董事一致通過(guò)方可作出決議?！爆F(xiàn)修正為：“下列事項(xiàng)由出席董事會(huì)會(huì)議的董事三分之二以上通過(guò)方可作出決議”。 四、公司章程第四章第十八條原為：“董事會(huì)由8名董事組成，其中甲方委派4名，乙方委派4名?！爆F(xiàn)修正為：“董事會(huì)由7名董事組成，其中甲方委派4名，乙方委派3名?！? 五、公司章程第四章第二十八條原為：“對(duì)于其他事項(xiàng)須由出席董事會(huì)會(huì)議的董事三分之二以上通過(guò)，方可作出決議?！爆F(xiàn)修正為：“對(duì)于其他事項(xiàng)須由出席董事會(huì)會(huì)議的董事二分之一以上通過(guò)，方可作出決議。” 六、公司章程第五章第二十九條原為：“公司設(shè)監(jiān)事一人，由股東共同任命產(chǎn)生?！爆F(xiàn)修正為：“公司設(shè)監(jiān)事一人，由乙方推薦，董事會(huì)任命產(chǎn)生?！? 七、公司章程第六章第三十三條原為：“總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議，組織領(lǐng)導(dǎo)合營(yíng)公司的日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理工作?！爆F(xiàn)修正為：“總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議，組織領(lǐng)導(dǎo)合營(yíng)公司的日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理工作，但重大經(jīng)營(yíng)決策必須報(bào)董事長(zhǎng)同意。” 八、公司章程第六章第三十八條原為：“以上人員如有營(yíng)私舞弊行為，或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議可隨時(shí)解聘。如觸犯刑律的要依法追究刑事責(zé)任。”現(xiàn)修正為：“以上人員如有營(yíng)私舞弊行為，或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議可隨時(shí)解聘。如觸犯刑律的要依法追究刑事責(zé)任，董事會(huì)無(wú)需決議董事長(zhǎng)有權(quán)立即解聘?？偨?jīng)理離職之前須向董事長(zhǎng)遞交離職報(bào)告，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)方可辦理離職手續(xù)?！? 股東蓋章： 揚(yáng)州揚(yáng)子到河復(fù)合材料制品有限公司 法定代表人： 年 月 日 精選word范本！